6 февраля АСГМ по заявлению Межрайонной инспекции ФНС № 47 по Москве ввел конкурсное производство в отношении находящегося в России имущества Willow River Russian Housing Developments — кипрской компании экс-бенефициаров «Траста»: Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева (дело № А40-295977/2023).
Суд включил в реестр требований кредиторов офшора, имеющего представительство в РФ, 80 млн руб. долга по налогу на прибыль и НДС за 2022 год и штрафных санкций, передает телеграм-канал «РИА Новости: дела арбитражные». Конкурсным управляющим утвердили Романа Калинина из союза арбитражных управляющих «Авангард».
В сентябре 2023 года АСГМ ввел конкурсное производство в отношении имущественной массы другой кипрской компании экс-бенефициаров «Траста» — Retail Chain Properties Limited (дело № А40-112325/2023). Требование ФНС в размере 208 млн руб. включили в реестр.
У обеих фирм в Москве есть торговая недвижимость, которую они сдают в аренду. В деле Retail Chain Properties Limited представитель ФНС утверждал, что исполнительные производства не привели к погашению обязательств. При этом иностранная компания продолжала выводить имущество за пределы РФ: раньше ей принадлежало десять зданий в Москве, а на тот момент осталось только три.
Willow River Russian Housing Developments тоже владеет торговой недвижимостью. Раньше ее арендатором была сеть супермаркетов Billa, а теперь «Лента». На заседании в АСГМ представитель ФНС сообщил, что кипрская компания владела семью объектами недвижимости, три из которых были отчуждены «Трасту», а остальные находятся у него в залоге. Кадастровую стоимость имущества должника оценили в 999 млн руб.
Решение АСГМ пока не опубликовано в карточке дела, другие подробности спора неизвестны.