На главную Мошенничество Интерправо 10 декабря 2015 Экс-президенту Гватемалы предъявили официальные обвинения в мошенничестве Отто Пересу Молине вменяется преступный сговор, мошенничество в таможенных органах страны и взяточничество. Интерправо 8 декабря 2015 Французский суд оштрафовал сервис Uber на 150 000 евро за "коммерческое мошенничество" Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решения нижестоящего суда и Конституционного суда Франции, запретивших деятельность онлайн-сервиса для заказа такси UberPOP. Новости 30 ноября 2015 Бывший главный юрист "дочки" "Росатома" задержана за подложные договоры на 100 млн руб. Договоры на периодическое обновление справочных правовых систем были заключены с несуществующими юрлицами и по завышенным ценам. Новости 27 ноября 2015 Глава управления Россельхознадзора получил 2,5 года за аферу с НДС в коммерческой "юности" Возглавляя компанию "Русское зерно" агропромышленного холдинга ОАО "Русгрэйн Холдинг" бизнесмен похитил 3,2 млн руб., возместив налог на добавленную стоимость по подложным документам. Новости 25 ноября 2015 Главу банка "Волга-Кредит" судят за аферу с векселями клиента на 134 млн руб. Кроме того, по данным следствия, в течение полугода сотрудники и руководители банка вносили ложные сведения в бухотчетность, присвоив деньги 1500 клиентов. Интерправо 25 ноября 2015 В Германии арестован потерпевший по делу генерала МВД Дениса Сугробова Следствие установило, что бывшие оперативники заставили бизнесмена отказаться от поставок в Россию медоборудования, за монтаж которого он уже внес предоплату в 300 000 евро. Новости 25 ноября 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 25.11.2015 РФ замораживает связи с Турцией: Путин назвал гибель Су-24 ударом, который "нам нанесли в спину пособники терроризма", Дума и СФ готовы к санкциям, МИД не советует отдыхать в Турции, а аналитики сравнивают версии сторон инцидента.–Вслед за... Интерправо 24 ноября 2015 Генпрокурор Нью-Йорка начал расследование по делу о манипуляциях на валютном рынке Ранее брокеры Tullett Prebon, BGC Partners, GFI Group и TFS-ICAP получили повестки в прокуратуру. Представители фирм отказались комментировать ситуацию. Новости 23 ноября 2015 Полиция нашла в офисе юрфирмы взятку в 15 млн руб. для столичного судьи Деньги предназначались за вынесение "нужного" решения по возврату истице ранее проданной квартиры обратно в ее собственность. Интерправо 19 ноября 2015 Жертвы финансовой пирамиды Бернарда Мэдоффа получат компенснацию $1,42 млрд Бернард Мэдофф в 2009 году признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен к 150 годам тюремного заключения. Новости 18 ноября 2015 Отдают под суд вице-губернатора, попавшегося на взятках от того же чиновника, что и сенатор Цыбко 37-летний замгубернатора Челябинской области, по версии следствия, получил 1,5 млн руб. от одного из сити-менеджеров за поддержание в СМИ его положительного образа для избрания мэром Магнитогорска. Новости 17 ноября 2015 ЦБ предостерегает от заключения договоров с псевдоломбардами, которые могут не вернуть залог Имущество, сданное в компанию, не являющуюся ломбардом, не подлежит страхованию. Кроме того, заемщик рискует остаться без возможности вернуть его, так как оно уже будет реализовано. Интерправо 17 ноября 2015 Польша не выдаст России "янтарного короля" Виктора Богдана В марте 2015 года окружной суд Гданьска дал согласие на экстрадицию в Россию Виктора Богдана, обвиняемого в мошенничестве. Интерправо 17 ноября 2015 Суд снял с брокера Deutsche Bank обвинения по делу о крупнейшем налоговом мошенничестве в истории США В 2011 году Дэвида Парса приговорили к 3,5 года тюрьмы за причастность к мошеннической схеме, ущерб от которой составил $7 млрд. Новости 16 ноября 2015 Арбитражный спор на 2,6 млрд руб. между "дочками" ТГК-2 и "Газпрома" вылился в уголовное дело В квартирах и офисах руководителей ОАО "Тверские коммунальные системы" проведены обыски, изъята бухгалтерская документация и электронные носители информации. Новости 13 ноября 2015 Экс-помощник главы Росимущества и юристы УД Кремля попались на афере ценой 3,5 млрд руб. Чиновникам инкриминируется отчуждение из федеральной собственности в пользу офшорной компании 18 строений и земельных участов в Алексеевском районе столицы, принадлежащих ОАО "Квант-Н" и использующихся в качестве бизнес-инкубатора. Новости 12 ноября 2015 Муж адвоката, собиравший с ее клиентов взятки для правоохранителей, получил два года Клиент адвоката выплатил мужчине 500 000 руб. после обещания решить вопрос о непривлечении его сына к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах. Новости 11 ноября 2015 Брокер, выручивший 5 млн руб. на убыточных для клиентов сделках на Московской бирже, получил 6 лет Глава филиала инвесткомпании убеждал клиентов вносить на брокерский счет как можно большую сумму, а затем совершал невыгодные для них сделки и переводил разницу на свой счет. Интерправо 6 ноября 2015 В США трейдеру предъявили обвинения в обвале рынка с помощью Twitter Трейдер публиковал в Twitter ложные сообщения о двух компаниях, что привело к резкому снижению стоимости ценных бумаг предприятий. Новости 5 ноября 2015 Роспотребнадзор предупреждает бизнес о массовой рассылке фальшивых распоряжений о проверках В адрес управлений Роспотребнадзора по Москве, Ленинградской области, Республике Башкоркостан начали поступать многочисленные звонки от предпринимателей о получении подложных писем. Новости 5 ноября 2015 Задержаны скупщики взломанных страниц "ВКонтакте", опустошившие счета 70 пользователей Молодой человек передавал взломанные аккаунты своей знакомой, которая от имени хозяина страницы вступала в переписку с его друзьями и обманом узнавала номера их банковских карт. Новости 5 ноября 2015 Адвокат и дознаватель попались с траншем полумиллионной взятки для следователя Сообщники убедили инспектора полиции, что у них якобы есть доказательства поставки им бизнесмену контрафактного алкоголя, в связи с чем следователь намерен возбудить уголовное дело. Интерправо 5 ноября 2015 Суд Франции отказал РФ в экстрадиции бизнесмена, обвиняемого в хищении 1,3 млн евро Суд отказал в выдаче Николая Коблякова, мотивировав свое решение тем, что правонарушения, вменяемые россиянину, были совершены "исключительно во Франции". Новости 3 ноября 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 03.11.2015 "Когалымавиа" верит в теракт, но подтвердила: аэробус ранее имел повреждение хвостовой части, эксперты же считают, что ни одна из версий пока не может считаться основной. – О "реальных посадках среди всех граждан РФ", уличенных в... Новости 2 ноября 2015 Дума собирается осенью вернуть в УК статью о предпринимательском мошенничестве Статья о предпринимательском мошенничестве может вернуться в Уголовный кодекс до конца года. В Госдуме, так и не дождавшись компромиссного варианта от правительства, готовят законопроект во исполнение постановления Конституционного суда ко второму чт... « 1 ... 16 17 18 ... 20 »
Отто Пересу Молине вменяется преступный сговор, мошенничество в таможенных органах страны и взяточничество.
Таким образом, апелляционная инстанция подтвердила решения нижестоящего суда и Конституционного суда Франции, запретивших деятельность онлайн-сервиса для заказа такси UberPOP.
Договоры на периодическое обновление справочных правовых систем были заключены с несуществующими юрлицами и по завышенным ценам.
Возглавляя компанию "Русское зерно" агропромышленного холдинга ОАО "Русгрэйн Холдинг" бизнесмен похитил 3,2 млн руб., возместив налог на добавленную стоимость по подложным документам.
Кроме того, по данным следствия, в течение полугода сотрудники и руководители банка вносили ложные сведения в бухотчетность, присвоив деньги 1500 клиентов.
Следствие установило, что бывшие оперативники заставили бизнесмена отказаться от поставок в Россию медоборудования, за монтаж которого он уже внес предоплату в 300 000 евро.
РФ замораживает связи с Турцией: Путин назвал гибель Су-24 ударом, который "нам нанесли в спину пособники терроризма", Дума и СФ готовы к санкциям, МИД не советует отдыхать в Турции, а аналитики сравнивают версии сторон инцидента.–Вслед за...
Ранее брокеры Tullett Prebon, BGC Partners, GFI Group и TFS-ICAP получили повестки в прокуратуру. Представители фирм отказались комментировать ситуацию.
Деньги предназначались за вынесение "нужного" решения по возврату истице ранее проданной квартиры обратно в ее собственность.
Бернард Мэдофф в 2009 году признал себя виновным в мошенничестве и был приговорен к 150 годам тюремного заключения.
37-летний замгубернатора Челябинской области, по версии следствия, получил 1,5 млн руб. от одного из сити-менеджеров за поддержание в СМИ его положительного образа для избрания мэром Магнитогорска.
Имущество, сданное в компанию, не являющуюся ломбардом, не подлежит страхованию. Кроме того, заемщик рискует остаться без возможности вернуть его, так как оно уже будет реализовано.
В марте 2015 года окружной суд Гданьска дал согласие на экстрадицию в Россию Виктора Богдана, обвиняемого в мошенничестве.
В 2011 году Дэвида Парса приговорили к 3,5 года тюрьмы за причастность к мошеннической схеме, ущерб от которой составил $7 млрд.
В квартирах и офисах руководителей ОАО "Тверские коммунальные системы" проведены обыски, изъята бухгалтерская документация и электронные носители информации.
Чиновникам инкриминируется отчуждение из федеральной собственности в пользу офшорной компании 18 строений и земельных участов в Алексеевском районе столицы, принадлежащих ОАО "Квант-Н" и использующихся в качестве бизнес-инкубатора.
Клиент адвоката выплатил мужчине 500 000 руб. после обещания решить вопрос о непривлечении его сына к уголовной ответственности с помощью связей в правоохранительных органах.
Глава филиала инвесткомпании убеждал клиентов вносить на брокерский счет как можно большую сумму, а затем совершал невыгодные для них сделки и переводил разницу на свой счет.
Трейдер публиковал в Twitter ложные сообщения о двух компаниях, что привело к резкому снижению стоимости ценных бумаг предприятий.
В адрес управлений Роспотребнадзора по Москве, Ленинградской области, Республике Башкоркостан начали поступать многочисленные звонки от предпринимателей о получении подложных писем.
Молодой человек передавал взломанные аккаунты своей знакомой, которая от имени хозяина страницы вступала в переписку с его друзьями и обманом узнавала номера их банковских карт.
Сообщники убедили инспектора полиции, что у них якобы есть доказательства поставки им бизнесмену контрафактного алкоголя, в связи с чем следователь намерен возбудить уголовное дело.
Суд отказал в выдаче Николая Коблякова, мотивировав свое решение тем, что правонарушения, вменяемые россиянину, были совершены "исключительно во Франции".
"Когалымавиа" верит в теракт, но подтвердила: аэробус ранее имел повреждение хвостовой части, эксперты же считают, что ни одна из версий пока не может считаться основной. – О "реальных посадках среди всех граждан РФ", уличенных в...
Статья о предпринимательском мошенничестве может вернуться в Уголовный кодекс до конца года. В Госдуме, так и не дождавшись компромиссного варианта от правительства, готовят законопроект во исполнение постановления Конституционного суда ко второму чт...
