Мошенничество

Новости

2 ноября 2015, 16:03

ФНС просит не открывать извещения о недоимках по налогам

Граждане стали получать по электронной почте оповещения о задолженности по уплате налогов, о предстоящей налоговой проверке или о незаполненных платежных документах.

Интерправо

30 октября 2015, 17:10

Власти США возбудили уголовное дело против сына главы МИД Франции

По данным следствия, в мае 2012 года сын французского дипломата потратил в казино Лас-Вегаса $3,4·млн, использовав необеспеченные чеки.

Новости

30 октября 2015, 11:40

В Лондоне дан ход иску "Банка Москвы" к Владимиру Кехману на $200 млн

Суд пришел к выводу, что у банка высокие шансы на удовлетворение иска благодаря подтверждениям того, что офшорные компании, куда выводились активы JFC, находились под контролем Кехмана.

Интерправо

28 октября 2015, 14:00

Топ-менеджеры крупнейших в Исландии банков получили тюремные сроки за мошенничество

Суд признал руководителей финансовых организаций виновными в финансовом мошенничестве, манипулировании рынком и растрате.

Новости

28 октября 2015, 13:38

По делу о попытке хищения $1 млрд у убитого основателя сети "Партия" будут судить главу его юрслужбы

Громкое дело об убийстве бизнесмена разделено на два – одно из них о захвате его недвижимости на $1 млрд, при этом организаторы и исполнители расстрела объявлены в розыск.

Новости

22 октября 2015, 20:17

Лжеадвокат задержан за гонорары на 800 000 руб.

Руководитель одной из частных компаний Москвы, представляясь успешным адвокатом, предлагал свои услуги гражданам, нуждающимся в правовой защите.

Интерправо

20 октября 2015, 16:08

Правнучке Махатмы Ганди предъявили обвинения в мошенничестве

45-летняя Ашиш Лата Рамгобин обвиняется в хищении по поддельным документам 11 млн рандов (более $830 000) у двух южноафриканских бизнесменов.

Интерправо

19 октября 2015, 22:00

В США на бывшего топ-менеджера "Норникеля" подали в суд за мошенничество на $160 млн

Иск был подан против Максима Финского, который в марте 2015 года был помещен под домашний арест по подозрениям в мошенничестве.

Новости

19 октября 2015, 21:11

Осужден глава нелегальной юрфирмы, заработавший 500 000 руб. на клиентах с интернет-форумов

Молодой человек, не имеющий юридического образования, купил документы и печать ООО "Деоконис", а затем разместил интернет-объявления об оказании юрпомощи в различных правовых вопросах.

Интерправо

19 октября 2015, 17:42

Экс-трейдеру UBS, осужденному за мошенничество на $2,3 млрд, запретили работать в финансовом секторе

Квеку Адоболи был приговорен к семи годам тюрьмы за несанкционированные сделки с финансовыми инструментами, в результате которых UBS потерял $2,3 млрд.

Интерправо

16 октября 2015, 18:45

Во Франции расследуют новое дело в отношении Доминика Стросс-Кана

Расследование было начато в июле этого года. Французские прокуроры заподозрили Стосс-Кана в мошенничестве и растрате корпоративных средств.

Новости

16 октября 2015, 15:27

На топ-менеджеров "Кредитбанка" возбуждено дело за вывод почти 900 млн руб.

Выяснилось, что руководители выдавали фирмам-"однодневкам" займы без какого-либо обеспечения, а деньги сразу же выводились на счета других подконтрольных им компаний.

Интерправо

15 октября 2015, 20:51

В США начался первый судебный процесс по делу о манипуляциях LIBOR

Перед судом Манхэттена предстали два трейдера Энтони Аллен и Энтони Конти, работавшие в лондонском отделении банка Rabobank.

Новости

15 октября 2015, 13:56

Полиция провела 18 обысков по делу о хищении 330 млн руб. при строительстве московского метро

Генподрядчик подписал договор с аффилированной фирмой на работы по застройке станции "Шипиловская", которая, не исполнив обязательств, представила справку о выполненных работах.

Интерправо

14 октября 2015, 18:21

Финляндия получила от РФ запрос о выдаче члена федерального политкомитета партии "Яблоко"

В России Василий Попов проходит обвиняемым по делу о продаже здания муниципального предприятия "Петропит".

Новости

14 октября 2015, 15:42

Осужден свидетель, нервировавший судью во время слушаний по делу жены

После дачи показаний мужчина остался в зале и стал высказывать циничные оскорбления, чем, как отмечается, препятствовал отправлению правосудия.

Новости

13 октября 2015, 20:22

Судят адвоката, собиравшегося присвоить 250 000 руб., презназначенные следователям и прокурорам

Защитник сообщил клиенту, что эта сумма якобы нужна для передачи в качестве взяток должностным лицам СКР и органов прокуратуры, а также возмещения потерпевшему морального вреда.

Новости

12 октября 2015, 20:51

Челябинский облсуд предупреждает о фальшивых исполнительных листах

Присылаемые коллекторами документы фактически не соответствуют требованиям относительно формы, номера бланка и его содержания.

Новости

9 октября 2015, 21:13

Нотариус, воспользовавшись ошибкой в ЕГРП, незаконно продала часть здания суда

Суд аннулировал договор купли-продажи между управлением юстиции и нотариусом, однако спустя 12 лет она воспользовалась непогашенной записью в Едином государственном реестре.

Новости

7 октября 2015, 17:57

ФСБ задержала преступника, обещавшего за 3 млн руб. сорвать заказное убийство адвоката

Мужчина, представившийся киллером, заверил свою потенциальную "жертву", что при условии передачи ему этой суммы готов отказаться от исполнения заказа.

Новости

7 октября 2015, 15:25

Основателей юрфирмы судят за неотработанные гонорары от 21 клиента

Правовой аспект консультаций, которые предлагали юристы, был обширен – от помощи детям-сиротам в получении жилья до решения вопросов по реструктуризации кредитных договоров.

Новости

6 октября 2015, 16:21

Осужден гендиректор столичного автосалона, не вернувший владельцам проданных машин 80 млн руб.

Суд назначил директору салона, обманувшему 116 автомобилистов, 10,5 года, а его менеджеру – 9,5 года колонии общего режима.

Новости

6 октября 2015, 11:58

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.10.2015

Закон о банкротстве физлиц: новый способ давления на бизнесменов вместо защиты граждан?–Пользователи Android смогут сменить Google на "Яндекс".–Деньги вкладчиков "Евротраста" проследили до совладельца.–Штрафам для нарушителей ПДД готовят новые сроки.

Новости

2 октября 2015, 20:06

Судят свидетеля, создававшего в зале заседания "обстановку нервозности"

В ходе процесса рассматривалось уголовное дело о мошенничестве в отношении супруги мужчины.

Новости

2 октября 2015, 14:39

Судят директора, оформившего на себя госучастки на 8 млн руб. по поддельным судебным решениям

Бизнесмен предоставил в региональное управление Росреестра фиктивные решения от имени мировых судей о передаче ему права собственности на два земельных участка.