Пять банков, в том числе HSBC Bank PLC и с, стали ответчиками по групповому иску, поданному против них группой инвесторов миллионера-мошенника Аллена Стэнфорда. Истцы утверждают, что финансовые учреждения сыграли далеко не последнюю роль в мошеннической схеме.
В иске, поданном в суд Техаса в Хьюстоне, утверждается, что в банках были депозиты расположенного в Антигуа банка Стэнфорда. Три других банка, фигурирующих в иске в качестве ответчиков — Toronto Dominion Bank, Trustmark National Bank и швейцарское отделение Societe Generale SA.
В жалобе утверждается, что Стэнфорда использовал HSBC и TD Bank для сбора денежных переводов, предназначенных для хранения в Stanford International Bank Ltd., но в итоге потраченных на роскошный образ жизни Аллена Стэнфорда и поддержание используемой им схемы Понци.По мнению истцов, представители банков знали или должны были знать о незаконной деятельности миллиардера.
Интересы истцов представляет юрфирма Morgenstern & Blue LLC. Дело Peggy Roif Rotstain et al. v. Trustmark National Bank et al., номер 2009-53845 рассматривает Окружной суд округа Харрис, шт. Техас.
Напомним, Апелляционный суд Нового Орлеана постановил, что техасский миллиардер Аллен Стэнфорд должен оставаться под стражей вплоть до судебного разбирательства по делу о финансовых махинациях.
Стэнфорд, которого обвиняют в мошенничестве, стоившем инвесторам $7млрд, сдался властям 18 июня со третьей попытки (предыдущие попытки Стэнфорда сдаться властям не удались из-за отсутствия ордера на его арест). 19 июня в Федеральном суде Ричмонда ему были предъявлены официальные обвинения. Позже он был переведен в Хьюстон без возможности освобождения под залог. Сам Аллен Стэнфорд своей вины пока не признает.
