Команда Delcredere получила лицензию на разблокировку платежа в долларах США, замороженного из-за санкций против российского банка — отправителя платежа. Клиент планировал перевести средства между своими счетами, но во время обработки платежа российский банк клиента подпал под санкции.
Мы обратились в OFAC и представили регулятору убедительные и исчерпывающие доказательства, а также юридические доводы, подтверждающие неподсанкционность нашего клиента, законность транзакции и правомерность ее разблокировки. После двухлетнего рассмотрения заявки американский регулятор согласился с нашими доводами и выдал клиенту лицензию. Мы ожидаем ее скорого исполнения.
Это одна из первых за последнее время лицензий OFAC, выданных российским лицам. Подчеркну, что это дело не касается активов, заблокированных в НРД и СПБ Банке. Тем не менее этот случай показывает, что получение лицензии вполне реально, и существующее мнение о том, что OFAC не выдает лицензии россиянам, является неверным. Будем ждать лицензий OFAC в отношении иных заблокированных активов.
Команда проекта:
- Андрей Тимчук — адвокат, партнер, соруководитель санкционной практики;
- Артем Касумян — юрист санкционной практики.
