На главную Мошенничество Новости 2 ноября 2015 ФНС просит не открывать извещения о недоимках по налогам Граждане стали получать по электронной почте оповещения о задолженности по уплате налогов, о предстоящей налоговой проверке или о незаполненных платежных документах. Интерправо 30 октября 2015 Власти США возбудили уголовное дело против сына главы МИД Франции По данным следствия, в мае 2012 года сын французского дипломата потратил в казино Лас-Вегаса $3,4·млн, использовав необеспеченные чеки. Новости 30 октября 2015 В Лондоне дан ход иску "Банка Москвы" к Владимиру Кехману на $200 млн Суд пришел к выводу, что у банка высокие шансы на удовлетворение иска благодаря подтверждениям того, что офшорные компании, куда выводились активы JFC, находились под контролем Кехмана. Интерправо 28 октября 2015 Топ-менеджеры крупнейших в Исландии банков получили тюремные сроки за мошенничество Суд признал руководителей финансовых организаций виновными в финансовом мошенничестве, манипулировании рынком и растрате. Новости 28 октября 2015 По делу о попытке хищения $1 млрд у убитого основателя сети "Партия" будут судить главу его юрслужбы Громкое дело об убийстве бизнесмена разделено на два - одно из них о захвате его недвижимости на $1 млрд, при этом организаторы и исполнители расстрела объявлены в розыск. Новости 22 октября 2015 Лжеадвокат задержан за гонорары на 800 000 руб. Руководитель одной из частных компаний Москвы, представляясь успешным адвокатом, предлагал свои услуги гражданам, нуждающимся в правовой защите. Интерправо 20 октября 2015 Правнучке Махатмы Ганди предъявили обвинения в мошенничестве 45-летняя Ашиш Лата Рамгобин обвиняется в хищении по поддельным документам 11 млн рандов (более $830 000) у двух южноафриканских бизнесменов. Интерправо 19 октября 2015 В США на бывшего топ-менеджера "Норникеля" подали в суд за мошенничество на $160 млн Иск был подан против Максима Финского, который в марте 2015 года был помещен под домашний арест по подозрениям в мошенничестве. Новости 19 октября 2015 Осужден глава нелегальной юрфирмы, заработавший 500 000 руб. на клиентах с интернет-форумов Молодой человек, не имеющий юридического образования, купил документы и печать ООО "Деоконис", а затем разместил интернет-объявления об оказании юрпомощи в различных правовых вопросах. Интерправо 19 октября 2015 Экс-трейдеру UBS, осужденному за мошенничество на $2,3 млрд, запретили работать в финансовом секторе Квеку Адоболи был приговорен к семи годам тюрьмы за несанкционированные сделки с финансовыми инструментами, в результате которых UBS потерял $2,3 млрд. Интерправо 16 октября 2015 Во Франции расследуют новое дело в отношении Доминика Стросс-Кана Расследование было начато в июле этого года. Французские прокуроры заподозрили Стосс-Кана в мошенничестве и растрате корпоративных средств. Новости 16 октября 2015 На топ-менеджеров "Кредитбанка" возбуждено дело за вывод почти 900 млн руб. Выяснилось, что руководители выдавали фирмам-"однодневкам" займы без какого-либо обеспечения, а деньги сразу же выводились на счета других подконтрольных им компаний. Интерправо 15 октября 2015 В США начался первый судебный процесс по делу о манипуляциях LIBOR Перед судом Манхэттена предстали два трейдера Энтони Аллен и Энтони Конти, работавшие в лондонском отделении банка Rabobank. Новости 15 октября 2015 Полиция провела 18 обысков по делу о хищении 330 млн руб. при строительстве московского метро Генподрядчик подписал договор с аффилированной фирмой на работы по застройке станции "Шипиловская", которая, не исполнив обязательств, представила справку о выполненных работах. Интерправо 14 октября 2015 Финляндия получила от РФ запрос о выдаче члена федерального политкомитета партии "Яблоко" В России Василий Попов проходит обвиняемым по делу о продаже здания муниципального предприятия "Петропит". Новости 14 октября 2015 Осужден свидетель, нервировавший судью во время слушаний по делу жены После дачи показаний мужчина остался в зале и стал высказывать циничные оскорбления, чем, как отмечается, препятствовал отправлению правосудия. Новости 13 октября 2015 Судят адвоката, собиравшегося присвоить 250 000 руб., презназначенные следователям и прокурорам Защитник сообщил клиенту, что эта сумма якобы нужна для передачи в качестве взяток должностным лицам СКР и органов прокуратуры, а также возмещения потерпевшему морального вреда. Новости 12 октября 2015 Челябинский облсуд предупреждает о фальшивых исполнительных листах Присылаемые коллекторами документы фактически не соответствуют требованиям относительно формы, номера бланка и его содержания. Новости 9 октября 2015 Нотариус, воспользовавшись ошибкой в ЕГРП, незаконно продала часть здания суда Суд аннулировал договор купли-продажи между управлением юстиции и нотариусом, однако спустя 12 лет она воспользовалась непогашенной записью в Едином государственном реестре. Новости 7 октября 2015 ФСБ задержала преступника, обещавшего за 3 млн руб. сорвать заказное убийство адвоката Мужчина, представившийся киллером, заверил свою потенциальную "жертву", что при условии передачи ему этой суммы готов отказаться от исполнения заказа. Новости 7 октября 2015 Основателей юрфирмы судят за неотработанные гонорары от 21 клиента Правовой аспект консультаций, которые предлагали юристы, был обширен – от помощи детям-сиротам в получении жилья до решения вопросов по реструктуризации кредитных договоров. Новости 6 октября 2015 Осужден гендиректор столичного автосалона, не вернувший владельцам проданных машин 80 млн руб. Суд назначил директору салона, обманувшему 116 автомобилистов, 10,5 года, а его менеджеру – 9,5 года колонии общего режима. Новости 6 октября 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 06.10.2015 Закон о банкротстве физлиц: новый способ давления на бизнесменов вместо защиты граждан? –Пользователи Android смогут сменить Google на "Яндекс". –Деньги вкладчиков "Евротраста" проследили до совладельца. –Штрафам для нарушителей П... Новости 2 октября 2015 Судят свидетеля, создававшего в зале заседания "обстановку нервозности" В ходе процесса рассматривалось уголовное дело о мошенничестве в отношении супруги мужчины. Новости 2 октября 2015 Судят директора, оформившего на себя госучастки на 8 млн руб. по поддельным судебным решениям Бизнесмен предоставил в региональное управление Росреестра фиктивные решения от имени мировых судей о передаче ему права собственности на два земельных участка. « 1 ... 17 18 19 20 »
Граждане стали получать по электронной почте оповещения о задолженности по уплате налогов, о предстоящей налоговой проверке или о незаполненных платежных документах.
По данным следствия, в мае 2012 года сын французского дипломата потратил в казино Лас-Вегаса $3,4·млн, использовав необеспеченные чеки.
Суд пришел к выводу, что у банка высокие шансы на удовлетворение иска благодаря подтверждениям того, что офшорные компании, куда выводились активы JFC, находились под контролем Кехмана.
Суд признал руководителей финансовых организаций виновными в финансовом мошенничестве, манипулировании рынком и растрате.
Громкое дело об убийстве бизнесмена разделено на два - одно из них о захвате его недвижимости на $1 млрд, при этом организаторы и исполнители расстрела объявлены в розыск.
Руководитель одной из частных компаний Москвы, представляясь успешным адвокатом, предлагал свои услуги гражданам, нуждающимся в правовой защите.
45-летняя Ашиш Лата Рамгобин обвиняется в хищении по поддельным документам 11 млн рандов (более $830 000) у двух южноафриканских бизнесменов.
Иск был подан против Максима Финского, который в марте 2015 года был помещен под домашний арест по подозрениям в мошенничестве.
Молодой человек, не имеющий юридического образования, купил документы и печать ООО "Деоконис", а затем разместил интернет-объявления об оказании юрпомощи в различных правовых вопросах.
Квеку Адоболи был приговорен к семи годам тюрьмы за несанкционированные сделки с финансовыми инструментами, в результате которых UBS потерял $2,3 млрд.
Расследование было начато в июле этого года. Французские прокуроры заподозрили Стосс-Кана в мошенничестве и растрате корпоративных средств.
Выяснилось, что руководители выдавали фирмам-"однодневкам" займы без какого-либо обеспечения, а деньги сразу же выводились на счета других подконтрольных им компаний.
Перед судом Манхэттена предстали два трейдера Энтони Аллен и Энтони Конти, работавшие в лондонском отделении банка Rabobank.
Генподрядчик подписал договор с аффилированной фирмой на работы по застройке станции "Шипиловская", которая, не исполнив обязательств, представила справку о выполненных работах.
В России Василий Попов проходит обвиняемым по делу о продаже здания муниципального предприятия "Петропит".
После дачи показаний мужчина остался в зале и стал высказывать циничные оскорбления, чем, как отмечается, препятствовал отправлению правосудия.
Защитник сообщил клиенту, что эта сумма якобы нужна для передачи в качестве взяток должностным лицам СКР и органов прокуратуры, а также возмещения потерпевшему морального вреда.
Присылаемые коллекторами документы фактически не соответствуют требованиям относительно формы, номера бланка и его содержания.
Суд аннулировал договор купли-продажи между управлением юстиции и нотариусом, однако спустя 12 лет она воспользовалась непогашенной записью в Едином государственном реестре.
Мужчина, представившийся киллером, заверил свою потенциальную "жертву", что при условии передачи ему этой суммы готов отказаться от исполнения заказа.
Правовой аспект консультаций, которые предлагали юристы, был обширен – от помощи детям-сиротам в получении жилья до решения вопросов по реструктуризации кредитных договоров.
Суд назначил директору салона, обманувшему 116 автомобилистов, 10,5 года, а его менеджеру – 9,5 года колонии общего режима.
Закон о банкротстве физлиц: новый способ давления на бизнесменов вместо защиты граждан? –Пользователи Android смогут сменить Google на "Яндекс". –Деньги вкладчиков "Евротраста" проследили до совладельца. –Штрафам для нарушителей П...
Бизнесмен предоставил в региональное управление Росреестра фиктивные решения от имени мировых судей о передаче ему права собственности на два земельных участка.
