По данным «Коммерсанта», апелляционная инстанция Мосгорсуда несколько дней назад признала законным решение Бабушкинского суда Москвы, который ранее наложил арест на несколько счетов в Нота-банке, принадлежащих пяти физическим лицам, на общую сумму почти 820 млн руб. Источники издания утверждают, что с этим ходатайством и требованием запретить выплачивать деньги из конкурсной массы обанкротившегося банка Агентству по страхованию вкладов в суд обращались следователи УВД по Северо-Восточному административному округу столичного полицейского главка.
Столичные следователи в мае этого года возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК). Сейчас оно расследуется в отношении «неустановленных лиц» по «факту попытки хищения путем обмана денежных средств из конкурсной массы» Нота-банка. По версии следствия, «предметом преступного посягательства» стали страховые возмещения по банковским вкладам пяти физических лиц на сумму 820 млн руб. Деньги в основном принадлежат бизнесмену и бывшему совладельцу Социнвестбанка Сергею Таболину – на его долю приходится более 517 млн руб.
За несколько часов до введения временной администрации в банке, что произошло 13 октября 2015 года, эти пять человек заключили договоры займа с одним из должников кредитной организации (ООО «Пуговичино-5»). «Коммерсант» пишет, что эта фирма занималась купле-продажей земельных участков, хотя в качестве дополнительных значились еще несколько десятков видов деятельности, вплоть до продажи оптом и в розницу фруктов и обуви. Через несколько часов после заключения договора «Пуговичино-5» погасило свою задолженность перед банком, с его залоговой недвижимости было снято обременение, а само имущество, по данным следствия, было «реализовано, и денежные средства возвращены заемщикам» – Таболину и остальным. «Несмотря на эти обстоятельства, указанные лица обратились с заявлением о включении их требований в размере сумм вкладов до момента их перечисления 12 октября 2015 года в качестве займа в реестр кредиторов банка первой очереди с целью повторного получения денежных средств из конкурсной массы Нота-банка», – говорится в материалах следствия. Пока в деле обвиняемых нет, а в качестве предполагаемых преступников там фигурируют «неустановленные лица».
Адвокат одного из заимодавцев «Пуговичино-5» Александр Самодайкин рассказал «Коммерсанту», что из-за адвокатской тайны не может давать комментарии без разрешения подзащитного, но отметил, что, по его мнению, «обычный гражданско-правовой спор пытаются перевести в уголовную плоскость».
После введения в Нота-банке временной администрации и его последующего банкротства еще конкурсный управляющий рухнувшей кредитной организации обратился в АСГМ с заявлением о признании недействительной сделки о погашении задолженности «Пуговичино-5» перед Нота-банком. После долгих разбирательств суд признал ее фиктивной и восстановил задолженность перед Нота-банком, она составила более 705,5 млн руб. «Коммерсант» также отмечает, что суды рассматривали и другое дело о еще одной сделке, заключенной перед введением временной администрации. Тогда некие лица пытались с помощью перевода с одного счета на другой сумм от 506 млн до 740 млн руб. добиться в последующем при погашении долгов их перевода из числа кредиторов третьей очереди в первую. Но конкурсному управляющему отказали в иске.
Кроме того, АСГМ установил, что с 5 октября 2015 года все внутрибанковские переводы в Нота-банке «имели формальный характер», были «исключительно техническими записями по счетам клиентов», совершенными в условиях его «неплатежеспособности». Таким образом, суд посчитал, что все они не являлись «реальным движением денежных средств».
«Коммерсант» также пишет, что очередное уголовное дело в отношении неустановленных лиц о попытке хищения средств Нота-банка может быть уже шестым. Основным расследованием занимается следственный департамент МВД по ряду эпизодов о якобы имевших место хищениях денег кредитного учреждения по статьям об особо крупном мошенничестве и особо крупных растратах (ч. 4 ст. 160 УК). Одно из уголовных дел с мая этого года рассматривается по существу в Останкинском райсуде столицы, пишет «Коммерсант». Обвиняемыми по нему проходят бывшие руководители и совладельцы Нота-банка Дмитрий и Вадим Ерохины. Они и их предполагаемая сообщница – гадалка Нона Михай – обвиняются в хищении более 2,1 млрд руб. у Нота-банка и одного из его клиентов – ПАО «Мостотрест». Братья-банкиры свою вину не признают, а консультировавшая их и клиентов гадалка с обвинениям согласна.