Мошенничество

Интерправо

10 декабря 2015, 17:00

Экс-президенту Гватемалы предъявили официальные обвинения в мошенничестве

Отто Пересу Молине вменяется преступный сговор, мошенничество в таможенных органах страны и взяточничество.

Интерправо

8 декабря 2015, 11:27

Французский суд оштрафовал сервис Uber на 150 000 евро за "коммерческое мошенничество"

Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решения нижестоящего суда и Конституционного суда Франции, запретивших деятельность онлайн-сервиса для заказа такси UberPOP.

Новости

30 ноября 2015, 22:41

Бывший главный юрист "дочки" "Росатома" задержана за подложные договоры на 100 млн руб.

Договоры на периодическое обновление справочных правовых систем были заключены с несуществующими юрлицами и по завышенным ценам.

Новости

27 ноября 2015, 19:18

Глава управления Россельхознадзора получил 2,5 года за аферу с НДС в коммерческой "юности"

Возглавляя компанию "Русское зерно" агропромышленного холдинга ОАО "Русгрэйн Холдинг" бизнесмен похитил 3,2 млн руб., возместив налог на добавленную стоимость по подложным документам.

Новости

25 ноября 2015, 20:59

Главу банка "Волга-Кредит" судят за аферу с векселями клиента на 134 млн руб.

Кроме того, по данным следствия, в течение полугода сотрудники и руководители банка вносили ложные сведения в бухотчетность, присвоив деньги 1500 клиентов.

Интерправо

25 ноября 2015, 16:01

В Германии арестован потерпевший по делу генерала МВД Дениса Сугробова

Следствие установило, что бывшие оперативники заставили бизнесмена отказаться от поставок в Россию медоборудования, за монтаж которого он уже внес предоплату в 300 000 евро.

Новости

25 ноября 2015, 12:17

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 25.11.2015

РФ замораживает связи с Турцией.–Вслед за КПРФ за возвращение конфискации выступили единороссы.–Какие методы оптимизации налогов пора забыть.–Семье прописано банкротство.–РАО обвинили в хищениях.–Правила продажи сим-карт могут ужесточить.

Интерправо

24 ноября 2015, 17:44

Генпрокурор Нью-Йорка начал расследование по делу о манипуляциях на валютном рынке

Ранее брокеры Tullett Prebon, BGC Partners, GFI Group и TFS-ICAP получили повестки в прокуратуру. Представители фирм отказались комментировать ситуацию.

Новости

23 ноября 2015, 13:10

Полиция нашла в офисе юрфирмы взятку в 15 млн руб. для столичного судьи

Деньги предназначались за вынесение "нужного" решения по возврату истице ранее проданной квартиры обратно в ее собственность.

Интерправо

19 ноября 2015, 17:39

Жертвы финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа получат компенснацию $1,42 млрд

Бернард Мэдофф в 2009 году признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен к 150 годам тюремного заключения.

Новости

18 ноября 2015, 17:25

Отдают под суд вице-губернатора, попавшегося на взятках от того же чиновника, что и сенатор Цыбко

Замгубернатора Челябинской области, по версии следствия, получил 1,5 млн руб. от одного из сити-менеджеров за поддержание в СМИ его положительного образа для избрания мэром.

Новости

17 ноября 2015, 19:54

ЦБ предостерегает от заключения договоров с псевдоломбардами, которые могут не вернуть залог

Имущество, сданное в компанию, не являющуюся ломбардом, не подлежит страхованию. Кроме того, заемщик рискует остаться без возможности вернуть его, так как оно уже будет реализовано.

Интерправо

17 ноября 2015, 13:25

Польша не выдаст России "янтарного короля" Виктора Богдана

В марте 2015 года окружной суд Гданьска дал согласие на экстрадицию в Россию Виктора Богдана, обвиняемого в мошенничестве.

Интерправо

17 ноября 2015, 12:40

Суд снял с брокера Deutsche Bank обвинения по делу о крупнейшем налоговом мошенничестве в истории США

В 2011 году Дэвида Парса приговорили к 3,5 года тюрьмы за причастность к мошеннической схеме, ущерб от которой составил $7 млрд.

Новости

16 ноября 2015, 20:12

Арбитражный спор на 2,6 млрд руб. между "дочками" ТГК-2 и "Газпрома" вылился в уголовное дело

В квартирах и офисах руководителей ОАО "Тверские коммунальные системы" проведены обыски, изъята бухгалтерская документация и электронные носители информации.

Новости

13 ноября 2015, 18:43

Экс-помощник главы Росимущества и юристы УД Кремля попались на афере ценой 3,5 млрд руб.

Чиновникам инкриминируется отчуждение из федеральной собственности в пользу офшорной компании 18 строений и земельных участов в Алексеевском районе столицы.

Новости

12 ноября 2015, 19:09

Муж адвоката, собиравший с ее клиентов взятки для правоохранителей, получил два года

Клиент адвоката выплатил мужчине 500 000 руб. после обещания решить вопрос о непривлечении его сына к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах.

Новости

11 ноября 2015, 20:18

Брокер, выручивший 5 млн руб. на убыточных для клиентов сделках на Московской бирже, получил 6 лет

Глава филиала инвесткомпании убеждал клиентов вносить на брокерский счет как можно большую сумму, а затем совершал невыгодные для них сделки и переводил разницу на свой счет.

Интерправо

6 ноября 2015, 18:51

В США трейдеру предъявили обвинения в обвале рынка с помощью Twitter

Трейдер публиковал в Twitter ложные сообщения о двух компаниях, что привело к резкому снижению стоимости ценных бумаг предприятий.

Новости

5 ноября 2015, 23:08

Роспотребнадзор предупреждает бизнес о массовой рассылке фальшивых распоряжений о проверках

В адрес управлений Роспотребнадзора по Москве, Ленинградской области, Республике Башкоркостан начали поступать многочисленные звонки от предпринимателей о получении подложных писем.

Новости

5 ноября 2015, 18:36

Задержаны скупщики взломанных страниц "ВКонтакте", опустошившие счета 70 пользователей

Молодой человек передавал взломанные аккаунты своей знакомой, которая от имени хозяина страницы вступала в переписку с его друзьями и обманом узнавала номера их банковских карт.

Новости

5 ноября 2015, 16:44

Адвокат и дознаватель попались с траншем полумиллионной взятки для следователя

Сообщники убедили инспектора полиции, что у них якобы есть доказательства поставки им бизнесмену контрафактного алкоголя, в связи с чем следователь намерен возбудить уголовное дело.

Интерправо

5 ноября 2015, 16:21

Суд Франции отказал РФ в экстрадиции бизнесмена, обвиняемого в хищении 1,3 млн евро

Суд отказал в выдаче Николая Коблякова, мотивировав свое решение тем, что правонарушения, вменяемые россиянину, были совершены "исключительно во Франции".

Новости

3 ноября 2015, 11:58

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 03.11.2015

"Когалымавиа" верит в теракт, но подтвердила: разбившийся Airbus A321 ранее имел повреждение хвостовой части. –Раскрыта преступная группа, которая вывела из РФ $46 млрд. –Россиянам придется копить и на таблетки. –"Связной" просит о ликвидации.

Новости

2 ноября 2015, 22:33

Дума собирается осенью вернуть в УК статью о предпринимательском мошенничестве

В УК может вернуться статья о предпринимательском мошенничестве. Депутатам в этом могут помочь сенаторы, которые готовят свои поправки к законопроекту единороссов Павла Крашенинникова и Рафаэля Марданшина.