Арбитражный суд Краснодарского края завершил процедуру ликвидации "Стройбанка", передает Business FM
Лицензия на осуществление банковской деятельности "Стройбанка" была отозвана 16 июня 2006 года. Причиной подобного решение Центрального банка России стало неисполнение им федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также нарушения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Центробанк установил, что "Стройбанк" не осуществлял надлежащую идентификацию своих клиентов, не предоставлял в положенные сроки Росинформмониторингу информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. В деятельности банка также выявлены неоднократные нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, классификации ссудной задолженности и формирования резервов по ней. Кроме этого, он представлял в Центробанк недостоверную отчетность, сообщает сайт "Банки.Ru"
