Компания Prevezon Holdings бизнесмена Дениса Кацыва заключила досудебное соглашение с американскими властями. Спор об отмывании якобы похищенных из российского бюджета средств урегулирован за $5,9 млн.
Дело против кипрской компании Prevezon Holdings и ряда ее дочерних структур, принадлежащих гражданину РФ Денису Кацыву, сыну бывшего министра транспорта Московской области Петра Кацыва, было возбуждено в сентябре 2013 года. Минюст США утверждал, что бизнесмен приобретал недвижимость в США в том числе на деньги, которые в 2007 году были похищены из российского бюджета и выведены за рубеж. Предполагалось, что жертвой этого мошенничества стал хэдж-фонд Hermitage Capital Management (HCM), а разоблачил аферу юрист Сергей Магницкий. Свидетельские показания главы HCM Уильяма Браудера легли в основу иска (см. "В США впервые рассмотрят иск, связанный с "делом Магнитского").
Рассмотрение дела в Южном окружном суде Нью-Йорка было назначено на 15 мая. Однако стороны заключили соглашение: прокуратура снимает все претензии к Prevezon Holdings в обмен на выплату $5,9 млн, сообщает "Коммерсантъ". В документе отмечается, что действия, связанные с его подписанием, не должны трактоваться как признание вины ответчиками, а уплата названной суммы – как конфискация этих денег. Кроме того, "иски не утверждают того, что кто-либо из ответчиков" как-либо мог быть связан с "делом Сергея Магнитского".
Обе стороны считают соглашение своей победой. В прокуратуре США говорят, что сумма в три раза превышает средства, поступившие Prevezon Holdings из России ($1,96 млн), и в десять раз – стоимость арестованных активов компании в Нью-Йорке ($582 000), пишут "Ведомости". Представители Кацыва подчеркивают: непричастность бизнесмена к сомнительным трансакциям и к деятельности организованной преступной организации теперь подтверждена. А выплата составляет только 3% от $230 млн, которые изначально требовали американские власти.