11 января Хамовнический районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к бывшему участнику списка Forbes Зиявудину Магомедову (основатель компании «Сумма»), его брату Магомеду Магомедову и группе физических и юридических лиц (дело № 02-4153/2022). Судья Татьяна Перепелкова обратила в доход государства 92,4% обыкновенных бездокументарных акций «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП) — головной компании группы Fesco. Это одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний в России.
15 мая Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы ответчиков и оставил решение первой инстанции без изменения, как следует из карточки дела (№ 33-23468/2023).
Ответчиками по иску надзорного ведомства проходили не только братья Магомедовы и учрежденные ими компании — акционеры Fesco, но и ряд физических и юридических лиц. Они приобрели акции уже после ареста Магомедовых в 2018 году по подозрению в создании преступной группировки. Так, Генпрокуратура предъявила требования к Михаилу Рабиновичу (26,5% акций), Андрею Северилову (23,8%), экс-члену совета директоров ДВМП Сергею Базылеву, компаниям «Смартилишес Консалтинг Лтд» (24,99%) и «Энвиартия Консалтинг Лтд» (24,99%) и другим фирмам.
1 декабря 2022 года Мещанский райсуд осудил братьев Магомедовых за создание преступного сообщества и хищение бюджетных денег, приговорил их к лишению свободы и конфискации имущества. Целью иска стало обратить в пользу государства акции Fesco, которые оставались в коммерческом обороте.
Спорные акции братья приобрели за счет денег, которые Магомед Магомедов получил в период работы сенатором, хотя закон запрещает госслужащим приобретать ценные бумаги для получения дохода. Надзорное ведомство отметило, что присутствие в группе через акции и оказание влияния на работу компании братья смогли скрыть при помощи подконтрольных лиц.