По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой четыре года обналичивали деньги бизнесменов с помощью подконтрольных компаний. За свою помощь в уклонении от уплаты налогов преступники получали комиссию от 1,5% до 9% от суммы перевода, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Помимо организатора группы, шесть ее участников руководили структурными подразделениями, еще семеро взаимодействовали с заказчиками незаконных операций, пятеро вели учет поступления денег на расчетные счета подконтрольных фирм, четверо обналичивали средства в банкоматах и передавали их клиентам.
Общий объём незаконных операций превысил 4,4 млрд руб., а доход от этой деятельности составил более 232 млн. Следствие полагает, что соучастники пользовались расчетными счетами 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях. Также при обыске в доме одного из участников преступной группы были обнаружены и изъяты наркотики и огнестрельное оружие.
«Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 210 УК (создание преступного сообщества и участие в нем), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК (незаконное образование юридического лица), ч. 1 ст. 222 УК (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч. 1 ст. 228 УК (незаконное хранение наркотических средств)», – сообщает Генпрокуратура.
Сейчас пять фигурантов дела находятся под стражей, трое – под домашним арестом, остальные – под подпиской о невыезде. Дело будет рассматривать Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан.