У НКО «Международный благотворительный фонд «Константиновский» были вклады в «Международном банке Санкт-Петербурга» (МБСП). 29 сентября 2018 года фонд досрочно закрыл их, переведя 170 млн руб. на свой счет в Сбербанке и 15 млн руб. на свой счет в банке «Санкт-Петербург». А 31 октября ЦБ отозвал у МБСП лицензию и ввел временную администрацию. Еще через год его признали банкротом (дело № А56-140063/2018).
Конкурсный управляющий — Агентство по страхованию вкладов — решил оспорить переводы фонда как сделки с предпочтением. Они были совершены аффилированным лицом (в состав совета фонда входил мажоритарный акционер банка Сергей Бажанов) менее чем за месяц до введения временной администрации, настаивало АСВ.
Первая инстанция заявление АСВ отклонила, решив, что спорные сделки совершили в рамках обычной хозяйственной деятельности банка. Но апелляция и кассация пришли к противоположному выводу, взыскав с НКО 185 млн руб. Они, среди прочего, отметили, что на момент спорных переводов у банка были просьбы других клиентов, которые, в отличие от распоряжений фонда, не исполнили в срок.
Верховный суд пересмотрел решения по делу, отменил решения нижестоящих судов и направил спор на новое рассмотрение.