На главную Материалы с тегом «Уголовный процесс» Процесс 25 февраля 2019 Офшор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше, чем оценили в СКР Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), которые стали причиной ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Это в 430 раз больше суммы, кото... Процесс 22 февраля 2019 МВД: молдавские политики вывели из России 37 млрд рублей Международная преступная группа в 2013–2014 годах под предлогом продажи валюты переводила деньги из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» в иностранные компании. Процесс 22 февраля 2019 ВС признал законным приговор экс-судье Мартыновой Бывшая судья Светлана Мартынова в 2011–2012 годах получила от предпринимателей 40 млн руб. за помощь в получении права на земельный участок, но не выполнила свои обязательства. Процесс 20 февраля 2019 Допрос свидетеля и обвинителя по делу Пономарева закончился определением на адвоката 19 февраля в Люберецком городском суде прошло очередное заседание по делу Константина Пономарева. На нем допросили одного из свидетелей – Сергея Исаева, выступавшего свидетелем и обвинителем в процессах организованных Загорским и Пономаревым. Процесс 20 февраля 2019 Бизнес-сообщество просит Бастрыкина отпустить инвестора Калви Международный совет по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей направил письмо главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой отпустить под поручительство инвестора Майкла Калви. Онлайн 19 февраля 2019 Дело Пономарева: онлайн-трансляция допроса 19 февраля в Люберецком городском суде проходит очередное заседание по делу Константина Пономарева. Процесс 18 февраля 2019 Адвокаты Калви обжаловали его арест в Мосгорсуде Адвокаты Майкла Калви, подозреваемого в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. основателя инвестфонда Baring Vostok, подали жалобу на решение суда об аресте. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Процесс 18 февраля 2019 Baring Vostok: компании, фигурирующие в деле Калви, ему не принадлежат В инвестфонде Baring Vostok утверждают, что фигурант дела о хищении 2,5 млрд руб. Майкл Калви никогда не был бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный» и бенефициаром «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) – со сделкой этих дву... Процесс 15 февраля 2019 На помощника апелляционного судьи завели уголовное дело Краснодарский Следственный комитет сообщил об уголовном деле в отношении бывшего помощника судьи Краснодарского краевого суда. Женщину подозревают в получении 12 млн руб. за помощь в отмене более чем 70 судебных решений. Процесс 15 февраля 2019 Дело Пономарева: суд разбирался в «интерпретациях» судьи Богуновой На очередном заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допросили еще четырех свидетелей. Среди них – мировой судья Наталья Богунова. Именно она выносила выгодные для экс-аудитора решения, к... Процесс 15 февраля 2019 Основателя крупной инвесткомпании задержали в Москве Основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok Майкла Калви подозревают в мошенничестве. Процесс 14 февраля 2019 СКР считает, что сенатор Арашуков заплатил 1,5 млн рублей за два убийства Источники сообщают, что сенатор Рауф Арашуков заплатил за убийство главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова. Процесс 14 февраля 2019 В Москве арестовали обвиняемых в убийстве арбитражного управляющего Правоохранительные органы задержали предполагаемого заказчика и соучастников похищения и убийства арбитражного управляющего в 2016 году. Сейчас фигурантов проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений. Процесс 14 февраля 2019 Дело Пономарева: онлайн-трансляция допроса свидетелей На сегодняшнем заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допрашивают очередных свидетелей. Следствие считает, что обвиняемые подкупили нескольких человек для инсценировки пяти гражданских и... Практика 12 февраля 2019 Юристы рассказали, как бизнесу общаться с "силовиками" Координировать взаимодействие компании с правоохранительными органами лучше начальнику юрдепартамента, а не "безопаснику" из числа бывших силовиков. Иначе о всех тайнах фирмы рано или поздно узнает "товарищ майор". Но вообще уметь... Процесс 12 февраля 2019 Лебедев напомнил, когда нельзя наказать за репост в соцсетях Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, подводя итоги работы российских судов в 2018 году, напомнил об особом общественном внимании к «экстремистским» делам и напомнил, когда уголовная ответственность за репост в соцсетях не наступит. Законодательство 12 февраля 2019 Глава ВС Лебедев рассказал о будущем суда присяжных Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев допустил обобщение практики по рассмотрению дел судом присяжных. Процесс 11 февраля 2019 ЦБ нашел признаки вывода активов в трех рухнувших банках Руководство Московского вексельного банка, «ПИР банка» и Уралтрансбанка, возможно, выводило из организаций активы незадолго до отзыва лицензии. Эту информацию проверят правоохранительные органы, куда обратился Центробанк. Процесс 11 февраля 2019 Мосгорсуд оставил отца сенатора Арашукова в СИЗО Московский городской суд оставил под арестом Рауля Арашукова — отца члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и по совместительству советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза». Кейс 8 февраля 2019 "Обвинение частично восстановило схему преступления": допрос первых свидетелей по делу Пономарева На вчерашнем заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допрашивали первых свидетелей. Действующий и бывший сотрудники ФНС рассказывали, как выявляли налоговые правонарушения экс-аудитора. А... Процесс 8 февраля 2019 Титов попросил Чайку проверить дело в отношении директора аэропорта Кургана Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокурора Юрия Чайку проверить законность уголовного дела в отношении исполнительного директора аэропорта Кургана Дмитрия Коваленко, которого обвиняют в незаконной вырубке деревьев на территории воздушной гава... Процесс 7 февраля 2019 ФСИН пообещала сенатору Арашукову нового сокамерника На заседании в Мосгорсуде сенатор Рауф Арашуков пожаловался, что он сидит в СИЗО вместе с террористом. В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, что с точки зрения законодательства в этом нет проблемы, но пообещали члену Совфеда нового со... Процесс 7 февраля 2019 Мосгорсуд признал законным продление ареста четырех украинских моряков 7 февраля суд рассмотрел жалобы на заключение под стражу Сергея Попова, Богдана Головаша, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко. Процесс 7 февраля 2019 Мосгорсуд оставил сенатора Арашукова в СИЗО Московский городской суд признал законным арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. При рассмотрении апелляции на арест сенатор пожаловался, что его держат в СИЗО в одной камере с террористом. Процесс 7 февраля 2019 Генпрокуратура подаст новый иск к полковнику Захарченко на полмиллиарда Генпрокуратура в ближайшее время намерена обратиться с новым гражданским иском к полковнику МВД Дмитрию Захарченко — на этот раз на сумму в 484 млн руб. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Процесс 7 февраля 2019 Дело Пономарева: онлайн-трансляция допроса первых свидетелей На сегодняшнем заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допрашивают первых свидетелей. Следствие считает, что обвиняемые подкупили нескольких человек для инсценировки пяти гражданских и уг... Процесс 6 февраля 2019 Суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они останутся в СИЗО как минимум до 8 апреля. « 1 ... 123 124 125 ... 154 »
Первоначальный инвестор заплатил $4,4 млн (256 млн руб.) за акции люксембургской International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), которые стали причиной ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Это в 430 раз больше суммы, кото...
Международная преступная группа в 2013–2014 годах под предлогом продажи валюты переводила деньги из банков «Западный» и «Русский Земельный Банк» в иностранные компании.
Бывшая судья Светлана Мартынова в 2011–2012 годах получила от предпринимателей 40 млн руб. за помощь в получении права на земельный участок, но не выполнила свои обязательства.
19 февраля в Люберецком городском суде прошло очередное заседание по делу Константина Пономарева. На нем допросили одного из свидетелей – Сергея Исаева, выступавшего свидетелем и обвинителем в процессах организованных Загорским и Пономаревым.
Международный совет по сотрудничеству и инвестициям при Российском союзе промышленников и предпринимателей направил письмо главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой отпустить под поручительство инвестора Майкла Калви.
Адвокаты Майкла Калви, подозреваемого в хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. основателя инвестфонда Baring Vostok, подали жалобу на решение суда об аресте. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
В инвестфонде Baring Vostok утверждают, что фигурант дела о хищении 2,5 млрд руб. Майкл Калви никогда не был бенефициарным владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный» и бенефициаром «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) – со сделкой этих дву...
Краснодарский Следственный комитет сообщил об уголовном деле в отношении бывшего помощника судьи Краснодарского краевого суда. Женщину подозревают в получении 12 млн руб. за помощь в отмене более чем 70 судебных решений.
На очередном заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допросили еще четырех свидетелей. Среди них – мировой судья Наталья Богунова. Именно она выносила выгодные для экс-аудитора решения, к...
Источники сообщают, что сенатор Рауф Арашуков заплатил за убийство главы общественного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и политического деятеля КЧР Фраля Шебзухова.
Правоохранительные органы задержали предполагаемого заказчика и соучастников похищения и убийства арбитражного управляющего в 2016 году. Сейчас фигурантов проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений.
На сегодняшнем заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допрашивают очередных свидетелей. Следствие считает, что обвиняемые подкупили нескольких человек для инсценировки пяти гражданских и...
Координировать взаимодействие компании с правоохранительными органами лучше начальнику юрдепартамента, а не "безопаснику" из числа бывших силовиков. Иначе о всех тайнах фирмы рано или поздно узнает "товарищ майор". Но вообще уметь...
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, подводя итоги работы российских судов в 2018 году, напомнил об особом общественном внимании к «экстремистским» делам и напомнил, когда уголовная ответственность за репост в соцсетях не наступит.
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев допустил обобщение практики по рассмотрению дел судом присяжных.
Руководство Московского вексельного банка, «ПИР банка» и Уралтрансбанка, возможно, выводило из организаций активы незадолго до отзыва лицензии. Эту информацию проверят правоохранительные органы, куда обратился Центробанк.
Московский городской суд оставил под арестом Рауля Арашукова — отца члена Совфеда от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и по совместительству советника гендиректора «Газпром Межрегионгаза».
На вчерашнем заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допрашивали первых свидетелей. Действующий и бывший сотрудники ФНС рассказывали, как выявляли налоговые правонарушения экс-аудитора. А...
Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил Генпрокурора Юрия Чайку проверить законность уголовного дела в отношении исполнительного директора аэропорта Кургана Дмитрия Коваленко, которого обвиняют в незаконной вырубке деревьев на территории воздушной гава...
На заседании в Мосгорсуде сенатор Рауф Арашуков пожаловался, что он сидит в СИЗО вместе с террористом. В Федеральной службе исполнения наказаний рассказали, что с точки зрения законодательства в этом нет проблемы, но пообещали члену Совфеда нового со...
7 февраля суд рассмотрел жалобы на заключение под стражу Сергея Попова, Богдана Головаша, Владимира Терещенко и Андрея Шевченко.
Московский городской суд признал законным арест члена Совета Федерации Рауфа Арашукова. При рассмотрении апелляции на арест сенатор пожаловался, что его держат в СИЗО в одной камере с террористом.
Генпрокуратура в ближайшее время намерена обратиться с новым гражданским иском к полковнику МВД Дмитрию Захарченко — на этот раз на сумму в 484 млн руб. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
На сегодняшнем заседании в Люберецком городском суде по делу Константина Пономарева и его адвоката Максима Загорского допрашивают первых свидетелей. Следствие считает, что обвиняемые подкупили нескольких человек для инсценировки пяти гражданских и уг...
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Они останутся в СИЗО как минимум до 8 апреля.
