Экономколлегия рассмотрела 11 споров, в которых структуры Натальи Касперской («ИнфоВотч-Центр» и другие) оспаривают решения судов о признании недействительными перечислений в свой адрес от «Нэклис-Банка».
Лицензию у этого банка отозвали 10 января 2020 года, а 23 января суд принял заявление о банкротстве в деле № А40-5070/2020. Управляющий, госкорпорация Агентство по страхованию вкладов, принялась оспаривать сделки с другими лицами, в числе которых оказались компании Касперской. Кроме них, она контролирует еще и 64% банка через иностранную компанию.
Суды учли это и признали недействительными переводы «ИнфоВотч-Центру» и другим: они были совершены за короткое время до назначения временной администрации, а ввиду корпоративных связей получатели знали о неблагополучном состоянии банка. Последние подали жалобы и указывают: операции были типичными, бизнес шел как обычно, а менеджеры банка обманывали Касперскую, которая ничего не знала о хищениях.
Верховный суд проверил доводы жалоб и отменил решения нижестоящих инстанций по обособленным спорам. По мнению судей экономколлегии, суды ошибочно оценили лишь расходные операции по счетам заявителей. Ведь в спорный период на счета периодически поступали денежные средства из внешних источников – со счетов, открытых в других кредитных организациях, не испытывающих финансовых трудностей. Поэтому сумму, полученную обществом с предпочтением, нужно считать исходя из анализа совокупности операций по списанию средств с его счета и зачислению на этот счет.
Также в ВС обратили внимание, что сделки надо было оспаривать не как подозрительные (ст. 61.2 Закона о банкротстве), а как совершенные с предпочтением (ст. 61.3 Закона). С учетом этого споры вернули на новое рассмотрение в АСГМ.