В Мастер-Банке идут обыски, сообщил советник председателя правления Мастер-банка Егор Альтман.
"У нас действительно проходят обыски. Это связано со следственными мероприятиями по выемке банковских документов. Следователи работают по одному из нескольких сотен клиентов банка", сообщил Альтман
Советник председателя правления уточнил, что следствие интересует не сам банк, а именно клиент.
Ранее прокуратура Санкт-Петербурга сообщила, что незаконное обналичивание денег пресечено в филиале "Мастер-Банка" в Санкт-Петербурге.
Прокуратура Санкт-Петербурга совместно с Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установила схему по систематическому обналичиванию денежных средств с использованием филиала "Мастер-Банка".
Неустановленная группа лиц за денежное вознаграждение открывала, как правило, студентам и лицам, ведущим асоциальный образ жизни, банковские счета. Пластиковые карты банковских счетов преступная группа отбирала в целях снятия наличных денег в банкоматах ОАО "Мастер-Банк", не оборудованных видеонаблюдением. Установленный ущерб только от деятельности одной такой схемы "одно юридическое лицо — одно физическое лицо" составил 18 миллионов рублей неуплаченных налогов, 136 миллионов рублей обналичено.
Управление организации дознания МОБ ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
