Полицейские и сотрудники регионального управления ФСБ задержали восемь теневых банкиров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Оперативники установили, что фигуранты без регистрации и специального разрешения осуществляли переводы и инкассацию денег в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Финансовые операции проводились от имени юрлиц и граждан через расчетные счета подконтрольных компаний и предпринимателей.
С 2020 по 2023 год фигуранты провели банковские операции на сумму свыше 1,2 млрд руб. По предварительной оценке, их незаконные доходы превысили 168 млн руб.
Всего удалось выявить не менее 35 организаций, расчетные счета которых были открыты в 18 банках. Группа теневых банкиров действовала слаженно и четко, а еще использовала методы конспирации, отметили в МВД. Это позволяло ей некоторое время оставаться незамеченной оперативными службами. Следователь возбудил уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность»), предварительное расследование продолжается.