В Москве заключены под стражу бывший гендиректор "дочки" Внешэкономбанка ООО "ВЭБ-Инвест" и гендиректор ЗАО "Пик" по делу о хищении у ВЭБа прав пользования месторождением золота на 1 трлн руб.
Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, бывший генеральный директор ООО "ВЭБ-Инвест" Алексей Шулепов и гендиректор ЗАО"Пик" Виталий Варфоломеев подозреваются в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Решение об аресте вынес Тверской районный суд Москвы.
Как установлено, с марта 2011 года по май 2012 года Шулепов заключил с ЗАО "Пик" ряд экономически невыгодных для ООО "ВЭБ-Инвест" сделок, направленных на отчуждение активов компании, в том числе права пользования недрами Андрюшинского месторождения золота, с разведанными запасами на сумму более 1 трлн руб. (в Читинской области). По данным "Коммерсанта", лицензией на месторождение до 2015 года владеет ООО "Глобал Кредит Резерв", учредителем которого является ООО "ВЭБ-Инвест".
Кроме того, Шулепов и Варфоломеев подозреваются в хищении около 240 млн руб, выделенных ООО "ВЭБ-Инвест" на возведение рабочего поселка в районе месторождения, создание инфраструктуры, а также техническое обустройство объекта. Деньги были переведены на счета специально созданного ООО "Андрюшинское горнорудное предприятие" и других подконтрольных фирм, якобы выступающих подрядчиками по строительству объекта.
Сообщники готовили сделку по продаже лицензии на добычу золота, руды и попутных компонентов в том числе предпринимателям из Сингапура, где у Шулепова, как сообщает "Коммерсантъ", также есть бизнес и недвижимость.
По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы, предметы, черновые записи и электронные носители информации,имеющие значение для уголовного дела, допрошены свидетели.
Адвокат просила избрать для Алексея Шулепова меру пресечения в виде залога 20 млн руб. или домашнего ареста с разрешением посещать врача. Однако судья Юлия Скащенко отправила Шулепова в СИЗО до 5 февраля 2013 года.
