На главную Мошенничество Новости 14 февраля 2017 Суд продлил арест экс-главы ФСИН Реймера еще на три месяца Уголовное дело связано с мошенничеством при закупке электронных браслетов для Федеральной службы исполнения наказаний. Интерправо 13 февраля 2017 Кандидат на пост президента Франции может предстать перед судом Прокуратура считает, что супруга Фийона в течение восьми лет числилась парламентским помощником своего мужа и его коллеги, однако фактически свои должностные обязанности не исполняла. Новости 13 февраля 2017 Суд арестовал подозреваемого в махинациях на 4 млн руб. замглавы УМВД по Приморью Ранее стало известно, что начальник следственного управления УМВД по Приморью Шамратов был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Интерправо 9 февраля 2017 Зампрокурора Кипра осужден за рейдерство материнской компании крупного девелопера из РФ После оглашения обвинительного приговора подсудимые были отпущены на свободу. Ожидается, что наказание им будет назначено на судебном заседании 17 февраля. Новости 3 февраля 2017 Юристы предлагают способы нейтрализации "отмывочной" схемы с участием ФССП Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, кот... Новости 3 февраля 2017 Экс-главе РФБ Аникеевой вменяют хищение 36 млн руб. Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, сообщает "Коммерсант". Новости 2 февраля 2017 Суд Лондона обязал Полонского выплатить своему экс-адвокату $5 млн Адвокат Александр Добровинский отсудил у своего бывшего клиента бизнесмена Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group). Интерправо 27 января 2017 Лондонский суд приговорил экс-трейдера "Открытия" к 12 годам тюрьмы Джорджа Урумова и бывшего брокера Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа признали виновными в выводе более $150 млн из российской фингруппы "Открытие". Интерправо 27 января 2017 В Швейцарии судят двух российских бизнесменов за мошенничество на $25 млн Компания Nori SA взяла в восьми швейцарских банках кредиты. Однако в какой-то момент выплаты по ним прекратились, в связи с чем кредитные организации обратились в полицию. Интерправо 26 января 2017 Суд Лондона признал экс-трейдера "Открытия" виновным в многомиллионном мошенничестве Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен в пятницу, 27 января. Прокуратура затребовала для Джорджа Урумова 14 лет лишения свободы, для Владимира Герсамиа – 12 лет. Новости 26 января 2017 Руководителю "Всероссийского института легких сплавов" предъявили обвинения в мошенничестве Речь идет об афере с принадлежавшими институту квартирами в 2004–2006 годах. Следствие предполагает, что эти объекты недвижимости продавались по заниженным ценам. Новости 19 января 2017 Фигуранты "дела реставраторов" начали выплачивать компенсацию Минкульту Министерство культуры признано потерпевшей стороной в так называемом деле реставраторов и предъявило всем фигурантам дела иск о взыскании более 100 млн руб., сообщают "Ведомости". Новости 19 января 2017 Разоблачавший "прокурорские дачи" экс-офицер ГВП получил срок за мошенничество 235-й гарнизонный военный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему замначальника отдела собственной безопасности Главной военной прокуратуры Олегу Зубу. Новости 16 января 2017 Экс-адвокату вынесли приговор за рейдерский захват здания стоимостью 65 млн руб. Адвокат действовала в составе организованной преступной группы – у нее было шесть сообщников, личность одного из них так и не установлена. Интерправо 13 января 2017 Арестованный в США топ-менеджер Volkswagen может получить 169 лет тюрьмы Накануне Окружной суд Детройта, куда Оливер Шмидт был перевезен после ареста, отказал ему в освобождении под залог, приняв решение продлить содержание под стражей. Новости 13 января 2017 Полиция обнаружила хищение руководством одного из банков 1 млрд руб. МВД заявило о хищении средств топ-менеджерами одного из банков, у которого в марте 2016 года была отозвана лицензия, говорится в сообщении на сайте министерства. Новости 13 января 2017 Экс-следователи МВД получили условные сроки за мошенничество в особо крупном размере Вынесен приговор двоим бывшим следователям МВД, которых подозревают в получении взятки в 3,2 млн руб., следует из сообщения на сайте Следственного комитета. Новости 12 января 2017 Глава Хакасии уволил руководителя своей администрации за участие в афере на 195 млн руб. Владимир Бызов, как считают следователи, входил в состав ОПГ, лишившей бюджет 195 млн руб. за счет махинаций при закупках медоборудования и лекарств. Новости 11 января 2017 В Саратовском облсуде прошла акция солидарности по делу арестованного арбитражного управляющего Дмитрий Миненков был арестован в середине июля этого года. Его подозревают в хищении и причинении материального ущерба на сумму более 100 млн руб. Новости 29 декабря 2016 Глава "Компании Усть-Луга" Израйлит арестован до 21 января Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита на 25 суток. Новости 28 декабря 2016 Адвоката судят за квартирные аферы на 18 млн руб. Защитник оформлял нотариальные доверенности на себя и подставных покупателей квартир, но полученные от продажи деньги он не передавал продавцам, а оставлял себе. Новости 28 декабря 2016 Прокуратура направила в суд дело о рейдерском захвате с участием судьи АСГМ Барановой Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу материалы скандального уголовного дела бизнесменов Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, представлявшихся полпредами самопровозглашенной ДНР в Междуна... Новости 23 декабря 2016 Барда Новикова поместили под домашний арест по делу о хищении 35 млн руб. Следствие считает, что он вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым похитил свыше 35 млн руб. у пайщиков ЖК "Бухта Квинс". Новости 23 декабря 2016 Российское авторское общество отрицает причастность к хищениям в "Мострансбанке" Агентство по страхованию вкладов подозревает руководство Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчи... Новости 23 декабря 2016 АСВ считает РАО, ВОИС и РСП причастными к пропаже 1,84 млрд рублей из "Мострансбанка" Агентство по страхованию вкладов заподозрило руководство Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчи... « 1 ... 6 7 8 ... 20 »
Уголовное дело связано с мошенничеством при закупке электронных браслетов для Федеральной службы исполнения наказаний.
Прокуратура считает, что супруга Фийона в течение восьми лет числилась парламентским помощником своего мужа и его коллеги, однако фактически свои должностные обязанности не исполняла.
Ранее стало известно, что начальник следственного управления УМВД по Приморью Шамратов был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК).
После оглашения обвинительного приговора подсудимые были отпущены на свободу. Ожидается, что наказание им будет назначено на судебном заседании 17 февраля.
Судебные приставы стали ключевым звеном в неуязвимой системе отмывания денег, за счет которой в минувшем году из России за рубеж "уплыли" свыше 16 млрд руб. Сама процедура представляет модификацию известной "молдавской" схемы, кот...
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой, сообщает "Коммерсант".
Адвокат Александр Добровинский отсудил у своего бывшего клиента бизнесмена Сергея Полонского $5 млн по иску о сделке, касающейся продажи компании Potok (бывшей Mirax Group).
Джорджа Урумова и бывшего брокера Threadneedle Asset Management Владимир Герсамиа признали виновными в выводе более $150 млн из российской фингруппы "Открытие".
Компания Nori SA взяла в восьми швейцарских банках кредиты. Однако в какой-то момент выплаты по ним прекратились, в связи с чем кредитные организации обратились в полицию.
Ожидается, что приговор по этому делу будет вынесен в пятницу, 27 января. Прокуратура затребовала для Джорджа Урумова 14 лет лишения свободы, для Владимира Герсамиа – 12 лет.
Речь идет об афере с принадлежавшими институту квартирами в 2004–2006 годах. Следствие предполагает, что эти объекты недвижимости продавались по заниженным ценам.
Министерство культуры признано потерпевшей стороной в так называемом деле реставраторов и предъявило всем фигурантам дела иск о взыскании более 100 млн руб., сообщают "Ведомости".
235-й гарнизонный военный суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшему замначальника отдела собственной безопасности Главной военной прокуратуры Олегу Зубу.
Адвокат действовала в составе организованной преступной группы – у нее было шесть сообщников, личность одного из них так и не установлена.
Накануне Окружной суд Детройта, куда Оливер Шмидт был перевезен после ареста, отказал ему в освобождении под залог, приняв решение продлить содержание под стражей.
МВД заявило о хищении средств топ-менеджерами одного из банков, у которого в марте 2016 года была отозвана лицензия, говорится в сообщении на сайте министерства.
Вынесен приговор двоим бывшим следователям МВД, которых подозревают в получении взятки в 3,2 млн руб., следует из сообщения на сайте Следственного комитета.
Владимир Бызов, как считают следователи, входил в состав ОПГ, лишившей бюджет 195 млн руб. за счет махинаций при закупках медоборудования и лекарств.
Дмитрий Миненков был арестован в середине июля этого года. Его подозревают в хищении и причинении материального ущерба на сумму более 100 млн руб.
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга" Валерия Израйлита на 25 суток.
Защитник оформлял нотариальные доверенности на себя и подставных покупателей квартир, но полученные от продажи деньги он не передавал продавцам, а оставлял себе.
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и направила в суд для рассмотрения по существу материалы скандального уголовного дела бизнесменов Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна, представлявшихся полпредами самопровозглашенной ДНР в Междуна...
Следствие считает, что он вместе с бывшим замминистра экономики Свердловской области Михаилом Шилимановым похитил свыше 35 млн руб. у пайщиков ЖК "Бухта Квинс".
Агентство по страхованию вкладов подозревает руководство Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчи...
Агентство по страхованию вкладов заподозрило руководство Российского союза правообладателей, Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности в причастности к хищению более 1,84 млрд рублей из средств вкладчи...
