Следственный департамент МВД отчитался об окончании предварительного расследования уголовного дела против семерых участников преступного сообщества. Их обвиняют в хищении более 8 млрд руб. у «Россети Северо-Запад», «Россети Сибирь» и «МРСК Урала». Теперь уголовное дело рассмотрит Замоскворецкий районный суд Москвы, передает пресс-служба МВД.
Следствие установило, что фигуранты разработали схему, по которой выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили деньги в уставный капитал сторонних компаний и заключали договоры уступки права требования через подконтрольные сбытовые фирмы. Более 5 млрд руб. в итоге перечислили акционерному обществу, под прикрытием которого работала управленческая структура преступной группы.
Операции финансировались за счет технических кредитов, которые выдавал коммерческий банк. Искусственно создаваемую сбытовыми компаниями кредиторскую задолженность перед контрагентами погашали за счет денег потребителей электроэнергии. Услуги поставщиков энергоресурсов при этом не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств.
Следователи считают, что с 2011 по 2019 год фигуранты вывели на счета подконтрольных компаний свыше 8 млрд руб. которые должны были направляться на оптовые закупки электроэнергии у генерирующих компаний, выполнение госпрограмм в сфере энергетики и модернизацию технических сетей.
Фигурантам предъявили обвинения в мошенничестве (ст. 159 УК), отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК). Расследование в отношении других участников группировки, в том числе объявленных в международный розыск, продолжается.