Американский миллиардер Игорь Оленикофф внес существенные дополнения в исковое требование против швейцарского банка UBS. В списке претензий появилось еще одно – мошенничество. Ответчиков также стало больше – к ним присоединился председатель UBS Питер Кюрер.
Иск был подан в сентябре 2008 г. в ответ на расследование, инициированное американскими властями при участии Налогового управления США. В декабре 2007 г. Оленикофф был признан виновным в уклонении от налогов. В виде штрафов и неустоек ему пришлось выплатить порядка $52 млн. При этом бизнесмен признал, что в период с 1998 по 2004 гг. он скрывал свои истинные доходы и активы за пределами США, гражданином которых он является.
«Без ведома Оленикофф противозаконный план был запущен одной из крупнейших банковских и инвестиционных фирм – UBS AG; в качестве цели были выбраны состоятельные американские инвесторы..», - говорится в обновленном исковом заявлении.
В Министерстве юстиции США тем временем заявляют, что как минимум 17 тыс. американцев – клиентов UBS скрывали свои доходы от налоговых органов.
Уголовное дело (США v. Вейл) на одного из управляющих крупнейшего швейцарского банка UBS Рауля Вейля было заведено в США в ноябре 2008 г. В обвинительном заключении говорится, что он помогал американским клиентам банка уклоняться от налогов - принадлежащие им средства переводились на анонимные счета в оффшорных зонах. Вейл возглавлял подразделение банка по управлению частными инвестициями и активами.
Дело Оленикофф (Игорь Оленикофф v. UBS AG) слушается в Окружном суде центрального округа Калифорнии, США.
