Уголовное дело (США v. Вейл) на одного из управляющих крупнейшего швейцарского банка UBS Рауля Вейля было заведено в США в ноябре 2008 г. В обвинительном заключении говорится, что он помогал американским клиентам банка уклоняться от налогов - принадлежащие им средства переводились на анонимные счета в оффшорных зонах. Вейл возглавлял подразделение банка по управлению частными инвестициями и активами.
Сообщается, что в общей сложности он помог уйти от налогов свыше 20 тыс. американцам. В результате Вейлю грозит 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тыс.
Вейл выдвинутые против него обвинения отрицает. «Г-н Вейл опровергает любые предположения относительно того, что ему было известно о какой-либо незаконной деятельности в рамках проведения операций UBS… Г-н Вейл является банковским служащим, имеющим хорошую репутацию в Швейцарии…», - заявил адвокат Аарон Марку агентству Bloomberg.
Тем не менее, согласно решению судьи Джеймса Кона, Окружной суд Южного округа шт. Флорида, вынесенному 13 января 2009 г., Вейл объявлен в розыск.
В расследовании принимает участие Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
В июне 2008 г. обвинения в пособничестве калифорнийскому предпринимателю Игорю Оленикофф были предъявлены другому сотруднику банка - Брэдли Беркенфелд. Как следует из судебных документов, действовал он не один, а в сговоре с несколькими коллегами. Беркенфелд признал свою вину, а Оленикофф, в свою очередь, подал на UBS в суд, обвинив банк в предумышленном мошенничестве. Оленикофф утверждал, что UBS ввел его в заблуждение относительно законности хранения средств в оффшорных зонах.
