В январе – июне 2022 года Центробанк выявил 2288 лиц с признаками нелегальной деятельности. Это в три раза больше, чем за тот же период 2021-го, сообщает регулятор. По мнению ЦБ, это связано с возросшей из-за непростой экономической ситуации активностью злоумышленников. Обеспокоенным за свои вложения и сбережения гражданам предлагали «нестандартные» лжеинвестиции.
За истекший период в 6,5 раз больше стало финансовых пирамид, почти втрое выросло количество нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг, а нелегальных кредиторов выявляли более чем вдвое чаще. Настолько значительный рост количества пирамид объясняется тем, что крупные структуры в этом году начали дробиться на более мелкие.
Почти 80% выявленных пирамид и других нелегалов действуют через интернет, предупреждает Центробанк.
Для обнаружения злоумышленников регулятор использует собственную систему мониторинга. В текущем году ее модернизировали, и теперь выявлять нелегалов удается быстрее. Вступивший в минувшее году в силу закон о досудебной блокировке сайтов пирамид тоже позволил сделать борьбу с ними оперативнее.
При этом в 2021 году количество выявленных финансовых пирамид также многократно превышало показатель 2020 года.