Как сообщалось ранее, 5 апреля по делу о попытке хищения почти 2 млрд рублей из бюджета в УФНС по Москве и дома у замруководителя столичного УФНС Ольги Черничук проводились обыски. Задержаны два предпринимателя, лишиться свободы может и Черничук, пишет "Коммерсант".
Оперативно-следственные действия, между тем, проводились не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Причем туда отправился сам начальник управления ГСУ СКР Владимир Иткин. Оперативники и следователи под его руководством провели выемки в УФНС по Выборгскому району Ленинградской области, а также в офисе ОАО "Выборгская целлюлоза".
Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски и выемки, было возбуждено 8 декабря прошлого года следственным управлением СКР по Юго-Западному округу Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") "в отношении неустановленных лиц". Первоначально в деле фигурировал лишь один эпизод, связанный с незаконным возмещением НДС некоему ООО "Брисстайл". Но когда в ходе расследования следователям удалось выявить возможное содействие незаконным возвратам НДС самих сотрудников налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве. Сейчас в деле уже 12 эпизодов, но основным является связанный с попыткой получения ООО "ЭС-Контрактстрой" 1,87 млрд руб. из бюджета.
Как рассказали в СКР, эта малоизвестная архангельская компания 28 сентября прошлого года встала на налоговый учет в московской инспекции ФНС N 28. А уже через несколько дней, как считает следствие, "с целью хищения денежных средств из бюджета" директор ООО Роман Темкин и финдиректор Елена Бевза подали в инспекцию декларацию, которую уточнили 10 ноября. На основании поданных документов компания потребовала возврата из бюджета 1,87 млрд руб. за работы, якобы выполненные ею в третьем квартале прошлого года в Ленинградской области на ОАО "Выборгская целлюлоза". В соответствии со ст. 171 Налогового кодекса, если товар с НДС был закуплен, но по истечении налогового периода (квартала) так и не был реализован, у налогоплательщика возникает право требования вычета по НДС.
Вопрос с возмещением НДС, как утверждают свидетели по уголовному делу, решила пролоббировать Ольга Черничук. "Черничук сказала мне, что в возглавляемой мною инспекции на налоговом учете состоит налогоплательщик ООО "ЭС-Контрактстрой", что данная организация является очень крупным налогоплательщиком, осуществляет строительство крупного завода производства бумажной целлюлозы, при этом строительство контролируется лично Президентом России Дмитрием Медведевым. Попросила меня очень серьезно отнестись к этому налогоплательщику, в том числе когда он будет обращаться за возмещением НДС из бюджета России",— утверждала, в частности, бывший начальник инспекции ФНС N 28 Ольга Степанова.
Она и другие сотрудники инспекции утверждают, что обнаружили в поданных документах нарушения и решили провести камеральную проверку "ЭС-Контрактстроя" и выполненных им работ. На это Черничук заявила подчиненным, что деятельность этого налогоплательщика курируется высшими должностными лицами — не только Президентом, но и премьер-министром Владимиром Путиным. Тем не менее, сотрудники инспекции выехали в Выборгский район и обнаружили там, что "стоит завод, и все". Документы, которые они затребовали, как пояснила охрана, были уничтожены. Когда об этом доложили Черничук, утверждают свидетели, она стала им угрожать: "Вам мало не покажется". Потом сообщила, что в отношении руководителя инспекции возбудят уголовное дело по ст. 285 УК ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В итоге Ольга Степанова и двое ее подчиненных решили уволиться из инспекции. Деньги ООО "ЭС-Контрактстрой" так и не получило. Как заявляют участники расследования, "фактическое перечисление денежных средств было предотвращено работниками правоохранительных органов".
По информации издания, вчера сотрудники ГСУ СКР задержали Темникова и Бевзу. Ольгу Черничук брать под стражу пока не стали. По сведениям из правоохранительных органов, решение о ее процессуальном статусе будет принято после анализа всех документов, изъятых во время обысков.
"Это дело никоим образом не должно восприниматься как дело против ФНС, к сожалению, в каждом органе госвласти могут быть люди, нарушающие закон. И это никоим образом не связано с самим ведомством", — сказал пресс-секретарь премьер-министра Владимира Путина Дмитрий Песков. На вопрос, не находится ли это дело на специальном контроле в Белом доме, он заметил, что "у Правительства нет механизмов специального контроля, оно может находиться на спецконтроле только правоохранительных органов".
