В условиях дефицита кредитов следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, такой вывод в интервью "Российской газете" сделал первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.
По словам Короткого, в 2009 году доходность спекулятивных сделок на валютном рынке России превысила 200 процентов, и это при том, что государство выделяет миллиарды долларов на поддержку банковской системы. Глава финансовой разведки сообщил, что его ведомству "приходится прослеживать весь приход и весь расход" государственных средств, "которые распадаются на ручейки, потоки и растекаются по десяткам и сотням контрагентов". "Причем в цепочки намеренно включаются фирмы-однодневки, чтобы запутать след, сбить с толку финансовых контролеров. Участниками операций мошенники выставляют не самих себя, а подставные фирмы. С "мертвыми" адресами, улицами, домами. Это делается специально, чтобы мы тратили время и ресурсы на бесплодные поиски. Но наши инструменты позволяют отследить цепочки из сотен и тысяч операций и выйти на конечных бенефициаров этих схем, не отвлекаясь на негодные объекты", — рассказал Короткий.
Глава Росфинмониторинга отметил, что законных полномочий у ведомства достаточно, однако требуется доработка законодательства. "На мой взгляд, целесообразно внести поправки в 115-й "противоотмывочный закон", которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю", — заявил он.
По словам Короткого, прогнозируется "осложнение криминогенной обстановки в секторе валютных спекуляций, спекулятивных сделок с драгметаллами, операций с денежными суррогатами, обналичиванием и выводом денег за рубеж по видимым легальным основаниям, особенно в офшоры". "В условиях дефицита кредитов следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов", — заявил он.
"С учетом тяжелого финансового положения многих наших банков, предприятий мы прогнозируем рост случаев преднамеренного банкротства и откровенных рейдерских захватов наиболее ликвидных активов и объектов недвижимости. То есть угроза скупки подешевевших активов со стороны оргпреступности крайне велика. А это чревато переделом собственности в пользу криминала, что очень опасно, так как фактически означает риск легализации денег, нажитых преступным путем", — подытожил Короткий.
Популярные в девяностых финансовые пирамиды стали, пожалуй, главным судебным трендом 2008 года. Количество их жертв уступает, пожалуй, лишь числу пострадавших от финансового кризиса в России. Только за первые шесть месяцев прошлого года российские вкладчики потеряли в финансовых пирамидах более 32 миллиардов рублей.
