62151293Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
2 ноября 2017, 11:49

Суд арестовал экс-главу обанкротившегося "Айманибанка"

Суд арестовал экс-главу обанкротившегося "Айманибанка"

Басманный районный суд Москвы назначил арест бывшему председателю правления обанкротившегося "Айманибанка" Игорю Волчихину. Банкира обвиняют в выдаче заведомо невозвратного кредита на 124 млн руб. интернет-ретейлеру «Викимарт», сообщает «Коммерсантъ». Волчихин вину отрицает, ссылаясь на то, что «Викимарт» еще не признан банкротом и может вернуть деньги.

Сотрудники СКР задержали Игоря Волчихина в его квартире, где тут же провели обыск, предъявили подозреваемому обвинение в хищении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК), после чего отвезли в суд. «Следствие уложилось в один день, который начался с обыска у моего подзащитного и закончился уже в СИЗО-5 “Водник”», – говорит адвокат Сергей Федоров. Он уже подал апелляцию в Мосгорсуд.

По словам Федорова, уголовное дело следователи возбудили еще в июне 2017 года на основании заявления представителей Агентства по страхованию вкладов (АСВ). АСВ является правоприемником "Айманибанка" и выступает по делу в качестве потерпевшего. По версии АСВ, в июне 2016 года, незадолго до отзыва лицензии у "Айманибанка", интернет-ритейлер «Викимарт» получил кредит, платить по которому перестал после краха банка. При этом принудить вернуть долг АСВ даже не пыталось, утверждает Сергей Федоров, а сразу обвинило Волчихина в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК). Однако следователи переквалифицировали обвинение в хищение или растрату. «Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение», – говорит адвокат.

Весной 2017 года АСВ проводило в "Айманибанке" аудит финансового состояния и нашла недостачу средств на 9,4 млрд руб. 27 января 2017 года ЦБ заявлял в СКР и МВД о фактах мошеничества в сфере страхования, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, хищения имущества "Айманибанка". Проверку проводило УВД Северного округа, но ее результаты неизвестны.

ЦБ отозвал лицензию у "Айманибанка" 5 октября 2016 года, а 20 января 2017 года Арбитражный суд Москвы признал кредитора несостоятельным. По данным АСВ на середину октября 2016 года, банк был должен вкладчикам около 21,5 млрд руб.

Тема: Банки судятсяБанкиРастратаСуды и судьи
Гос.орган: Следственный комитет РФ
Суд: Басманный суд г. МосквыМосгорсуд
Юридическая консультация: Хищения
  
Разместить на:

18+

Гражданам дадут возможность выбора из двух способов погашения кредита
Депутат от фракции "Единая Россия" Андрей Барышев внес на рассмотрение в Госдуму поправки в Гражданский кодекс. В случае их принятия граждане-заемщики смогут выбрать вид ежемесячных платежей, которыми они будут закрывать кредит.
Как правильно дать и взять взаймы: инструкция от юристов
Как оформить договор займа, чтобы потом можно было взыскать долг без суда?
ВС: согласие на субаренду входит в договор
Может ли арендодатель разрешить субаренду помещений, а потом запретить? Разбиралась экономколлегия ВС.
СИП разрешил доказывать нарушения авторских прав с помощью приложения Shazam
Суд по интеллектуальным правам разрешил использовать данные из таких популярных сервисов, как Shazam, "Яндекс.Музыка" и iTunes, в качестве доказательств по спорам о защите авторских и смежных прав.
ВС не вернул мантию судье, пожаловавшейся на высокую нагрузку и давление руководства
Дисциплинарная коллегия Верховного суда изучила дело экс-судьи Тамары Рузметовой из Георгиевского городского суда Ставрополья. В октябре 2017 года ККС Ставропольского края досрочно лишила судью полномочий за процессуальные нарушения. Она нарушения не отрицала, но настаивала, что главная проблема - высокая нагрузка и конфликт с руководством.
Сегодня
10:10 Эксперт Минобрнауки поможет решить ВС, какое образование нужно кандидату в судьи
Выпускник института МВД по специальности "правоохранительная деятельность" решил стать судьей. Однако ККС отказалась давать ему рекомендацию на такую должность, сославшись на то, что у претендента должно быть высшее образование исключительно по программе "Юриспруденция". В обоснованности этого отказа начал разбираться Верховный суд.
10:09 Пленум ВС РФ утвердил члена президиума ВС Якутии
Судью Верховного суда республики Саха (Якутия) Марианну Оконешникову утвердили членом президиума этого суда на Пленуме Верховного суда РФ.
10:02 Российские компании просят ужесточить контроль за иностранными маркетплейсами
Российские онлайн-ритейлеры сделали очередную попытку уравнять в обязанностях национальные и зарубежные торговые площадки. Правительству предложено ужесточить требования к продавцам небезопасных товаров, которые размещаются на иностранных маркетплейсах.
09:34 Комиссия отказалась рекомендовать Изместьева на помилование
Экс-сенатор Игорь Изместьев не получил поддержку комиссии по помилованию: на заседании они рекомендовали Владимиру Путину отклонить прошение о помиловании. Об этом «РБК» сообщила председатель комиссии Мария Каннабих.
09:11 Россия подготовила санкции из-за отстранения от олимпиады 2018 года
Совет Федерации разработал проект санкций, а также список лиц, на которых он будет распространяться. В перечень вошли глава WADA Крейг Риди и спецпрокурор США Роберт Мюллер, сообщает «РБК».
08:48 Эксперты рассказали, у каких кандидатов больше шансов быть рекомендованными в судьи
Институт проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге изучил механизмы отбора кандидатов в судьи. Исследователи выделили несколько трендов, в том числе на феминизацию судейского корпуса и на благосклонность к собственным аппаратчикам.
08:27 Верховный суд хочет подключить к процессам судебных примирителей
Верховный суд РФ намерен ввести в законодательство новый институт судебного примирителя, пишут "Известия". Сегодня пленум ВС обсудит пакет соответствующих поправок в АПК РФ, ГПК РФ, Кодекс административного судопроизводства и закон о медиации.
07:47 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.01)
Верховный суд предлагает урегулировать споры при участии судебного примирителя. - Озвучены условия и сроки новой амнистии капиталов. - Совет Федерации намерен ввести санкции в отношении западных антидопинговых чиновников. - ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Березовского. - Силуанов пообещал донастроить налоговую систему на шесть лет вперед
Вчера
19:51 ФАС наказала картель поставщиков Центра судебной экспертизы и МВД
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила и наказала картель поставщиков криминалистического оборудования для нужд МВД и Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.
19:19 С дочки крупной нефтесервисной компании взыскали 1,5 млрд руб.
С «Ноябрьского Управления по повышению нефтеотдачи пластов» взыскали 1,5 млрд руб. задолженности в пользу Агентства по страхованию вкладов, которое представляет требования банка «Российского капитала», решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
18:48 ВС решал, нужна ли лицензия для борьбы с насекомыми
Верховный суд решал, подлежат ли обязательному лицензированию услуги по дезинсекции помещений больницы.
18:11 Минюст обяжет приставов дважды проверять оплату штрафов
Министерство юстиции уведомило о разработке проекта поправок в закон об исполнительном производстве, который предусматривает двойную проверку оплаты административных штрафов до возбуждения исполнительного производства.
17:42 Российские компании смогут платить зарплату в иностранной валюте
Второе чтение прошел законопроект, позволяющий российским компаниям платить зарплату сотрудникам, работающим за рубежом, зарплату в валюте. Депутаты приняли соответствующее решение 17 января.
17:09 Банкам законодательно разрешат блокировать подозрительные переводы
В Госдуме в первом чтении приняли законопроект, закрепляющий право за банками приостанавливать перевод денежных средств и блокировать карту при подозрительных операциях.
16:45 Госдума отказалась вводить в УК понятие "незаконное обогащение"
Незаконным обогащением, по задумке авторов инициативы, должно было считаться значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов.
16:29 Задержан бывший глава службы безопасности Березовского
ФСБ задержала экс-руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова, об этом рассказывает «РБК» со ссылкой на собственный источник в ФСБ.
16:03 МВД закроет лазейку в Уголовном кодексе для пьяных водителей
Министерство внутренних дел (МВД) уведомило о разработке законопроекта, который позволит устранить правовой пробел в действующем законодательстве. Речь идет о случаях, когда водители, попавшие в ДТП, прямо при сотрудниках правоохранительных органов пьют алкоголь, чтобы смягчить ответственность.
15:34 В России до конца года пройдет вторая амнистия капитала
В новую амнистию капитала попадут как открытее, так и закрытые счета в зарубежных банках. Она пройдет с марта по декабрь этого года, об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов, рассказывает «Интерфакс».
15:03 Верховный суд оставил в силе штраф автивисту за публикации во "ВКонтакте"
Ивана Любшина приговорили к крупному штрафу за картинки и видео в соцсети.
14:30 КС разъяснил противоречивую практику по уплате страховых взносов
С 1 января 2017 года утратил силу закон о страховых взносах, однако суды продолжили применять его положения к деяниям, совершенным до этой даты. Конституционный суд дал разъяснения, как следует поступать в такой ситуации.
13:56 Мосгорсуд продлил арест полковнику Ламонову
Начальник управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов останется под стражей как минимум до 19 февраля.
13:37 Священника Грозовского осудили на 14 лет за педофилию
Православный священник Глеб Грозовский признан виновным в совершении насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
13:08 Минобороны подало иск к "Курганмашзаводу" на 570 млн руб.
Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал полумиллиардный иск Министерства обороны к ОАО "Курганский Машиностроительный завод". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
12:40 Заключение ВШЭ и МГУ: приговор нижегородскому экс-министру Макарову нужно отменить
Профессора Геннадий Исаков и Ирина Шиткина подготовили правовое заключение по делу регионального министра имущества, обвиненного в превышении должностных полномочий. Заказчиком этого заключения выступил адвокат чиновника, управляющий партнёр АБ "Забейда и партнеры" Александр Забейда.
12:25 Статистика: кредиторы получают лишь 1/18 требований при банкротстве
Федресурс опубликовал сводные результаты процедур, применявшихся в делах о банкротстве за 2017 год. Данные получены на основе обработки отчетов арбитражных управляющих.
11:50 Суд арестовал подростков, устроивших драку в пермской школе
Суд в Перми на два месяца арестовал двух подростков, устроивших в школе драку с ножами и ранивших 15 человек.
11:32 Адвокаты по назначению просят Путина повысить им зарплату
Среди адвокатов по назначению начался сбор подписей для обращения Владимиру Путину о повышении зарплат. Инициативу проявила президент адвокатской палаты Ивановской области Елена Леванюк, об этом сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов.
11:02 Правительство опубликовало первые противосанкционные постановления
Компании защитили от действия санкций, одновременно позволив не раскрывать целый ряд данных о сделках, а также не публиковать данные о компаниях в Интернете. Соответствующие постановления опубликованы на сайте Правительства.
10:20 Рынок авиакомпаний ждет расчистка
Минстранс и аналитический центр при Правительстве подготовили новые критерии для авиаперевозчиков. Теперь компании поделят на три категории по уровню долга, рассказывают «Известия». Новые требования повлияют на рынок: в итоге в нем останется десяток крупнейших компаний.
10:01 Госдума позволит оплачивать госпошлину через МФЦ
Комитет Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению рекомендует принять во втором чтении законопроект, который позволяет гражданам и юрлицам оплачивать госпошлину в многофункциональных центрах.
09:36 Минфин ограничит максимальный размер пеней
Помимо списания налоговой задолженности, Минфин облегчит жизнь налогоплательщиков, ограничив максимальный размер пеней. О подобной инициативе ведомства сообщает «Коммерсант».
08:44 Эксперты составили рейтинг депутатов Госдумы
Фонд ИСЭПИ оценил работу депутатов Госдумы в осеннюю сессию 2017 года, сообщают «Ведомости». Отмечено, что в Думе уходят от скоростного принятия законопроектов, а основные инициативы связаны с социальной сферой.
08:42 ЦБ расширит перечень инсайдерской информации
Банк России обнародовал указание о существенном расширении перечня информации, причисляемой к инсайдерской. Изменения вступят в силу с середины февраля 2018 года.
08:10 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (17.01)
Правительство назвало условия для перевода сделок в "черный ящик". - Минфин ограничит неустойку суммой налоговой задолженности. - Данные интернет-сервисов станут доказательствами при авторских спорах. - Составлен очередной рейтинг законотворцев Госдумы . - ФНС разъяснила порядок взыскания недоимок с топ-менеджеров. - Минкультуры предъявило иск по делу "Седьмой студии"
16 января 2018
19:55 Суд оставил без движения иск о банкротстве совладельца "Юлмарта"
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил без движение иск о признании банкротом Михаила Васинкевича, акционера "Юлмарта". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.
19:36 Верховный суд решал, как распределить расходы на оплату госпошлины
Суды поспорили о том, какая сторона является проигравшей по делу. Из-за этого они разошлись во мнении, кто должен оплачивать госпошлину. В деле разобрался Верховный суд.
19:15 Русский криптомошенник обжалует в ЕСПЧ экстрадицию в США
Адвокаты Александра Винника в течение десяти дней обжалуют в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решение греческого суда о его выдаче в США.
18:48 ФАС предъявила новые требования к ГУПам и МУПам
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки в закон "О защите конкуренции", предусматривающие запрет на создание государственных (ГУП) и муниципальных унитарных предприятий (МУП) на конкурентных рынках.
18:13 Суд продлил домашний арест Кирилла Сербренникова
Басманный районный суд Москвы продлил до 19 апреля 2018 года домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии".
17:46 Навальный пожаловался в Конституционный суд на закон о выборах
Политик Алексей Навальный обратился с жалобой на закон о выборах президента в Конституционный суд. Об этом сообщил юрист Иван Жданов, который представляет интересы оппозиционера.
17:17 ФАС обвинила аптеки "Столички" в излишне креативной рекламе
Московское управление Федеральной антимонопольной службы признало недобросовестной рекламу сети социальных аптек "Столички", размещенную на остановках общественного транспорта. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте регулятора.
16:46 Москвич хочет отсудить у Apple 777 777 руб. из-за проблем с аккумулятором iPhone
Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск к ООО "Эппл Рус". Он связан с замедлением работы iPhone из-за проблем с аккумулятором.
16:20 Россия дала ответ ЕСПЧ по поводу экстремистской книги секты "Фалуньгун"
Российские суды запретили публикации приверженцев секты, на что ее представители пожаловались в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
15:43 Штраф за езду без ОСАГО увеличат в несколько раз
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов разработал законопроект, который предусматривает увеличение штрафа за отсутствие полиса ОСАГО до 5000 руб.
15:19 Бывшего сенатора Изместьева включили в список на помилование
Пожизненно осужденный Игорь Изместьев включен в список на помилование. Об этом «РИА-Новостям» сообщила глава Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева. Изместьев был осужден за ряд заказных убийств и терроризм.
14:50 Совет судей анонсировал пленарное заседание
Совет судей Российской федерации анонсировал пленарное заседание. Оно состоится в Москве 24-26 января, говорится в пресс-релизе.
14:24 ВККС дополнила повестку январского заседания
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дополнила повестку заседания, которое состоится 22-26 января, двумя вопросами.
14:05 Глава Счетной палаты предложила объединить социальные фонды
Татьяна Голикова предложила объединить внебюджетные социальные фонды – пенсионный, социальный и медицинский. Предложение высказано в рамках обсуждения реформы системы и инфраструктуры соцобеспечения в целом. Слова главы Счетной палаты приводит «Коммерсант».
12:56 В Петербурге секретаря суда обвинили в клевете на судью
Секретарь заявил о нарушениях и злоупотреблениях в суде, в результате чего сам попал под суд.
12:20 Ретейлерам запретят возвращать поставщикам «лишний» товар
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий торговым сетям возвращать нереализованную продукцию поставщикам. Об этом сообщают «РИА-Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
11:36 Кассация взыскала 83 млн руб. вместо 1,13 млрд руб. по иску Минобороны
Арбитражный суд Московского округа засилил позицию суда апелляционной инстанции, которая частично удовлетворила иск Министерства обороны к "Главному управлению обустройства войск". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.
11:11 19-летним осужденным смягчат условия содержания
Минюст предлагает переводить осужденных по достижении 19-летнего возраста не в исправительную колонию общего режима, а в колонию-поселение. Такая законодательная инициатива уже проходит общественное обсуждение.
10:42 ВС разбирался в существенных условиях договора займа
Компания не уведомила налоговую службу о дополнительном соглашении в рамках контролируемой сделки, сославшись на то, что изменение срока возврата займа не является существенным изменением условий договора. Верховный суд с этим не согласился.
10:18 С полковника Ламонова сняли обвинения во взятке от Шакро
Уголовное преследование заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова прекращено. Об этом «РИА-Новостям» сообщил источник в правоохранительных органах.
10:04 Часть подписей в поддержку Путина аннулировали
Штаб Владимира Путина аннулировал подписи в поддержку политика, которые были собраны в Курганской области на двух заводах. Причиной стали обнаруженные нарушения, об этом сообщает «Коммерсант».
09:30 Бывший адвокат экс-сенатора Изместьева осужден за мошенничество
Пресненский районный суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы Сергея Леонова, бывшего адвоката экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева.
09:24 Российский бизнес уменьшил число реорганизаций из-за проверок
Зачистка Федеральной налоговой службой фирм-однодневок привела к сокращению числа компаний, прекративших работу из-за реорганизации, сообщают «Ведомости».
09:02 Орешкин хочет заинтересовать самозанятых удобным налогообложением
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал, что действующий подход к легализации самозанятых граждан провалился. По его словам, населению нужны более привлекательные причины для выхода из тени.