Московская прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по уголовному делу о преступном сообществе, которое, по версии следствия, создало финансовую пирамиду под вывеской компаний «Анкор Инвест» и GL Finance. Ведомство обратило внимание, что правоохранители собрали недостаточно улик и не провели почерковедческую экспертизу, передает «Коммерсант».
Дело о финпирамиде расследуют с октября 2018 года. В нем десять фигурантов. Им инкриминируют мошенничество и участие в организованном преступном сообществе. Организовал его, по версии следствия, бизнесмен Герман Лиллевяли. Структурные подразделения сообщества возглавляли финдиректор «Анкор Инвеста» Ирина Корытина, глава службы безопасности компании Александр Лазера и исполнительный директор Владимир Михайлов.
Правоохранители считают, что финансовая пирамида появилась в конце января 2013 года. Ее создатель якобы рассчитывал без особого риска «безвозмездно завладеть денежными средствами» клиентов под видом предоставления им «услуг брокерского обслуживания и доверительного управления активами». По версии следствия, Лиллевяли думал, что риск привлечения его к уголовной ответственности за такую аферу «на территории Российской Федерации минимален».
Для привлечения денег организатор преступного сообщества использовал свои компании «Анкор Инвест» и «Столичную финансовую группу», которую переименовали в GL Finance. Минимальный взнос для инвесторов поначалу составлял $100 000, потом его увеличили вдвое.
Потенциальным клиентам обещали, что их деньги вложат в акции крупных иностранных компаний. На самом деле, как думает следствие, целью аферы был обман инвесторов и хищение их средств. Деньги выводились на личные счета организатора в США. Сумма ущерба — 1,5 млрд руб.
Лиллевяли задержали в 2020 году в США за нарушение миграционного законодательства, но не экстрадировали. Российские правоохранители задержали Михайлова и шесть его коллег, которые принимали деньги клиентов. Фигуранты вину не признают.