По данным «Коммерсанта», с братьями Магомедовыми Давид Каплан познакомился в середине 1990-х, когда приобрёл долю в литовском банке Snoras. Кроме того, СМИ приписывали уроженцу Литвы тесные связи с местной преступной группировкой «Вильнюсская бригада». Сейчас Каплан живёт в Израиле и имеет израильское гражданство. Следствие считает его теневым финансистом братьев Магомедовых, пишет «Коммерсант».
По некоторым сведениям, один из эпизодов, вменяемых Давиду Каплану, связан с созданием инфраструктуры на острове Крестовский в Санкт-Петербурге к чемпионату мира по футболу 2018 года. В то время он возглавлял совет директоров ООО «Интэкс» (входит в группу «Сумма»). По мнению следователей, как и братья Магомедовы, Давид Каплан и экс-глава компании «Интэкс» Артур Максидов участвовали в хищении из бюджета 650 млн руб.
По версии следствия, преступное сообщество, созданное Магомедовыми, похищало бюджетные деньги. Так, в 2013 году одна из компаний группы «Сумма» победила в тендере на создание площадки для стадиона (песчаной подушки), который строился в Калининграде к ЧМ-2018. После окончания строительства площадка стала разрушаться из-за ошибки в проектировании, а ответственная за это компания «Мостовик» к тому моменту обанкротилась. В результате работы признали некачественными, а выделенные на них деньги – похищенными.
Общая сумма ущерба от действий Магомедовых к тому моменту составила 2,5 млрд руб. Максидова обвинили в хищении более 668 млн руб. Никто из обвиняемых своей вины не признаёт.
Зиявудин Магомедов занимает 185-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019», который составляет Forbes. Его состояние на текущий год оценивается в $550 млн.