ПРАВО.ru
Процесс
20 октября 2020, 12:02

СКР задержал обвиняемых в хищении 600 млн рублей

Семеро сотрудников банка через оформление фиктивных вкладов пытались похитить около 600 млн руб. Сделать это они пытались за несколько дней до того, как финансовую организацию объявили банкротом. В схеме могло участвовать около 500 человек. Следствие устанавливает соучастников и собирает доказательства.

Правоохранительные органы задержали семерых сотрудников банка, которые пытались похитить 600 млн руб., сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов.

В Москве задержали топ-менеджера банка, похитившего 1 млрд рублей

Операцию провело Главное следственное управление СКР вместе с ФСБ с 7 по 13 октября. Всем семерым предъявили обвинение в совершении покушения на мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы. Их всех заключили под стражу по ходатайству следствия.

Следователи считают, что фигуранты дела организовали преступную схему, в которой могло участвовать более 500 человек из разных регионов страны. Это было необходимо для фальсификации обязательств по договорам вклада в рамках страхового случая в отношении АО «Торговый городской банк». При этом лицензию на осуществление банковских операций у финансовой организации отозвали ещё 13 марте 2017 года, а туда назначили временную администрацию.

Непосредственно же перед отзывом лицензии, 8 и 9 марта, сотрудники банка нарушили запрет привлекать деньги физических лиц, который предписал ЦБ. Они оформили договоры вкладов в двух московских офисах финансовой организации. Общая сумма в итоге превысила 600 млн руб. Каждый вклад был не выше размера страхового возмещения, которое должно было выплатить АСВ. При этом суммы были близки к максимально возможным. Следствие считает, что обвиняемые таким образом похитили средства из Фонда обязательного страхования и сформировали перед физлицами фиктивные обязательства.

В АСВ отмечают, что сведения об операциях по приёму вкладов не отразились в электронной базе данных, а при осмотре помещений банка удалось обнаружить лишь первичные документы по этим операциям. Более того, в день оформления вкладов в офисе были только один операционист и один кассир. В АСВ считают, что они физически не смогли бы провести операции в таком объёме. Опрос показал, что никакого заметного посещения этих офисов в те дни не было.

Дальнейший анализ документов демонстрировал, что многие фиктивные вкладчики не были зарегистрированы в Москве и Московской области, а в отдельных случаях подписи в договорах отличались от подписей в копиях их паспортов. В ходе опросов эти граждане затруднялись объяснить, в каких именно офисах АО «Торговый городской банк» они оформляли вклады, равно как и не могли сообщить другие обстоятельства их оформления.

Кроме того, одновременно с документами о приёме вкладов заёмщикам оформляли заключение кредитных договоров и получение наличных денег в кассах банка.

В АСВ отмечают, что из-за незаконных операций новые обязательства перед физлицами не включили в обязательства банка перед вкладчиками, а страховое возмещение им не выплатили. Из-за отказа фиктивные вкладчики обратились в Агентство по страхованию вкладов с заявлением, в котором не согласились с размером возмещения по вкладам.

Сейчас в отношении случившегося продолжаются следственные действия. Следователи собирают доказательства и пытаются установить других соучастников преступления.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться