ПРАВО.ru
Новости
16 января 2017, 15:12

Компания, предоставляющая кредиты, взыскивает со структуры ГК "Яшма" 1 млрд руб.

Компания, предоставляющая кредиты, взыскивает со структуры ГК "Яшма" 1 млрд руб.
Фото Право.Ru

В Арбитражный суд столицы поступил иск компании "ТЭСОРО" о взыскании более 1 млрд руб. с фирмы "Яшма экспорт", входящей в ГК "Яшма", следует из материалов картотеки арбитражных дел.

"ТЭСОРО" обратилась в арбитраж 13 января. Подробности исковых требований в материалах дела № А40-7296/2017 пока не раскрываются. Основным видом деятельности истца, по данным базы "Спарк", является предоставление кредитов.

Группа компаний "Яшма" занимается производством ювелирных изделий, а также продажей их через собственную сеть салонов "Яшма Золото". Совладельцем ГК является известный бизнесмен Игорь Мавлянов. По информации портала Rucompromat.com, на бывшую супругу предпринимателя Стеллу Мавлянову была оформлена доля в компании "Яшма экспорт", которой принадлежит банкротящийся "Ювелирный дом Яшма" (см. "Ювелирный дом Яшма", задолжавший банкам 1 млрд руб., банкротится офшором с Виргинских островов").

В декабре 2016 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту уклонения руководством ювелирной компании от уплаты налогов (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК). В 2011–2012 годах, полагает следствие, топ-менеджеры привлекли к работе 24 компании-"однодневки" и наладили с ними фиктивный документооборот. Это дало возможность получать драгметаллы через банк, без уплаты НДС. За счет этого фирма "сэкономила" свыше 7 млрд руб., который недополучил госбюджет (см. "Руководство "Яшмы" заподозрили в неуплате налогов на 7 млрд руб.").

В самой "Яшме" возбуждение дела расценили как попытку надавить на суд, узнало "Право.ru". Ранее сообщалось, что расследование началось с подачи партнера Мавлянова Бабека Гасанова и связано оно с разногласиями между бизнесменами в рамках принадлежащей им компании "Рамстрой" (Мавлянов владеет 51%, Гасанов – 49%). Фирма входит в ГК "Яшма" и занимается постройкой жилкомплекса "Солнечный" – девять многоэтажек в Раменском (см. "Руководство "Яшмы" заявило, что причин для возбуждения уголовного дела нет").