Генеральная прокуратура утвердила обвинение в валютных операциях в особо крупном размере на счета нерезидентов по подложным документам в составе организованной группы (ч. 3 ст. 210, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК) в отношении Олега Власова. Дело экс-главы банков «Балтика» и «Индустриальный кредит» передали в Преображенский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ведомства.
Как полагает следствие, в 2013 году Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Александр Коркин создали схему по выводу из России средств через принадлежащий Платону BC Moldindconbank S.A. В преступное сообщество вошел и Власов. При его содействии злоумышленники в течение года вывели со счетов «Балтики» и «Индустриального кредита», которые аккумулировали средства с российской стороны, более 46 млн руб. Выведенные средства затем распределяли со счетов Moldindconbank в пользу заграничных юрлиц по подложным решениям молдавских судов.
Олега Власова задержали в мае прошлого года. Ранее Власова уже арестовывали по другому делу – в 2018 году его заподозрили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, НПФ «Первый русский пенсионный фонд», которым руководил бизнесмен, вкладывал средства в ипотечные сертификаты участия по сильно завышенной стоимости. Таким образом Власов похитил 1,3 млрд руб. С 2019-го банкир знакомился с материалами дела, но в 2020-м следствие по нему возобновили.
Всего через молдавский банк вывели, как полагает следствие, около 500 млрд руб. В валютных операциях участвовал целый ряд деятелей отечественного банковского сектора. Ранее владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина обвинили в выводе в ее рамках $1 млрд.