В Москве и Подмосковье следователи и оперативники проводят сегодня серию обысков в ряде офисов компаний и у частных лиц в рамках расследования дела о хищениях у Банка Москвы, передает ПРАЙМ.
"Обыски проходят в офисах ряда компаний и у частных лиц, причастных к незаконной деятельности, в которой подозревают бывшее руководство ОАО "Банк Москвы"", — сказал источник в одной из спецслужб.
По его словам, один из обысков проходит в офисе банка, находящемся около метро "Кузнецкий мост".
Напомним, что в декабре 2010 года в отношении топ-менеджеров "Банка Москвы" было возбуждено уголовное дело о хищении у кредитной организации почти 13 млрд рублей. Им инкриминируется часть 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". По версии следствия, 3 июня 2009 года между ОАО "Банк Москвы" и компанией "Премьер Эстейт" с одобрения бывших руководителей Банка Москвы Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина был заключен кредитный договор, на основании недостоверных сведений о предмете и качестве залога. По данному договору на расчетный счет "Премьер Эстейт", открытый в АКБ "Банк Москвы", были перечислены денежные средства в размере 12 млрд 760 млн рублей.
Незадолго до выдачи кредита Правительство Москвы приняло решение о покупке дополнительного пакета акций ОАО "Банк Москвы" на сумму около 15 млрд рублей, и часть указанных средств была перечислена на расчетный счет кредитного учреждения. Позже эти деньги были направлены на кредитование ЗАО "Премьер Эстейт". В ходе следствия было установлено, что компания "Премьер Эстейт" со штатной численностью 2 человека не вела хозяйственной деятельности, а ее уставной капитал составлял 10 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, 15 ноября 2011 года бывший мэр столицы Юрий Лужков более четырех часов давал показания в качестве свидетеля по данному делу. На следующий день ему была вручена повестка на допрос для его супруги, бывшей владелицы компании "Интеко" Елены Батуриной. Однако последняя на допрос так и не явилась.
