Росфинмониторинг активизирует свою работу по новой для России ветви преступных махинаций с деньгами — экономическим преступлениям в сфере электронных платежей, сообщил сегодня журналистам в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
"Новая ветвь деятельности — это операторы по сбору платежей. У нас есть на сегодняшний день уже официальные обращения одного из операторов компании, которая распоряжается платежами, сбором платежей, где были выявлены махинации. Буквально сегодня мы получили этот запрос и будем разбираться, но разговор уже идет о десятках миллионов рублей", — сказал Чиханчин.
Он сообщил, что на расследование экономических преступлений в сфере электронных платежей и "электронных денег" службу нацеливают рекомендации коллег из других стран, которые столкнулись с этой проблемой.
"Сейчас 40% всех преступлений находится в кредитно-финансовой схеме, сообщают нам правоохранительные органы. В связи с этим мы в первую очередь работаем с этим сектором там, где сегодня в меньшей степени существует система контроля", — отметил Чиханчин.
В качестве еще одного важного сегмента работы службы он выделил работу с потребительскими кооперативами.
"Здесь появляется очень большой вопрос, потому что это по существу слабоконтролируемый сектор, и мы до сегодняшнего дня не знаем, как реально выстроить этот механизм. Но уже те материалы, которые есть у нас и переданы правоохранительным органам, говорят, что в потребительских кооперативах используются преступные элементы", — сказал он.
Глава Росфинмониторинга также отметил, что "под большим вниманием" службы и правоохранительных органов остается игорный бизнес.
