54097769Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
12 сентября 2014, 12:34

Мособлсуд в третий раз ищет устраивающее ВС решение

Вячеслав Горшков (на фото) с подачи Василия Нечаева развернул дело о $400 000 Аскара Егизекова в долгий путь
Вячеслав Горшков (на фото) с подачи Василия Нечаева развернул дело о $400 000 Аскара Егизекова в долгий путь
Фото с сайта www.ssrf.ru

Авторы: Анастасия Тимоничева, Марина Труханова

В августе Мособлсуд снова начал рассмотрение дела "Аскар Егизеков vs "Альта-банк"". Коллегия его судей, два раза до этого удовлетворившая требования к кредитной организации о выплате $400 000 с процентами, сменилась вторично. Теперь судьи хотят изучить все возможные документы и выслушать всех, кто причастен к этой истории, так или иначе связанной с менеджером банка, ставшим фигурантом дела о мошенничестве.

17 апреля 2009 года предприниматель Аскар Егизеков положил, по его словам, в "Альта-банк" $400 000, подписав договор вклада и получив копию приходного кассового ордера. А когда спустя два года решил забрать свои деньги, то сделать это не смог. Банк утверждал, что вклада от Егизекова не было.

Эта история стала одним из двух эпизодов уголовного дела управляющего Одинцовским дополнительным офисом "Альта-банка" Игоря Гурова. Его обвиняли в мошенничестве по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК (до 10 лет лишения свободы) – в хищении денежных средств у "Альта-банка" и у Егизекова. Начато расследование было по заявлению работодателя.

В июле 2011 года Одинцовский городской суд приговорил Гурова к двум годам в исправительной колонии общего режима, а также обязал его возместить ущерб "Альта-банку" в 100 млн руб. (дело 1-3/2011). Представители банка обжаловали приговор по мягкости. Мособлсуд его отменил со ссылкой на процессуальные нарушения, дело отправили на новое рассмотрение (дело 1-707/2011). И на этом этапе прокурор отказался от обвинения по эпизоду Егизекова. "Установлено, что Егизеков лично Гурову денежные средства не передавал, объективных данных того, что указанная сумма вносилась Егизековым на счет, суду не представлено", – говорится в приговоре (копия есть у "Право.Ru").

Одним из обстоятельств, по которым прокурор отказался от части обвинений, были выводы почерковедческой экспертизы, проведенной Экспертно-криминалистическим центром при ОМВД по Одинцовскому району. Его специалисты не могли установить, кому принадлежат подписи на ордере, который должен был бы подтвердить внесение денег в кассу банка. "[Это] не представляется возможным в связи с тем, что выявленные совпадающие и различающиеся признаки малоинформативны, малочисленны и не образуют совокупностей, достаточных для решения вопроса в какой-либо положительной/отрицательной форме", – говорилось в заключении. В итоге в декабре 2011 года Гуров был осужден только по одному эпизоду, получив тот же самый срок. Судя по картотекам дел, этот приговор уже не обжаловался.

Длинный путь гражданского дела

Еще до вынесения первого приговора Гурову Егизеков начал через суд доказывать свое право на выплату $400 000 и процентов в размере $73 342. Его иск поступил в Одинцовский городской суд в марте 2011 года (дело № 2-26/2012 (2-3270/2011). А в апреле 2012-го судья Константин Москвин требования отклонил. Его решение было основано, во-первых, на показаниях двух сотрудниц "Альта-банка", которые говорили, что ордер не подписывали и вклад Егизекову не открывали. Во-вторых, на исходе второго процесса по делу Гурова, а именно на заключении экспертов. В-третьих, на неверном оформлении ордера. "[Он] не содержит расшифровок подписей, как бухгалтерского работника, так и кассира, что является нарушением порядка его оформления", – резюмировал в решении судья и сделал вывод: договор вклада не был заключен "в связи с невнесением денежных средств в кассу банка".

Но затем у этого решения начался длинный путь по вышестоящим инстанциям. Егизеков подал апелляцию в Московский областной суд, и в июле 2012 года коллегия под председательством Елены Гусевой поправила Одинцовский суд. У нее доказательная сила ордера сомнений не вызвала. Дала апелляция оценку и ссылкам суда первой инстанции на постановление о прекращении уголовного дела в отношении Гурова по эпизоду с вкладом Егизекова. "Указанное постановление не имеет преюдициального значения для разрешаемого спора", – говорится о определении Мособлсуда. В итоге с "Альта-банка" было взыскано $461 685 – сумма процентов была несколько уменьшена, так как в договоре не было их капитализации.

В Верховном суде "Альта-банку" тоже сначала не сопутствовал успех – в рассмотрении кассационной жалобы было отказано. Но затем, 5 марта 2013 года, зампред ВС Василий Нечаев принял противоположное решение, а коллегия под председательством Вячеслава Горшкова отменила определение Мособлсуда. "Выводы суда апелляционной инстанции сделаны с существенным нарушением норм процессуального права", – решила кассация, так как доводы ответчика были недостаточно исследованы. ВС также посчитал, что апелляция не уделила должного внимания утверждениям банка о подложности кассового ордера и тому обстоятельству, что счет для вклада в банке не открывался. "Судом обсуждалось заключение почерковедческой экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела, однако информация о том, каким образом судом было получено это заключение, а также текст экспертного заключения в материалах гражданского дела отсутствуют", – говорится в судебном акте кассации. Надо провести новую экспертизу, предписал ВС. Дело по вкладу Егизекова отправилось в облсуд, но в иной состав.

Экспертизу провели в ФГКУ "111-й Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз" Минобороны. И его специалисты установили, что одна из двух подписей в ордере принадлежит Елене Павловой – кассиру банка, в суде первой инстанции утверждавшей, что не подписывала документ. В итоге апелляционная коллегия под председательством Альбины Ризиной во второй раз поддержала истца.

Но ВС это определение опять не устроило. "Суд апелляционной инстанции не учел указания суда вышестоящей инстанции, которые являлись для него обязательными, ограничившись лишь проведением по делу судебно-почерковедческой экспертизы", – констатировала коллегия под председательством Виктора Момотова. ВС посчитал, что апелляция во второй раз не уделила доказательствам банка должного внимания, оставив доводы ответчика без "правовой оценки". Дело вновь возвратили в Мособлсуд.

"Ваше решение уже два раза отменял Верховный суд… Наше решение"

Там слушания возобновились 11 августа. Дело рассматривает коллегия под председательством Аслана Хугаева.

– При заключении договора открывается счет, но ответчик утверждает, что счет не был открыт, – обратился он к Сергею Гришанову – адвокату истца.

– Мы эту позицию считаем содержащей лукавство со стороны банка, – ответил тот. – Момент заключения договора с банком определяется моментом вручения денег кассиру, который является представителем банка в этот момент. Есть соответствующая инструкция, утвержденная Центробанком. [По ней] единственный документ, который клиент получает в обмен на переданные деньги, – это экземпляр приходного кассового ордера.

– У вас какой расчетный счет был? У вас карточный счет, или вам выдавали книжку такую… сберегательную, – включился в разговор судья Евгений Кучинский.

– Нет, книжку не выдавали.

– По договору банковского вклада вам выдается какой-то документ, куда заносятся движения, книжка такая, – повторяли судьи.

– Это Сбербанк выдает сберкнижку, – не понимал Гришанов, – здесь не давали.

Далее судьи пытались выяснить, в какой момент Егизеков получил экземпляр договора на руки. Его представитель точного ответа не знал. "Я тайминг не уточнял именно момента получения договора, я могу только предположить…" – начал Гришанов.

– Тут предполагать не надо! – перебил его Кучинский. – Ваше решение уже два раза отменял Верховный суд… Наше решение.

Затем Гришанов ходатайствовал о приложении копии статьи "РБК daily", посвященной так называемым "забалансовым" вкладам – их также называют "скрытыми", или "неучтенными": сумма в общем порядке принимается от вкладчика в кассу банка, но не приобретает статуса вклада и не отражается во внутренних документах кредитной организации. По мнению адвоката, это позволяет банкам использовать "исчезнувшие" средства на свое усмотрение. Гришанов считает, что это явление напрямую относится к делу Егизекова.

Приложить статью к материалам дела судьи не позволили. Зато дали подсказку оппонентам.

– По поводу Павловой… Кто-то все-таки будет ее приглашать? – обратился Хугаев к присутствующим. Начальник юридического управления "Альта-банка" Владимир Тизин сразу отреагировал и заявил ходатайство о вызове ее на следующее заседание.

Экспертиза поменялась, показания неизменны

Новое заседание состоялось 1 сентября. Показания Павловой на нем не отличались от данных в суде первой инстанции. Она утверждала, что никаких документов по вкладам Егизекова никогда не подписывала. 

– Какие-то пустые бланки, листы с подписью вы отдавали руководителю (Гурову. – "Право.Ru")? – спросил Хугаев у свидетеля.

– Нет, я такого не помню, Единственное, он брал в кассе печать минут на пять. Я уже говорила об этом в суде… – ответила Павлова. 

– Гуров мог заключать какие-то договоры сам? 

– Нет, этим бухгалтеры и операционисты занимаются, на которых были возложены эти полномочия, – сказала она. Между тем на договоре с Егизековым стоит подпись, визуально похожая на подпись Гурова, и есть соответствующая расшифровка.

После допроса свидетеля Гришанов ходатайствовал о вызове специалистов, сделавших заключение для Мособлсуда. Судьи отказали, сославшись на то, что выводы в заключении категоричны, никаких сомнений эксперты не выражали, а значит, и спрашивать их не о чем, в отличие от бывшего менеджера "Альта-банка". "У нас еще один товарищ без внимания остался, – заметил председательствующий, – Гуров, его нужно вызвать".

У нас не прецедентное право!

Но на заседание 9 сентября Гуров не явился. Его не смогли известить, поскольку по месту регистрации – в квартире своих родителей – бывший сотрудник "Альта-банка" не проживает. Представитель истца заявил, что не настаивает на допросе этого свидетеля. Представители ответчика свое мнение по этому вопросу высказывать не стали.

Затем Гришанов, получив слово, решил обратить внимание судей, что все "стержневые и фундаментальные вопросы" этого дела связаны с подтверждением реальности договора на открытие банковского вклада и его отличия от договора на открытие счета в банке.

– Разница договора вклада и счета в моменте заключения, – говорил адвокат. – В договоре банковского вклада его реальность подчеркивает момент передачи денег, и зачисление этих денег на счет является действием во исполнение уже заключенного договора банковского вклада. А договор банковского счета заключен в тот момент, когда клиенту открыли банковский счет…

– Является пределом ответственности банка, я правильно вас поняла? – перебила председательствующая Ирина Лихачева.

Адвокат согласно кивнул и продолжил объяснения, опираясь на положение ЦБ № 318-П от 24 апреля 2008 года. В пункте 3.4 этого документа сказано, что в подтверждение получения денежных средств кассир делает запись об этом в сберегательной книжке клиента или выдает второй экземпляр приходного кассового ордера с проставленным оттиском штампа кассы. И такой ордер у Егизекова имеется, говорил Гришанов, однако счет для вклада открыт не был, и дальнейшее движение средств никак не прослеживается.

– У нас в стране существует дефицит судебной практики по таким спорам, – продолжил адвокат, – но в одном из верховных судов субъектов мы нашли похожее дело, в котором рассмотрено…

– У нас не прецедентное право! – возразила председательствующая, но Гришанов нашел возможность завершить свою мысль:

– Я лишь хотел сказать о том, что в условиях, когда передача денег состоялась, но существуют допущенные по вине банка шероховатости в документах, неправильное исполнение служебных обязанностей, именно банк несет ответственность за действия своих сотрудников. Это защита слабой стороны договора – потребителя.

Юристы же банка вернулись к доводам о порочности ордера. Что бы там ни было с подписью кассира Павловой, согласно уже упоминавшемуся положению ЦБ на этом документе также должен быть автограф бухгалтерского работника. И Тизин напомнил, что в суде первой инстанции в качестве свидетеля вызывали специалиста Ефремову (имя неизвестно. – "Право.Ru"), которая 17 апреля 2009 года выполняла эти функции. Она подтвердила, что не оформляла ни договора, ни ордера для открытия вклада. Подпись на последнем – не Ефремовой. Предположительно, там стоит подпись Гурова, она похожа визуально. Однако тот, по словам Тизина, не имел никаких полномочий на подписание кассовых документов. На одном из предыдущих заседаний банковский юрист также говорил, что в ордере был указан текущий счет Егизекова, который ему открывался ранее. "Это нарушение. Должен быть указан счет по вкладу до востребования по правилам банка", – говорил Тизин.

А все другие обстоятельства, кроме спорного ордера, по мнению юристов "Альта-банка", свидетельствуют о том, что деньги в его кассу не поступали. Например, заключенный с Егизековым договор об открытии вклада до востребования от 17 апреля 2009 года не соответствует форме, утвержденной банком на тот момент: в нем неверно указаны реквизиты банка, нет полей с информацией о номере счета по вкладу. По мнению ответчика, это косвенное доказательство того, что операция с самого начала была оформлена неверно или договор не заключался совсем. "И даже приходный кассовый ордер был распечатан не из той базы, которую мы в тот момент использовали", – говорил Тизин.

– А доказательства этого имеются? – заинтересовался судья Хугаев.

– Текстовая форма одна и та же. Но по шрифту ясно, что ордер, который подписан Егизековым, распечатан из автоматизированной банковской системы RS-Bank, которая использовалась банком для бухгалтерских работ до 1 января 2009 года. А на момент заключения договора сотрудники перешли на программу "ЦФТ-банк". Есть документы, подтверждающие переход с одной системы на другую.

– Как бы нам не пришлось проводить экспертизу, какой бланк к какой системе относится, раз уж речь пошла о сравнении шрифтов в бланках, – заметил на это Гришанов.

Но судьи Мособлсуда заинтересовались новыми доказательствами. Рассмотрение дела было перенесено на 15 сентября. Ответчику предложено предоставить приказ от 13 января 2009 года, которым была утверждена форма договора о вкладе до востребования, а также аналогичный документ, действовавший до этой даты. Надо также привезти в суд документацию о переходе на новую систему автоматизации.

Тема: МошенничествоБанки судятсяСуды и судьи
Гос.орган: ЦБ РФ
Суд: Верховный суд РФМосковский областной судОдинцовский городской суд
Юридическая консультация: Банковские вклады
  
Разместить на:

18+

Верховный суд разберется в подозрительной аренде при банкротстве
Дело о банкротстве государственного предприятия Еврейской автономной области дошло до экономической коллегии Верховного суда. Там будет обсуждаться проблема оспаривания подозрительных сделок.
Верховный суд выпустил первый обзор практики за 2017 год
Верховный суд выпустил первый в этом году обзор практики своего Президиума и всех судебных коллегий. В 194-страничном документе также разъясняются наиболее проблемные вопросы судопроизводства и анализируется практика международных договорных органов, в частности, Европейского суда по правам человека. "Право.ru" отобрало наиболее интересные решения из обзора.
Верховный суд объяснил, когда ФНС может поставить под сомнение цены в сделках
Верховный суд в свежем Обзоре судебной практики разъяснил, как налоговая инспекция может доказать необоснованную налоговую выгоду и какие последствия несет многократное отклонение цены сделки от рыночной. Также ВС констатировал, что суды иногда отходят от правил Налогового кодекса, и призвал их строже следовать букве закона.
Думе предложили отменить выдачу судебного приказа по простым письменным сделкам
Эти требования предложили рассматривать исключительно в порядке искового производства, в том числе и в упрощенном порядке.
Заменить выплаты по ОСАГО на ремонт могут уже в апреле
Закон о приоритете восстановительного ремонта над страховой выплатой по ОСАГО может быть подписан и опубликован до 1 апреля, пишут "Ведомости" со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
Сегодня
15:03 Путин назначил губернатора Томской области временно исполняющим обязанности
Такому решению предшествовала встреча, в ходе которой президент заявил, что команда Сергея Жвачкина "демонстрирует работоспособность, желание работать и умение".
14:33 Банк "Пересвет" вновь подключен к платежной системе
Незадолго до этого Центробанк на полгода возложил функции временной администрации кредитного учреждения на Агентство по страхованию вкладов.
14:07 ФАС заподозрила LG и Philips в ценовом сговоре
Инспекция началась после того, как в ведомство стали поступать жалобы на сговор компаний. При этом в ФАС отметили, что в Philips препятствуют проведению проверки.
13:43 Правительство внесло в Думу законопроект о блокировке "зеркал" пиратских сайтов
Проект вводит термин "производный сайт в сети "Интернет", а также устанавливает порядок ограничения доступа к таким ресурсам на основании обращений правообладателей в Мосгорсуд.
13:01 Генпрокуратура объявит экс-партнера Полонского в международный розыск
Петра Иванова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) у главы попечительного совета Фонда инвестиционных программ Максима Викторова.
12:48 Москвич не сумел отсудить деньги за отправку 3926 СМС для победы в лотерее
Он участвовал в СМС-акции "60 дней – 60 автомобилей" и за месяц отправил 3926 сообщений на сумму 166 226 руб., однако так и не выиграл.
12:28 Подмосковный адвокат представит интересы "ВТБ Лизинга" за 2,48 млн руб.
Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Игорь Михалев на протяжении года будет подготавливать необходимые документы и осуществлять представительство интересов компании в судебных, административных и иных органах.
11:49 АСГМ прекратил спор между двумя структурами "Росатома" на 5,2 млрд руб.
Спор между предприятиями "Росатома" касался договора от 28 ноября 2013 года, по которому НИКИМТ - Атомстрой обязался выполнить строительно-монтажные работы для ГНЦ НИИАР.
11:35 Соучастник хищения 1,3 млрд руб. при постройке "Восточного" получил четыре года
Защита гендиректора компании "ВИП-Стройинжиниринг" Вадима Митрякова считает наказание чересчур суровым и планирует обжаловать его.
11:17 Ювелирный завод в Петербурге заподозрили в неуплате налогов на 759 млн руб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных лиц, которые от имени завода "Ювелиры Северной столицы" представили налоговикам ложные сведения о наличии у него прав на применение вычетов по НДС.
10:40 ВККС ищет судей в арбитражные апелляционные суды Москвы
Кроме того, вакантны судейские ставки в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа и трех окружных военных судах.
10:21 ЦБ отозвал лицензию у столичного банка из структуры "Газпрома"
Центробанк аннулировал с 21 февраля 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "ГПБ-Ипотека", сообщается на сайте регулятора.
10:19 ВАК лишила ученой степени соавтора закона о праве на забвение
Поводом для изучения кандидатской диссертации экс-депутат ГД Алексея Казакова, защищенной в 2011 году в МГТУ им. Баумана, стала публикация сообщества "Диссернет".
10:18 Застройщик элитного поселка банкротит президента Федерации бадминтона Татарстана
Компания "Монолит Эстейт" подала в АС Московской области иск о признании банкротом Юрия Чаплыгина, чьи долговые обязательства составляют 103 млн руб.
09:31 АСГМ рассмотрит иск о банкротстве группы "Антарес" Евгения Ройтмана
"Антарес" занималась созданием пятого федерального оператора мобильной связи LTE.
09:23 МЭР: от уравнивания ставок по НДС и соцвзносам выиграют госсектор и сельское хозяйство
Минэкономразвития спрогнозировало результаты налогового маневра по схеме "21 на 21" – снижения совокупной ставки социальных взносов с 30% до 21% при росте налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 21%.
08:58 Правительство ограничит поставки импортных товаров через страны ЕАЭС
Минфин разработал законопроект, который наделяет правительство правом вводить запрет на оборот в России отдельных товаров, ввезенных из других государств – участников Евразийского экономического союза.
08:46 Умер постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин
Дипломат умер за день до своего 65-летия, прямо на рабочем посту, но официально причина смерти не раскрывается.
08:20 СМИ: Минфин и Минэкономразвития переведут россиян на безналичный расчет
Минэкономразвития и Минфин планируют ограничить оплату крупных покупок наличными для борьбы с теневой экономикой.
08:10 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (21.02)
Совет по кодификации законодательства разгромил реформу ОСАГО, поскольку ЦБ фактически начинает регулировать гражданско-правовые отношения, которые определяются ГК, но при этом его позиция противоречит положениям кодекса. Минфин и МЭР планируют запретить выдавать зарплаты наличными. ВС указал, что заемщики должны отдавать кредиты в той же валюте, в которой брали.
Вчера
20:17 ФАС обязала Apple открыть в России официальный сервисный центр
Ведомство возбудило дело после того, как россиянину вместо ремонта дисплея iPhone 6 Plus в сервисном центре предложили заменить телефон на новый, доплатив за это.
19:47 Адвокат получил срок за попытку похитить 1,5 млн руб. "для судей апелляции"
Защитник сообщил жене осужденного, что он якобы может договориться с судьями Самарского облсуда о смягчении приговора ее родственнику.
19:07 Крупнейшую в мире яхту российского олигарха арестовали в Гибралтаре за долги
Арест наложили по иску строителя – немецкой верфи, которая обвинила заказчика, компанию Valla Yachts Limited, в просрочке выплаты €9,8 млн.
18:22 Мару Багдасарян оштрафовали на 102 000 руб. за неисполнение судебных решений
Стритрейсерша была участницей гонок на Gelandewagen, принадлежавшем сыну вице-президента "Лукойла" Руслану Шамсуарову.
18:02 Верховный суд запретил хранить в камерах СИЗО ноутбуки и музыкальные инструменты
Верховный суд РФ в понедельник отклонил жалобу на запрет держать в камерах СИЗО музыкальные инструменты и ноутбуки, сообщают РИА Новости.
17:59 Следствие отказалось прекратить один из эпизодов дела против экс-главы "Башнефти"
Бывшего главу "Башнефти", сына первого президента Башкирии Урала Рахимова, обвиняют в хищении средств при продаже акций нефтекомпании.
17:41 Госдуме предложили лишать сенаторов полномочий за 30-дневное неучастие в работе Совфеда
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий членов Совета Федерации вести прием избирателей и отчитываться перед ними. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.
17:40 ЦБ ввел временные администрации в банк "Советский" и "Тимер Банк"
Функции по временному управлению этими кредитными организациями регулятор возложил на Агентство по страхованию вкладов.
17:39 Оперативника столичного угрозыска судят за торговлю оружием с мест преступлений
Следствие полагает, что в 2015 году при проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейский похитил 830 патронов для нарезного огнестрельного оружия различных видов, а также не принадлежащие хозяину квартиры девять медалей участника Великой Отечественной войны.
17:23 Производитель тары для "Балтики" и "Эфеса" отсудил 80 млн руб. у американской корпорации Magneco
Судебное разбирательство касалось произведенных корпорацией Magneco материалов, которые "Экран" использовал для капитального ремонта стекловаренной печи.
17:06 Арбитраж признал законным разрыв контракта на строительство «Зенит-Арены»
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти признал законным решение городских властей о разрыве в одностороннем порядке контракта с бывшим генподрядчиком стадиона «Зенит-Арена».
16:42 Госдуме предложили наказывать пожизненным сроком за нападение на медработников
Автором законопроекта выступила Московская городская Дума, она предложила дополнить Уголовный кодекс статьей 237.1.
16:27 Крупнейшему перевозчику негабаритных грузов отказано во взыскании с застройщика 700 млн руб.
Исковое заявление было подано 20 октября. Суть претензий истца в документах суда не раскрывается. Сумма исковых требований составила 701 781 168 руб.
16:11 Минюст: в прошлом году ЕСПЧ коммуницировал на 29% больше жалоб из России
В прошлом году Минюст разработал и сопроводил более 140 законопроектов, рассказал сегодня глава министерства Александр Коновалов, выступая на расширенной коллегии по итогам работы в 2016 году. В текущем году ведомство планирует разработать на 17% больше – 192 документа.
16:06 Депутата-банкрота, который призывал меньше есть, подозревают в сокрытии доходов
Причиной обращения прокуратуры в суд стало получение бизнесменом зарплаты на руки – в результате непрозрачной процедуры мимо конкурсной массы, из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошло более 400 000 руб.
15:38 ЦБ возложил на АСВ временную администрацию в банке "Пересвет"
Банк "Пересвет" на 49,7% принадлежит Русской православной церкви, еще 24,4% – у Торгово-промышленной палаты (ТПП), 12,4% – у бывшего главы банка Александра Швеца.
15:21 Эрмитаж взыскал 3,1 млн руб. с обанкроченного Военно-промышленного банка
Кредитная организация несколько лет назад обеспечила банковскую гарантию по договору, заключенному между музеем и компанией "Эскиз", которая должна была заняться строительством фондохранилища.
15:09 "Русполимет" обжалует в кассации выплату 688 млн руб. экс-акционеру
Экс-акционер нижегородского металлургического предприятия взыскал с него ущерб, причиненный якобы незаконной продажей акций. Руководство завода считает, что за иском стоят физлица, желающие "прибрать к рукам" успешное предприятие, и обжалует решение в кассации.
14:52 ФПА одобрила проект профстандарта для адвокатов-криминалистов
Совет ФПА утвердил два новых разъяснения Комиссии по этике и стандартам (КЭС), принял за основу проекты Стандарта осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве и изменений и дополнений в КПЭА, а также согласовал поправки в свой устав.
14:10 Верховный суд объяснил, почему отправил на пересмотр дело о "бесконечной" исковой давности
В начале месяца экономколлегия ВС отправила на пересмотр спор, инициированный "дочкой" Главмосстроя: та пытается взыскать предоплату по обязательству, которое не было исполнено ее субподрядчиком в 2008 году.
13:51 Арбитражные управляющие готовы выразить вотум недоверия правительству
Итогом съезда арбитражных управляющих России, состоявшегося в пятницу, 17 февраля, стало открытое обращение к президенту Владимиру Путину. Они просят главу государства обратить внимание на катастрофическое положение, в котором оказалось профессиональное сообщество.
13:08 Столичное адвокатское бюро окажет "дочке" Сбербанка юруслуги за 2,5 млн руб.
Победителем запроса котировок признали адвокатское бюро "Юс Ауреум", которое обошло восемь компаний-конкурентов.
12:17 Суд взыскал 67 млн руб. в пользу правообладателя товарного знака на конфеты "Коровка"
АС Краснодарского края полностью удовлетворил иск компании "Ренна-Холдинг", владеющей правами на товарный знак, к армавирскому дистрибьютору молочной продукции о взыскании компенсации за незаконное использование бренда.
12:02 ВККС ищет зампредов в арбитражную кассацию и два региональных суда
Вакантны, в частности, должности заместителей председателей Краснодарского краевого и Тверского областного судов.
11:33 "Дочка" "Роснефти" подала иск к РЖД на 760 млн руб.
Исковое заявление было подано 17 февраля, оно еще не принято к производству. Суть претензий истца не раскрывается. Сумма исковых требований составляет 762 500 000 руб.
11:24 Верховный суд Британии ищет трех новых судей для "большего разнообразия"
В настоящее время действующая коллегия верховных судей Британии состоит из 11 человек, 10 из которых – белые мужчины, которые в большинстве своем получили частное образование.
10:41 "Ловец покемонов" обжаловал свой арест в ЕСПЧ
Блогер Руслан Соколовский считает содержание под стражей неадекватной мерой пресечения, учитывая уровень опасности совершенных действий.
10:40 Верховный суд разрешил заключать госконтракты с нулевой стоимостью
Это решение было вынесено по делу Государственной фельдъегерской службы (ГФС), которая в 2015 году проводила запрос котировок на услуги по распродаже бронежилетов и защитных шлемов.
09:53 На Сахалине начался суд над экс-губернатором Хорошавиным
Помимо Хорошавина на скамье подсудимых оказались экс-замгубернатора Сергей Карепкин, экс-советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства области Николай Борисов.
09:50 Экс-предправления "Екатерининского" арестован по делу о хищении 1 млрд руб.
Следствие полагает, что Эдуард Будишевский на протяжении нескольких лет вместе со своими сообщниками похищал деньги у VIP-вкладчиков кредитной организации.
09:35 ФНС посоветовала инспекциям активнее проверять клиентов рухнувших банков
Федеральная налоговая служба напомнила территориальным инспекциям об их праве запрашивать сведения о движении средств по счетам в банках с отозванной лицензией.
09:12 Замминистра экономического развития уходит в отставку
По словам самого Ведева, он уже написал заявление об отставке. Заммглавы МЭР подтвердил, что на этой неделе оно будет одобрено.
08:54 Судебные приставы смогут задерживать должников по алиментам
Судебные приставы могут получить право на административное задержание неплательщиков по алиментам. Такие поправки в КоАП РФ разработали и внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" Павел Крашенинников и Зариф Байгускаров.
08:42 Мосгорсуд отклонил жалобу экс-владельца "Траста" Юрова на заочный арест
В России Юрова вместе с другими владельцами банка обвиняют в мошенническом хищении 14,6 млрд руб. из средств "Траста" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
08:28 Госдума отлучит авиадебоширов от полетов на три года
Хулиганские выходки в самолетах будут караться трехлетним запретом на полеты для пассажиров-дебоширов. Такие поправки в Воздушный кодекс РФ разработал думский комитет по транспорту.
08:06 Верховный суд решит банкротный спор с участием «ВЭБ-Лизинг» на 3 млрд руб.
Коллегия Верховного суда по экономическим спорам рассмотрит дело о банкротстве ЗАО «Осташковский кожевенный завод», конкурсный управляющий которого усомнился в необходимости заключать сделку с лизинговой компанией незадолго до признания предприяти несостоятельным.
08:02 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (20.02)
ФНС повысила риски для бизнеса при совершении внутригрупповых сделок, объединяющих балансы компаний. Налоговая полагает, что это приводит к скрытому распределению прибыли и "тайным" дивидендам, и взыскивает недоимку. ВС разрешил заключать госконтракты с нулевой ценой при запросе котировок. Сделку в суде оспаривала ФАС, считающая, что труд всегда предполагает оплату.