Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления ООО КБ «Милбанк» Максиму Качану и его соучастнице Юлии Гавриленко (дело № 01-0011/2023). Суд признал их виновными по ч.4 ст.160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере») и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки 8 лет и 5 лет 6 месяцев соответственно.
Центральный банк отозвал лицензию у «Милбанка» в феврале 2016 года. Арбитражный суд Москвы в апреле 2016 года признал ООО КБ «Милбанк» банкротом (дело № А40-62837/2016). В 2021 году к субсидиарной ответственности привлечены экс-топы кредитной организации Максим Качан, Галина Федорова, Игорь Нечай, Наталья Маркова. Сумма ответственности по обязательствам банка составила почти 3,4 млн руб. Апелляция и кассация оставили это решение в силе.