В хищении у "Банка Москвы" 1 млрд рублей с помощью фиктивных конверсионных операций подозревается бывший вице-президент банка, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
К такому выводу следствие пришло в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве со средствами "Банка Москвы" более чем на 547 млн рублей (это расследование проходит наряду с уголовным делом, возбужденным в декабре 2010 года в отношении бывших руководителей: Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, похитившим у банка почти 13 млрд рублей по фиктивному кредитному договору).
По данным следствия, в период 2009 — 2010 годов ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами.
Сотрудники банка заключали договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов) с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую сами выступали директорами и учредителями.
Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денег согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами реально перечислялась со счетов "Банка Москвы" подконтрольным компаниям.
При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.
"По версии следствия после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составит более миллиарда рублей. По имеющимся данным к совершению указанного преступления причастны один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники структурных подразделений банка", — говорится в сообщении.
