Как следует из материалов дела (№ А40-183868/18), спор между кредитной организацией и Wipasena Holding LTD начался в августе 2018 года. Тогда Промсвязьбанк обратился в АСГМ с иском о признании недействительными двух кредитных договоров с кипрской компанией и потребовал вернуть 8,5 млрд руб. долга.
В сентябре и ноябре 2017 года банк и Wipasena Holding LTD заключили договоры на открытие двух кредитных линий – на 13 млрд и 2,5 млрд руб. соответственно. Деньги предназначались на покупку ценных бумаг. Промсвязьбанк добросовестно перечислил средства на счета компании. В декабре того же года стороны подписали допсоглашения, в которых исполнение обязательств по договорам обеспечивалось залогом акций ОАО «Дальтехгаз». Но деятельность «Дальтехгаза» с 2015 года являлась убыточной, а его акции – низколиквидными. Как выяснилось, их стоимость была в 12 000 раз меньше заёмной суммы. Более того, АСГМ обратил внимание на «подозрительный и нерыночный» характер кредитных договоров.
«На момент заключения спорных кредитных договоров банк находился в неблагоприятном финансовом положении, экономического смысла для банка сделки не имели, наоборот, они привели к уменьшению активов банка, что является злоупотреблением правом со стороны руководителей банка», – говорится в решении АСГМ.
Банку был нанесён ущерб в размере 10,4 млрд руб. Ответчик не смог доказать реальную возможность исполнения обязательств по кредитным договорам.
В июне 2019 года АСГМ удовлетворил иск: кредитные договоры признали недействительными, с Wipasena Holding LTD взыскали 8,5 млрд руб. В сентябре 9-й ААС поддержал это решение. Судьи кассационной инстанции Анжела Белова и Наталья Бочарова во главе с Владимиром Кобылянским подтвердили законность решений первых двух инстанций.
В конце 2017 года Фонд консолидации банковского сектора взял на санацию Промсвязьбанк. В 2018-м его передали Росимуществу и назначили опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Бывшим совладельцам банка Дмитрию и Алексею Ананьевым предъявлено обвинение в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Также их подозревают в причинении ущерба путём обмана (п. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК) и легализации денежных средств (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174 УК). Братья находятся в международном розыске. 10 сентября 2019 года их арестовали заочно.