27 июля Тверской районный суд Москвы признал молдавского банкира Вячеслава Платона виновным в особо крупных валютных операциях по подложным документам на сумму более 126 млрд руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК) и в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК). Его заочно приговорили к 20 годам колонии строгого режима (дело № 01-0019/2023). Судья Ольга Затомская также назначила Платону штраф в сумме 2,5 млн руб., ограничение свободы на полтора года и конфискацию имущества, передает Генеральная прокуратура.
Следствие установило, что в 2013 году Платон (фактический владелец «Молдиндконбанка») договорился с экс-лидером Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком и банкиром Александром Коркиным о создании группы по выводу денег из России. Менее чем за год они по подложным документам вывели со счетов банков «Европейский Экспресс», «Русский земельный банк», «Западный» и «Кредитинвест» более 126 млрд руб.
Платон — гражданин Молдавии. Сейчас он, как сообщает «Коммерсант», живет в Лондоне. Его объявили в международный розыск. В 2016 году Платона разыскивали молдавские власти по обвинению в получении нерентабельных кредитов от Banca de Economi и выводе из России более $20 млрд через банки Молдавии.
Его удалось задержать и приговорить к 18 годам колонии, но затем решение суда отменили: генеральный прокурор настаивал, что дело сфальсифицировали. Против Платона расследуется еще несколько уголовных дел, из-за чего в 2020 году Генпрокуратура Молдавии отказалась выдать бизнесмена России. Предполагается, что в 2021 году он получил политическое убежище в Великобритании.