Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение и направила в Центральный суд Тюмени для рассмотрения по существу материалы уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО "Тюменский строитель" Анатолия Санникова и заместителя генерального директора ЗАО "СТ-Вероника" Игоря Дурандина, обвиняемых в мошенничестве.
По версии следствия, эти лица с января по июнь 2006 года похитили у 10 дольщиков более 18 миллионов рублей. С 2002 года ЗАО "СТ-Вероника" являлось партнером ОАО "Тюменьспецкомплект", которое осуществляло возведение жилого дома в центре Тюмени. К ноябрю 2005 года дом фактически был построен на 90 процентов, а квартиры (доли) почти все распроданы. В это время между руководителями указанных компаний возник конфликт, который вылился в судебные тяжбы. ЗАО "СТ-Вероника" привлекло к строительству этого дома ЗАО "Тюменский строитель".
С января по июнь 2006 года генеральный директор "СТ-Вероника" (в настоящее время находится в розыске), его заместитель Дурандин и генеральный директор "Тюменского строителя" Санников передали другим лицам по договорам доли (квартиры), которые ранее уже были проданы акционерным обществом "Тюменьспецкомплект". Денежные средства, полученные от новых дольщиков, они похитили. Позднее обманутые дольщики обратились в правоохранительные органы.
Санникову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере") и пункту "б" части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере"). ЗАО "Тюменский строитель" под руководством Санникова в 2005-2006 годах уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 4,8 миллиона рублей. Дурандину предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ.
