На главную Мошенничество Новости 14 сентября 2016 Путину передадут материалы по делу топ-менеджеров "Реновы" Компания подготовила материалы "для того, чтобы достаточно подробно ознакомить руководство страны с деятельностью компании "Т Плюс", в том числе на территории Республики Коми". Новости 14 сентября 2016 Акционер "ЦентрОбуви" объявлен в розыск по подозрению в хищении у "Газпромбанка" МВД объявило в федеральный розыск одного из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой. Предположительно речь идет о ритейлере "ЦентрОбувь". Интерправо 12 сентября 2016 В Великобритании предлагают сажать работодателей в тюрьму за махинации их подчиненных В частности, работодатели могут получить наказание за то, что они не смогли предотвратить "отмывание денег, фальсификацию данных и мошенничество", совершенные их подчиненными. Интерправо 9 сентября 2016 Wells Fargo выплатит $190 млн за открытие счетов без согласия клиентов Wells Fargo, в частности, выплатит $185 млн властям США за нарушения правил работы с клиентами и незаконное навязывание им своих услуг и $5 млн в качестве компенсации своим клиентам. Интерправо 7 сентября 2016 Бывшего топ-менеджера Siemens будут судить в Германии из-за коррупционного скандала Коррупционный скандал в Siemens стал крупнейшим в послевоенной истории Германии. Он обошелся концерну в 2,5 миллиарда евро. Новости 5 сентября 2016 Следствие допрашивает главу "дочки" "Реновы" Вайнзихера по делу о взятке экс-руководству Коми Обыски в офисе компании "Ренова" проводятся ФСБ в понедельник в рамках расследования уголовного дела о даче многомиллионных взяток бывшему губернатору Коми Гайзеру. Интерправо 5 сентября 2016 Экс-министр финансов Франции предстал перед судом за налоговое мошенничество Если Жерома Каюзака признают виновным в уклонении от уплаты налогов, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а также штраф в размере до 1 млн евро. Новости 5 сентября 2016 СК: обыски в "Ренове" связаны с делом экс-губернатора Коми Гайзера Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал пресечь действия компании "Т Плюс", которая намеревалась выставить на публичные торги воркутинскую энергосистему. Новости 1 сентября 2016 Юристов управделами президента судят за аферу на 1 млрд рублей Организатором махинаций следствие считает экс-помощника руководителя Росимущества Александра Нистратова, который сейчас скрывается от правоохранителей в США. Интерправо 31 августа 2016 SEC заплатит $22 млн информатору, который помог раскрыть мошенническую схему в компании Представитель SEC Джейн Норберг подчеркнула, что "без помощи информатора правоохранительным органам было бы чрезвычайно сложно самостоятельно раскрыть мошенничество с ценными бумагами". Новости 30 августа 2016 Дело обвиняемого в мошенничестве вице-мэра Южно-Сахалинска передано в суд Василия Никифорова обвиняют в том, что он занимал должности в ОАО "Электросервис" и Сахалинском ЦНТИ и получал зарплату, при этом не исполняя свои обязанности. Новости 23 августа 2016 СКР возбудил дело против экс-судьи за мошенничество с землей Надежды Цапок Мартынова подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Новости 22 августа 2016 Суд продлил арест фигурантам дела о мошенничестве в банке "Открытие" Подозреваемые совершили хищения в 2010–2011 годах ценных бумаг банка, а также аргентинских варрантов (ценные госбумаги). Интерправо 19 августа 2016 Минюст США просит проверить фонд Леонардо Ди Каприо на причастность к мошенничеству Минюст направил жалобу в суд Лос-Анджелеса. Это произошло после того, как стало известно, что на счет фонда Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) было переведено $3 млрд от 1MDB. Репортаж 16 августа 2016 Если договора нет: может ли потребитель требовать компенсации Из-за действий мошенников, взявших кредит на его имя, истец получил испорченную кредитную историю. Поэтому попытка оформить ипотеку провалилась, сделка по покупке дома сорвалась, а выплаченный залог продавец ему не вернул. К тому же банк продолжал тр... Новости 16 августа 2016 Адвокаты челябинского вице-губернатора пожаловались Чайке на фальсификацию в деле Адвокаты вице-губернатора Челябинской области пожаловались Чайке на фальсификацию в деле Новости 16 августа 2016 Суд арестовал руководство обанкротившегося "Нота-банка" Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Интерправо 15 августа 2016 Сына депутата Госдумы судят в США по делу о кибермошенничестве Как утверждают отец обвиняемого – депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД РФ, Роман Селезнев был похищен в нарушение международного права. Новости 15 августа 2016 СКР отправил в суд материалы дела против главы НПО "Мостовик" Олега Шишова Фигурант дела обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере. Новости 11 августа 2016 Суд арестовал активы экс-главы банка "Народный кредит" на сумму 2 млрд рублей Арестованные активы Светлицкого в АО "Евразийский" оцениваются в сумму около 1 млрд рублей. Новости 11 августа 2016 Новгородский вице-губернатор осужден за помощь в прекращении двух дел Виктор Нечаев намекал фигурантам на якобы имеющиеся у него дружеские связи с главой ФСБ Александром Бортниковым. Новости 9 августа 2016 СКР проводит обыски в петербургском "Банкирском доме" Следственные действие проходят в рамках расследуемого дела о хищении у банка 3 млрд рублей. Новости 8 августа 2016 Мошенники требуют погашения несуществующих долгов по кредитам "Русского стандарта" "Раздолжнители" рассылают электронные письма, в которых сообщают о подаче к адресату судебного иска. Новости 5 августа 2016 Суд приговорил фигурантов дела о мошенничестве в Минобороны к срокам от 5 до 11 лет Суд приговорил Александра Елькина к 11 годам лишения свободы. Подсудимому также назначен штраф в 500 млн рублей и он лишен воинского звания полковника. Актуальные темы 4 августа 2016 Загадки пирамид: могут ли вернуть деньги участники новой "МММ" "МММ" начала 10-х - это система без единого финансового ядра, а ее участники переводят средства друг другу по общим правилам, но с помощью личных счетов. Один из "вкладчиков", потерявший 300 тыс. руб., решил взыскать их с получате... « 1 ... 10 11 12 ... 20 »
Компания подготовила материалы "для того, чтобы достаточно подробно ознакомить руководство страны с деятельностью компании "Т Плюс", в том числе на территории Республики Коми".
МВД объявило в федеральный розыск одного из руководителей группы компаний, занимающихся торговлей обувью и одеждой. Предположительно речь идет о ритейлере "ЦентрОбувь".
В частности, работодатели могут получить наказание за то, что они не смогли предотвратить "отмывание денег, фальсификацию данных и мошенничество", совершенные их подчиненными.
Wells Fargo, в частности, выплатит $185 млн властям США за нарушения правил работы с клиентами и незаконное навязывание им своих услуг и $5 млн в качестве компенсации своим клиентам.
Коррупционный скандал в Siemens стал крупнейшим в послевоенной истории Германии. Он обошелся концерну в 2,5 миллиарда евро.
Обыски в офисе компании "Ренова" проводятся ФСБ в понедельник в рамках расследования уголовного дела о даче многомиллионных взяток бывшему губернатору Коми Гайзеру.
Если Жерома Каюзака признают виновным в уклонении от уплаты налогов, ему будет грозить наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а также штраф в размере до 1 млн евро.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал пресечь действия компании "Т Плюс", которая намеревалась выставить на публичные торги воркутинскую энергосистему.
Организатором махинаций следствие считает экс-помощника руководителя Росимущества Александра Нистратова, который сейчас скрывается от правоохранителей в США.
Представитель SEC Джейн Норберг подчеркнула, что "без помощи информатора правоохранительным органам было бы чрезвычайно сложно самостоятельно раскрыть мошенничество с ценными бумагами".
Василия Никифорова обвиняют в том, что он занимал должности в ОАО "Электросервис" и Сахалинском ЦНТИ и получал зарплату, при этом не исполняя свои обязанности.
Подозреваемые совершили хищения в 2010–2011 годах ценных бумаг банка, а также аргентинских варрантов (ценные госбумаги).
Минюст направил жалобу в суд Лос-Анджелеса. Это произошло после того, как стало известно, что на счет фонда Leonardo DiCaprio Foundation (LDF) было переведено $3 млрд от 1MDB.
Из-за действий мошенников, взявших кредит на его имя, истец получил испорченную кредитную историю. Поэтому попытка оформить ипотеку провалилась, сделка по покупке дома сорвалась, а выплаченный залог продавец ему не вернул. К тому же банк продолжал тр...
Всем троим следствие инкриминировало совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Как утверждают отец обвиняемого – депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД РФ, Роман Селезнев был похищен в нарушение международного права.
Фигурант дела обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере.
Виктор Нечаев намекал фигурантам на якобы имеющиеся у него дружеские связи с главой ФСБ Александром Бортниковым.
Суд приговорил Александра Елькина к 11 годам лишения свободы. Подсудимому также назначен штраф в 500 млн рублей и он лишен воинского звания полковника.
"МММ" начала 10-х - это система без единого финансового ядра, а ее участники переводят средства друг другу по общим правилам, но с помощью личных счетов. Один из "вкладчиков", потерявший 300 тыс. руб., решил взыскать их с получате...
