61705583Документов
доступно
Поиск по сайту

Исторический документ
О комиссиях для несовершеннолетних

Язык
1 страница

Исторический документ
О наложении взысканий за нарушение постановлений о косвенных налогах в административном порядке

Язык
1 страница
Новости партнеров
Новости
13 октября 2017, 08:42

ФНС оштрафовала пострадавшего от санкций США россиянина на 30 млн рублей

ФНС оштрафовала пострадавшего от санкций США россиянина на 30 млн рублей

Газета РБК рассказывает, как гражданин России пострадал от американских санкций в отношении РФ: его валютный перевод в санкционный банк оказался заморожен, а когда средства все-таки удалось вернуть, налоговые органы оштрафовали их владельца за незаконную валютную операцию.

В июне 2014 года россиянин по фамилии Кузнецов попытался перевести $616 000 с валютного счета в "Транскапиталбанке" на счет своего отца в "Мособлбанке". Операция осуществлялась через корсчет в американском подразделении транснационального банка Standard Chartered. "Мособлбанк", будучи дочерней организацией СМП Банка, подпадал под действие антироссийских санкций, введенных США после присоединения Крыма, как и прочие активы близких к Кремлю братьев Бориса и Аркадия Ротербергов.

Санкции запрещают резидентам США проведение финансовых операций с фигурантами "черных списков". Исходя из этого, Standard Chartered заморозил перевод. Россиянин в течение длительного времени пытался разрешить проблему, даже обращался в администрацию президента США. Российские суды сочли, что "Транскапиталбанк" не должен возмещать клиенту потерянные средства: зона ответственности кредитной организации ограничивалась "моментом достижения переводимых денежных средств банка-корреспондента".

Переписка с американскими чиновниками принесла результат: в 1-й половине 2017 года Standard Chartered разблокировал средства. Кредитная организация не соглашалась работать с российскими банками, и Кузнецову пришлось возвращать деньги на свой счет в России через счет, открытый в еще одном иностранном банке. Здесь в игру вступила инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 19 по Москве. Поскольку в переводе не принимал участия уполномоченный российский банк (то есть с лицензией ЦБ на валютные операции), она была признана незаконной. Россиянину был назначен штраф на 75% от суммы перевода 30 млн рублей.

Сейчас Кузнецов оспаривает этот штраф в Измайловском районном суде Москвы (дело № 12-1029/2017). Его защита указывает на то, что позиция ФНС "потенциально позволяет признать незаконным любой валютный платеж в стране".

Тема: Международные отношенияСанкцииНалоговые спорыСуды и судьи
Суд: Измайловский районный суд Москвы
  
Разместить на:

18+

"Роснефть" против "Системы": итоги апелляционного суда
Сегодня 18-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Республики Башкортостан и обязал АФК "Систему" выплатить "Роснефти" 136 млрд руб. Представители АФК уже сказали журналистам, что намерены обжаловать это решение, потому что оно "абсолютно необоснованно".
Медведев внес изменения в ПДД
ПДД пополнится новым пунктом 2.3.4, который установит для водителей обязанность надевать светоотражающую одежду в случае вынужденной остановки или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток. Одежда должна содержать светоотражающие полосы – это сделано для того, чтобы проезжающие автомобили смогли заметить вышедшего из автомобиля водителя в темноте.
ВККС открыла три председательские и одну судейскую вакансии
Высшая квалификационная коллегия судей объявила о пяти вакансиях.
Путин подписал указ о назначении судей
Президент Владимир Путин подписал указ, которым назначил судей в арбитражные суды и суды общей юрисдикции, а также сменил своих представителей в региональных судейских квалифколлегиях.
Всё, что нужно знать про уголовное дело экс-министра Улюкаева
Замоскворецкий суд Москвы больше трех месяцев рассматривал уголовное дело Алексея Улюкаева и приговорил его в итоге к восьми годам тюрьмы. Это первое уголовное дело в отношении федерального министра России. О том, почему его судили, коротко и понятно рассказывает "Право.ru".
Сегодня
19:36 Суд признал законным отзыв лицензии у банка "Югра"
Арбитражный суд города Москвы оставил без удовлетворения заявление банка "Югра" о признании незаконным отзыва у банка лицензии.
19:20 ВС решал, как считать выплаты уволенным сотрудникам
Спор "МТС-Банка" и налоговой дошел до Верховного суда. Банк пытался доказать, что выплаты ушедшим по собственному желанию работникам подлежат учету в составе расходов.
18:44 Минюст и МВД определили порядок розыска должников
Министерство внутренних дел и Министерство юстиции разработали проект приказа, который определяет порядок взаимодействия правоохранительных органов и судебных приставов по поиску должников.
18:43 Четверть кандидатов сдают судейский экзамен ВЭК на "двойки"
Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи опубликовала результаты экзаменов за 2017 год.
18:12 ВС разберется, как быть с оговоркой о недействующем третейском суде
Верховный суд рассмотрит спор компаний, которые в договоре сделали третейскую оговорку. Но арбитраж, который должен был рассматривать их споры, из-за реформы третейских судов больше не функционирует.
17:28 Верховный суд заплатит более 100 млн руб. за телеграфные и почтовые услуги
Верховный суд осуществил закупку услуг почтовой связи у единственного поставщика – ФГУП "Почта России". Соответствующая информация размещена на едином портале госзакупок.
17:05 Иск «Интеравтоматики» к Siemens оставили без движения до нового года
Дело по иску ЗАО «Интеравтоматика» к Siemens Aktiengesellschaft, ООО «Сименс» и ООО «СТГТ» на сумму 177,1 млн руб. и €5,4 млн оставлено без движения до января следующего года. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
16:43 Еврокомиссия заподозрила «дочку» IKEA в уходе от налогов
Европейская комиссия посчитала несправедливыми налоговые преференции от правительства Нидерландов компании Inter Ikea Systems. Это стало поводом для проверки организации, сообщает РБК.
15:44 Минюст расширяет основания для прекращения исполнительного производства
Минюст предложил расширить варианты приостановления исполнительного производства. Соответствующая инициатива опубликована в законопроекте на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
15:23 Экс-главу департамента Минобороны амнистировали по делу о хищении
Генерал-лейтенанта Сергея Жирова, осужденного за многомиллионное хищение, освободили по амнистии.
15:04 На бюджетные деньги запретят покупать машины дороже 2 млн руб.
Депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Сергей Иванов и Ярослав Нилов представили законопроект, запрещающий закупать автомобили класса люкс на средства бюджета. Документ опубликован на официальном сайте Госдумы.
14:17 Dentons проведет юрсопровождение «Зарубежнефти» в Иране
АО «Дентонс Юроп» окажет консультационные услуги в рамках сервисных контрактов нефтегазовых месторождений в Иране для «Зарубежнефти». Об этом свидетельствует протокол заседания тендерной комиссии заказчика.
13:58 АФК «Система» проиграла «Роснефти» в апелляции
Апелляционный суд не изменил решения первой инстанции и обязал АФК "Систему" выплатить "Роснефти" 136 млрд руб.
13:45 Рецидивистов по антимонопольному законодательству накажут строже
Правительство внесло законопроект, ужесточающий ответственность за повторное нарушение антимонопольного законодательства. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
13:37 Верховный суд решал, как привлекать к ответственности за плохие дороги
Верховный суд разбирался, по какой статье КоАП нужно квалифицировать нарушения владельцев дорогв, которые не содержат свои трассы в безопасном состоянии.
13:06 Адвокат оспорит в Мосгорсуде отказ в допуске в СИЗО
Адвокат Мария Стрельник подала жалобу в Мосгорсуд, сообщает «Адвокатская газета». Она пытается обеспечить доступ в СИЗО, а также хочет признать незаконным отказ в посещении подзащитного.
12:44 Госдуме предложили ввести еще один День победы
Сахалинская областная дума внесла в Госдуму законопроект, который относит 2 сентября, День победы во второй мировой войне, к дням воинской славы России.
11:54 Суд ввел процедуру реструктуризации долгов адвоката-миллиардера Якубовского
Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования Межрайонной ИФНС № 22 по Московской области и ввел в отношении Дмитрия Якубовского процедуру реструктуризации долгов. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.
11:40 Обвиняемый во взятке чиновник оспорил приговор
Сергей Прохоренко, получивший девять лет колонии строгого режима и штраф, смог оспорить обвинительный приговор в Свердловском областном суде. Бывшего замглавы Белоярского городского округа обвиняют в крупной взятке, рассказывают «РИА-Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
11:14 Россиянин попал под суд за пост на фейковой странице с его именем
Жителя Тольятти будут судить за то, что во "ВКонтакте" на странице с его именем появилась публикация с нацистской символикой.
10:59 Правительство спишет долги адвокатов и нотариусов по страховым взносам
Минфин предлагает списать долги, накопившиеся к началу 2017 года, по страховым взносам индивидуальных предпринимателей, адвокатов и нотариусов. Порядок списания определят налоговики. Общая задолженность к ноябрю этого года составила 700 млрд руб., сообщают «Ведомости».
10:24 По «российскому делу» допросят конгрессменов
На этой неделе в США допросят представителей конгресса Дейна Рорабахера и Дебби Вассерман-Шульц по делу вмешательства России в американские выборы, об этом сообщают «Известия».
09:33 Депутаты подготовили штрафы и сроки для стритрейсеров
В Госдуме разработан пакет поправок об ужесточении наказания для организаторов и участников уличных гонок. Если законопроекты получат положительные отзывы правительства и Верховного суда РФ, их внесут на рассмотрение нижней палаты до конца 2017 года.
09:26 В России запущена президентская избирательная кампания
Совет Федерации 18 декабря официально назначил выборы президента РФ на 18 марта. Вместе с этим была запущена избирательная кампания. Постановление опубликовала «Российская газета».
09:10 Конституционный суд поспорил о запрете на занятия публицистикой
Конституционный суд РФ посчитал законным, что суды могут лишать осужденных граждан права заниматься публицистической деятельностью. Однако единогласным решение не вышло: в особом мнении судья Арановский предупредил, что вопрос важен в контексте "произвола в применении уголовной репрессии"
08:49 США введёт «секретные» санкции против России
Новый список граждан, на которых распространятся санкции, станет закрытым. Об этом рассказывают «Известия» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
08:20 Банкиры предложили брать на испытательный срок отказников из списка ЦБ
Банковское сообщество направило регулятору предложения по разрешению проблемы со списком "отказников": брать нарушителей на контроль и вычеркивать автоматически после нескольких лет запрета на обслуживание.
07:51 Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (18.12)
Вынесен приговор экс-министру Улюкаеву. - Госдума одобрила поправки о цифровизации госзакупок. - Конституционный суд подтвердил право судов запрещать заниматься публицистикой. - Банки предложили механизм по "обелению" фигурантов отказного списка. - ЦБ забрал на санацию третий частный банк за год. - Депутаты ужесточат наказание для стритрейсеров
15 декабря 2017
18:55 ВС разбирался с платой за содержание общего имущества в доме
Нужно ли платить за содержание общего имущества в многоквартирном доме, если суд признал решение собственников по выбору управляющей организации недействительным? В деле разбирался Верховный суд.
18:39 Суд оценил пролитый в McDonald's кофе в 50 000 руб.
Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил иск Николая Шестакова к сети ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" за пролитый на него кофе. Об этом сообщает "РИА Новости".
18:16 Декан юрфака получил 8 лет колонии за взятки от будущих юристов
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор декану юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Исабале Зейналову и сотруднице вуза Любови Мукановой.
17:55 Генпрокуратура облегчит ФСБ расследование дел против судей
Сенатор Алексей Александров внес в Госдуму законопроект, который позволит Генпрокуратуре передавать некоторые дела из Следственного комитета в ФСБ.
17:37 Глава агрохолдинга подал иск к "Новой газете" на 5 млн руб.
Басманный районный суд Москвы зарегистрировал иск Василия Бойко-Великого, главы агрохолдинга "Русское молоко", к "Новой газете". Соответствующая информация размещена в электронной базе дел суда.
17:14 ВККС ищет двух судей, трех зампредов и председателя в разные суды
Высшая квалификационная коллегия судей объявила о вакансиях в шести судах, в том числе в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти.
16:39 Сотрудникам СКР дадут отсрочку от армии
Следственный комитет подготовил законопроект, вносящий изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». Он предлагает предоставить отсрочку ряду сотрудников СКР на время прохождения работы. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале нормативных актов.
15:51 Совфед предложил скорректировать концепцию регулирования юррынка
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству провел круглый стол на тему: "Проблемы регулирования рынка профессиональной юридической помощи". По итогам заседания будут подготовлены рекомендации по корректировке концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, сообщает "Адвокатская газета".
15:24 Сбербанк лишают монополии на выплату военных пенсий
В Совете Федерации одобрили изменения в закон о пенсиях военнослужащим. Теперь банк, через который будут выполняться выплаты, может выбираться правительством. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.
14:52 Vegas Lex окажет юридические услуги «Дорогам России»
На сайте госзакупок подвели итоги тендера ФКУ «Дороги России» Федерального дорожного агентства на оказание юридических и консультационных услуг. Конкурс выиграла Vegas Lex.
14:45 Получить кредит и открыть вклад можно будет из дома
Государственная Дума во втором чтении приняла законопроект, который позволит гражданам удаленно открывать счета в банке и оформлять кредиты.
14:06 Эксперт раскритиковал позицию ЦБ по отзыву лицензии "Югры"
К процессу адвокаты банка подготовили правовое заключение профессора, участника научно-консультативного совета при Верховном суде Светланы Карелиной. "Право.ru" опубликовало полный текст заключения, в котором автор на примерах из практики и со ссылками на нормы рассуждает о законности действий ЦБ по отзыву лицензии.
13:53 Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву, которого признали виновным во взятке.
13:44 Защита Улюкаева будет обжаловать приговор
Несмотря на то, что к этому часу еще неизвестен окончательный приговор экс-министру, его адвокаты уже заявили о том, что будут его обжаловать.
13:40 ЦБ понизил ключевую ставку в шестой раз за год
Это уже шестое снижение ключевой ставки в этом году – по состоянию на 1 января 2017 года она равнялась 10%.
13:21 С нового года к судебным приставам предъявят новые требования
В Госдуме во втором чтении приняли законопроект, утверждающий требования к образованию судебных приставов. Депутаты рассмотрели соответствующий проект 15 декабря.
13:03 Раскрыта должность инвестора, предоставившего $2 млн на взятку Улюкаеву
Валерий Михайлов, который предоставил $2 млн для передачи Улюкаеву, оказался бывшим вице-президентом ГК «Регион».
12:16 Компании ждут внеплановые проверки за нетрудоустроенных сотрудников
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, который усовершенствует процесс легализации трудовых отношений. Проект предложило Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан.
11:46 МРОТ повысили до прожиточного минимума
Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума.
11:38 Улюкаева признали виновным в получении взятки
Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.
11:34 Руководство "Смоленского банка" обвинили в растрате
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате денежных средств "Смоленский банк". Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.
11:26 Госдума определилась с порядком индексации пенсий
Депутаты Госдумы приняли три законопроекта в третьем чтении, которые регулируют пенсии на будущие периоды. Неработающим пенсионерам выплаты проиндексируют, для трудящихся ситуация не поменяется.
11:01 АСГМ утвердил мировое соглашение "Роснефти" и газеты "Коммерсантъ"
Арбитражный суд города Москвы утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и "Коммерсантом" по иску о защите деловой репутации, который нефтяная компания заявила в октябре.
10:45 Банк «Солидарность» потерял лицензию
Центробанк отозвал лицензию у банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность». Соответствующий приказ датирован 15 декабря, сообщается на сайте регулятора.
10:29 Совет Федерации назначил дату президентских выборов-2018
Обсуждение проходило с участием представителей ЦИК, с представителями президента. Сенаторы единогласно поддержали выбранную дату.
09:44 ЦБ ввел временную администрацию в «Промсвязьбанке»
Банк России официально заявил о введении временной администрации в ПАО «Промсвязьбанк». Регулятор постарается повысить финансовую устойчивость кредитной организации, сообщается на сайте Центробанка.
09:24 Правительство забраковало запрет на курение у подъездов
Правительство подготовило отрицательный отзыв на сенатский законопроект о запрете курения на открытом воздухе рядом с подъездами жилых домов.
09:14 В Москве арестовали мошенников, которые переписывали решения судов
Мошенники получили доступ к системе делопроизводства арбитражного суда и меняли решения.
09:10 Правительство предложило резервировать деньги дольщиков до окончания строительства
Правительство разработало план мероприятий по отказу от нынешней схемы долевого строительства. Идея заключается в том, чтобы запретить девелоперам принимать плату за непостроенные квартиры напрямую. Ограничения планируется установить с 1 июля 2019 года.