На главную Материалы с тегом «Банки» Законодательство 12 апреля 2018 Депутаты разрешили Центробанку санацию страховых компаний В Госдуме третье чтение прошел законопроект, который позволит брать Банку России страховые компании на оздоровление и включать механизм санации. Депутаты приняли его 12 апреля. Процесс 12 апреля 2018 Полиция задержала банкира по подозрению в хищениях из банка "Советский" Источники в центральном аппарате МВД рассказали журналистам о задержании основателя "Конверс груп" и экс-владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова. Его обвиняют в мошенничестве. Процесс 12 апреля 2018 Компании чаще используют «золотые парашюты» для вывода средств Организации апробировали схему вывода средств со счетов компаний, для этого используются «золотые парашюты», которые выдают увольняющимся сотрудникам. Обнаружить такую схему проблематично – выплата компенсации при увольнении ничем не ограничивается,... Практика 11 апреля 2018 Суд принудительно ликвидировал московский банк из топ-300 Арбитражный суд города Москвы сегодня принял решение о принудительной ликвидации коммерческого банка "Финансово-Промышленный Капитал". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел. Законодательство 10 апреля 2018 ЦБ разъяснил, как вычеркнуть свое имя из черного списка 10 апреля Центробанк опубликовал Указание – документ, в котором разъясняется, как будет работать так называемый "второй" уровень реабилитации для клиентов, ошибочно попавших в черные списки. Разъясняем, кто и как может обратиться с соответс... Законодательство 10 апреля 2018 В Госдуме ужесточили ответственность за мошенничество с банковскими картами Третье чтение прошел законопроект, который закрепляет в ст. 159.3 УК ответственность за хищение чужого имущества с помощью чужих банковских карт. В случае принятия, санкции в отношении таких преступников усилятся. Процесс 9 апреля 2018 С банка партнера ЕПАМ Николая Егорова взыскивают 321 млн рублей Переход под временную администрацию "ОФК Банка" совпал со значительным ростом исковой нагрузки на кредитную организацию: на 9 апреля этого года с банка взыскивают более 312 млн руб. Процесс 9 апреля 2018 ЦБ банкротит банк "Кредит Экспресс" В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от Центрального банка с требованием признать коммерческий банк "Кредит Экспресс" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Процесс 9 апреля 2018 ЦБ отозвал лицензию у крымского банка из топ-200 Банк России принял решение отнять лицензию у банка "ВВБ", зарегистрированного в Севастополе. Законодательство 6 апреля 2018 Банки против бизнеса: как применяются нормы о противодействии отмыванию средств В октябре 2017 года глава Росфинмониторинга сообщил, что в период с января по октябрь банки приостановили 460 000 сомнительных транзакций клиентов и «не пустили в теневой оборот порядка 180 млрд руб.». При этом нет гарантии, что часть заблокированных... Процесс 6 апреля 2018 Могущество мегарегулятора: что разрешат Центробанку при защите инсайдов Банк России может получить новые полномочия, которые откроют доступ сотрудникам регулятора в помещения юридических лиц, органов и организаций, к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации. Эксперты оценили, насколько такие... Процесс 6 апреля 2018 У Роскосмоса и Альфа-Банка украли несколько миллиардов рублей Громкое уголовное дело о хищении имущества у госпредприятия ОАО «Квант-Н» получило продолжение. После того, как обвиняемых осудили, МВД выявило новые преступные схемы. Следствие считает, что фигуранты похитили у Альфа-Банка и Роскосмоса около 1,5 млр... Практика 6 апреля 2018 Советы эксперта: что делать компаниям, заподозренным в отмывании средств Закон о запрете легализации отмывания средств – 115-ФЗ – нередко применяется и против добросовестных компаний. Число блокировок растёт лавинообразно, и, по статистике рассмотрения последующих споров между бизнесом и банками, 61% исков разрешается в п... Процесс 6 апреля 2018 Исключенные на основе аффилированности кредиторы вернулись в реестр Четыре банка, которые находятся на санации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), смогли попасть в реестр кредиторов к банкротящемуся Пробизнесбанку с требованиями свыше 57 млрд руб. Примечательно, что ранее они были исключены из реестра на основе а... Процесс 6 апреля 2018 Российская IT-компания судится с Центробанком Разработка Перспективной платежной системы (ППС) стала зоной конфликта между крупнейшей российской компанией «Ланит» и Банком России. Компания добивается отказа регулятора на заключение договора недействительным. Процесс 5 апреля 2018 Суд признал банкротом московский банк из топ-200 Арбитражный суд города Москвы признал банк "Солидарность" банкротом и открыл в отношении кредитной организации конкурсное производство сроком на один год. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Процесс 5 апреля 2018 Генпрокуратура утвердила обвинение руководству банка «Екатерининский» По уголовному делу президенту ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастникам Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, им вменяются преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Законодательство 5 апреля 2018 Защита бизнеса от черных списков ЦБ приведет к росту комиссии Бизнес предложил меры по защите клиентов от попадания в черные списки: основная мера связана с отказом от блокировок операций на сумму до 5 млн руб., вместо этого вводится последующая проверка транзакций. Эксперты отмечают, что это может привести к д... Практика 4 апреля 2018 Картотека доброй совести: ВС объяснил, почему АСВ не может забирать деньги вкладчиков После массового отзыва лицензий вкладчики стали бдительнее: некоторым удавалось забрать свои накопления из кредитных организаций буквально перед отзывом лицензии. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), в свою очередь, начало массово оспаривать такие... Процесс 2 апреля 2018 Банк "Открытие" подал девять исков к бывшему собственнику Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО зарегистрировал ряд исков банка "Открытие" к бывшему собственнику – АО "Открытие Холдинг". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Законодательство 2 апреля 2018 ЦБ опоздал с подготовкой реабилитации клиентов банков Банк России не успел подготовить нормативные документы для реабилитации клиентов, которые ошибочно попали в черные списки банков из-за подозрения в отмывании денег. Такая возможность у клиентов должна была появиться с начала апреля. Обзор практики ВС 30 марта 2018 Первый обзор практики Верховного суда: банкротства, парковки и псевдонимы Президиум Верховного суда подготовил и утвердил первый в этом году обзор практики. В 152-страничный документ попали значимые уголовные, гражданские и административные дела, которые ВС разрешил еще в конце прошлого года. Среди них разъяснения, можно л... Обзор практики ВС 29 марта 2018 Компанию можно обанкротить за долги по судебным расходам: обзор практики ВС В первый Обзор практики Верховного суда 2018 года попало сразу несколько банкротных споров. ВС приводит позиции, в которых разъясняет, можно ли инициировать процедуру несостоятельности из-за невыплаченных судебных расходов и когда нельзя продать имущ... Законодательство 29 марта 2018 Госдума вводит новый вид ценных бумаг Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который вводит в гражданский оборот такой новый вид ценных бумаг, как структурные расписки. Практика 29 марта 2018 АСВ начало отзывать иски к вкладчикам рухнувших банков Агентство по страхованию вкладов отзывает свои иски к гражданами, которые сняли свои деньги незадолго до банкротства банков. Практика 28 марта 2018 Суд принудительно ликвидировал московский банк Арбитражный суд города Москвы принял решение о принудительной ликвидации АО "ПартнерКапиталБанк". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел. Законодательство 28 марта 2018 ЦБ переложит убытки от санации на бывших собственников Экс-собственников рухнувших банков и страховых компаний могут принудить к возмещению расходов на санационные процедуры. Соответствующие поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", разработанные Минфином и Банком России, находятся... « 1 ... 93 94 95 ... 97 »
В Госдуме третье чтение прошел законопроект, который позволит брать Банку России страховые компании на оздоровление и включать механизм санации. Депутаты приняли его 12 апреля.
Источники в центральном аппарате МВД рассказали журналистам о задержании основателя "Конверс груп" и экс-владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова. Его обвиняют в мошенничестве.
Организации апробировали схему вывода средств со счетов компаний, для этого используются «золотые парашюты», которые выдают увольняющимся сотрудникам. Обнаружить такую схему проблематично – выплата компенсации при увольнении ничем не ограничивается,...
Арбитражный суд города Москвы сегодня принял решение о принудительной ликвидации коммерческого банка "Финансово-Промышленный Капитал". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.
10 апреля Центробанк опубликовал Указание – документ, в котором разъясняется, как будет работать так называемый "второй" уровень реабилитации для клиентов, ошибочно попавших в черные списки. Разъясняем, кто и как может обратиться с соответс...
Третье чтение прошел законопроект, который закрепляет в ст. 159.3 УК ответственность за хищение чужого имущества с помощью чужих банковских карт. В случае принятия, санкции в отношении таких преступников усилятся.
Переход под временную администрацию "ОФК Банка" совпал со значительным ростом исковой нагрузки на кредитную организацию: на 9 апреля этого года с банка взыскивают более 312 млн руб.
В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от Центрального банка с требованием признать коммерческий банк "Кредит Экспресс" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
В октябре 2017 года глава Росфинмониторинга сообщил, что в период с января по октябрь банки приостановили 460 000 сомнительных транзакций клиентов и «не пустили в теневой оборот порядка 180 млрд руб.». При этом нет гарантии, что часть заблокированных...
Банк России может получить новые полномочия, которые откроют доступ сотрудникам регулятора в помещения юридических лиц, органов и организаций, к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации. Эксперты оценили, насколько такие...
Громкое уголовное дело о хищении имущества у госпредприятия ОАО «Квант-Н» получило продолжение. После того, как обвиняемых осудили, МВД выявило новые преступные схемы. Следствие считает, что фигуранты похитили у Альфа-Банка и Роскосмоса около 1,5 млр...
Закон о запрете легализации отмывания средств – 115-ФЗ – нередко применяется и против добросовестных компаний. Число блокировок растёт лавинообразно, и, по статистике рассмотрения последующих споров между бизнесом и банками, 61% исков разрешается в п...
Четыре банка, которые находятся на санации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), смогли попасть в реестр кредиторов к банкротящемуся Пробизнесбанку с требованиями свыше 57 млрд руб. Примечательно, что ранее они были исключены из реестра на основе а...
Разработка Перспективной платежной системы (ППС) стала зоной конфликта между крупнейшей российской компанией «Ланит» и Банком России. Компания добивается отказа регулятора на заключение договора недействительным.
Арбитражный суд города Москвы признал банк "Солидарность" банкротом и открыл в отношении кредитной организации конкурсное производство сроком на один год. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
По уголовному делу президенту ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастникам Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, им вменяются преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Бизнес предложил меры по защите клиентов от попадания в черные списки: основная мера связана с отказом от блокировок операций на сумму до 5 млн руб., вместо этого вводится последующая проверка транзакций. Эксперты отмечают, что это может привести к д...
После массового отзыва лицензий вкладчики стали бдительнее: некоторым удавалось забрать свои накопления из кредитных организаций буквально перед отзывом лицензии. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), в свою очередь, начало массово оспаривать такие...
Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО зарегистрировал ряд исков банка "Открытие" к бывшему собственнику – АО "Открытие Холдинг". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Банк России не успел подготовить нормативные документы для реабилитации клиентов, которые ошибочно попали в черные списки банков из-за подозрения в отмывании денег. Такая возможность у клиентов должна была появиться с начала апреля.
Президиум Верховного суда подготовил и утвердил первый в этом году обзор практики. В 152-страничный документ попали значимые уголовные, гражданские и административные дела, которые ВС разрешил еще в конце прошлого года. Среди них разъяснения, можно л...
В первый Обзор практики Верховного суда 2018 года попало сразу несколько банкротных споров. ВС приводит позиции, в которых разъясняет, можно ли инициировать процедуру несостоятельности из-за невыплаченных судебных расходов и когда нельзя продать имущ...
Депутаты в третьем чтении приняли законопроект, который вводит в гражданский оборот такой новый вид ценных бумаг, как структурные расписки.
Агентство по страхованию вкладов отзывает свои иски к гражданами, которые сняли свои деньги незадолго до банкротства банков.
Арбитражный суд города Москвы принял решение о принудительной ликвидации АО "ПартнерКапиталБанк". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.
Экс-собственников рухнувших банков и страховых компаний могут принудить к возмещению расходов на санационные процедуры. Соответствующие поправки в закон "О несостоятельности (банкротстве)", разработанные Минфином и Банком России, находятся...
