Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса, пишет "Коммерсант".
ФНП опубликовала соответствующее письмо, которым нотариусов информируют о том, что Росфинмониторинг выявил подозрительные сделки с использованием депозитных счетов нотариусов. В письме сказано, что внесение на депозит нотариуса денег и ценных бумаг и списание их относится к подозрительным сделкам в рамках антиотмывочного закона. О таких операциях необходимо уведомлять Росфинмониторинг. При этом отмечается, что сегодня нотариусы практически не сообщают о таких сделках.
В чем именно заключается мошенническая схема, не сообщается, однако юристы говорят о том, что такие счета могут использовать для обналичивания. В ФНП отметили, что нотариус может принимать как наличные, так и безналичные деньги. В Палате рассказали, что сегодня нотариус информирует Росфинмониторинг о подозрительных сделках между юрлицами, когда сумма расчетов наличными превышает 100 000 руб. В рамках сделок с гражданами лимит не установлен. В ФНП говорят о том, что, когда нотариусу представляют договор, заключенный гражданами, и во исполнение этого договора вносятся в депозит нотариуса средства, то заранее определить недобросовестность сторон нельзя.
Однако Росфинмониторинг утверждает, что к имеющим признаки необычных сделок надо относить операции по внесению и снятию средств с депозита нотариуса независимо от того, кто является стороной сделки. Сегодня Минюст, Росфинмониторинг, Центробанк и ФНП разрабатывают законопроект, который упорядочит использование депозитного счета нотариуса.
