Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вячеслава Платона, сообщает пресс-служба ведомства. Молдавского банкира обвиняют в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК) и особо крупных валютных операциях по подложным документам (подп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК). Дело направят в Тверской райсуд для рассмотрения заочно.
Как полагает следствие, в 2013 году Платон, который владеет банком BC Moldindconbank S.A., договорился с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным о создании группы по выводу средств из России. Менее чем за год злоумышленники вывели со счетов банков «Европейский Экспресс», «Русский земельный банк», «Западный» и «Кредитинвест» более 126 млрд руб. Выведенные средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.
Платон — гражданин Республики Молдова и сейчас скрывается на ее территории. Ранее молдавские власти отказались выдать его российским правоохранительным органам.
Ранее Тверской суд осудил сестру банкира, Елену Платон, на десять лет, владельца «Западного» Александра Григорьева — на девять лет, владельца «Европейского Экспресса» Олега Кузьмина — на девять лет. Все они заключили досудебное соглашение со следствием. Этот суд сейчас рассматривает дело в отношении других фигурантов того же дела.