1 июня Банк России обнародовал перечень более чем 1800 компаний и интернет-проектов, у которых регулятор усмотрел признаки финансовой пирамиды или другой сомнительной деятельности. Публикация списка призвана предупредить потенциальных партнеров этих организаций о возможных рисках, пояснил ЦБ.
Центробанк выявляет недобросовестных участников рынка с помощью собственной системы мониторинга, а также на основании жалоб и обращений граждан и организаций. При обнаружении признаков незаконной деятельности регулятор принимает меры для блокировки сайта сомнительной компании, а также передает собранные данные правоохранительным органам.
Помимо финансовых пирамид, речь идет о профессиональных участниках рынка ценных бумаг без соответствующей лицензии, нелегальных кредиторах и других нарушителях.
В перечне указано название организации, адрес ее веб-сайта, выявленные ЦБ нарушения, а также дата внесения в список.
Банк России рекомендовал гражданам проверять, законно ли компания оказывает финансовые услуги, прежде чем заключать с ней договор. Публикация списка недобросовестных участников рынка должна ускорить его очищение и помочь как потребителям услуг, так и честным компаниям.
Реестр будет регулярно пополняться. Сейчас в него входят организации, сомнительную активность которых ЦБ выявил с 2020 года.