На главную Мошенничество Новости 31 марта 2017 Столичного адвоката судят за попытку присвоить $350 000 "для следователей" Защитник обещал за эту сумму договориться со следователями МВД о заключении досудебного соглашения с его клиентом, однако на самом деле хотел оставить деньги себе. Новости 31 марта 2017 Бывшего директора ИНИОН заподозрили в особо крупном мошенничестве В доме у бывшего директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), академика Юрия Пивоварова прошли обыски. Новости 30 марта 2017 "Обогатившегося" на кассовой реформе бизнесмена Щербакова объявили в международный розыск В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы". Новости 29 марта 2017 Замдиректора Эрмитажа поместили под домашний арест по делу о мошенничестве Михаил Новиков будет находиться под домашним арестом до 23 мая. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Новиков был задержан в связи с так называемым делом "реставраторов". Новости 28 марта 2017 Мосгорсуд снял арест с имущества фигурантов дела о хищении 1,8 млрд руб. "Ростеха" Уголовное дело о хищении средств "Ростеха" было возбуждено в 2016 году. Изначально в деле фигурировала сумма в размере 800 млн руб., однако сейчас ущерб оценивается в 1,8 млрд руб. Новости 23 марта 2017 В Сбербанке отрицают хищение его менеджерами 40 млн руб. со счета клиента Ранее СМИ сообщили о задержании двух сотрудниц московского отделения Сбербанка в автосалоне, где они покупали новый Ferrari после того, как обналичили деньги со счетов одного из клиентов. Новости 23 марта 2017 Сотрудниц Сбербанка задержали во время покупки "Феррари" на средства клиента Менеджеров по работе с клиентами задержали и подозревают в крупном мошенничестве. Девушки обналичили со счетов одного клиента 40 млн руб., сообщает «Коммерсант». Новости 21 марта 2017 ТАСС: "Т плюс" и "Ренова" вывели в офшоры более 99 млрд руб. Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вяче... Новости 20 марта 2017 В ВТБ назвали заявление адвокатов экс-главы НПО «Космос» против "Банка Москвы" "нелепым" В группе ВТБ назвали смехотворным заявление защиты экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова с просьбой возбудить уголовное дело против нескольких менеджеров "Банка Москвы", сообщает RNS. Новости 20 марта 2017 В СКР посчитали, сколько заработал на мошенничестве экс-депутат Вороненков Бежавший из страны Денис Вороненков получил в результате махинаций с недвижимостью 6,4 млн руб. и $1,2 млн. Новости 20 марта 2017 Защита главы НПО "Космос" требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников "Банка Москвы" Разбирательство касается кредита в 11,5 млрд руб., который в 2010 году "Банк Москвы" выдал НПО "Космос" на реализацию госконтракта по возведению Алабяно-Балтийского тоннеля. Новости 17 марта 2017 Адвокат экс-главы УСБ СКР Ламонова задержана по подозрению в мошенничестве Московский адвокат Ольга Лукманова, которая защищает бывшего начальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, помещена под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве. Новости 13 марта 2017 СКР и ФСБ возобновили следственные действия в отношении соратников Навального Фигурантами дела являются руководители "Бюро 17" Александрина Маркво и Андрей Мыльников, которых обвиняют в хищении 19 млн руб., выделенных из бюджета на проект "Книги в парках". Новости 9 марта 2017 СКР выявил хищение 12 млн руб. при строительстве СИЗО "Кресты-2" Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в связи с хищениями 12 млн руб. на стройке подъездных путей к изолятору "Кресты-2" в Санкт-Петербурге, сказано в сообщении СКР. Новости 9 марта 2017 ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд руб. По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК. Новости 6 марта 2017 ЦБ назвал основные виды банковского мошенничества Центробанк в основном сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и часто платят налоги, но не ведут экономической деятельности. Актуальные темы 3 марта 2017 Скандал в Испании: как зять короля оказался мошенником Подрыв доверия к испанской монархии из-за жадности известного гандболиста. Звучит абсурдно. Но именно это произошло с королевской семьей Испании. В 2014 году король Хуан Карлос I отрекся от престола и передал власть своему сыну Филипе из-за коррупцио... Новости 2 марта 2017 Генпрокуратура направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева Сергею Пугачеву вменяется ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (присвоение чужого имущества) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка). Новости 2 марта 2017 Экс-губернатора Коми Торлопова оставили под арестом до июня Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест бывшего главы республики Коми, обвиняющегося в организации преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд руб. Новости 2 марта 2017 Юрист, возглавляющий столичную управу Перово, задержан при получении "отката" Против 52-летнего Александра Довгопола возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Новости 1 марта 2017 Зампреда правления "Татфондбанка" задержали в Подмосковье Его объявили в розыск в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в "Инвестиционной компании "ТФБ Финанс" – "дочке" "Татфондбанка". Новости 28 февраля 2017 На экс-чиновника МВД завели уголовное дело Бывшего заместителя начальника управления расквартирования и строительства тыла внутренних войск МВД России полковника Сергея Сударкина обвиняют в мошенничестве. Новости 21 февраля 2017 Генпрокуратура объявит экс-партнера Полонского в международный розыск Петра Иванова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) у главы попечительного совета Фонда инвестиционных программ Максима Викторова. Новости 17 февраля 2017 Экс-сенатор Попельнюхов может получить 8 лет тюрьмы Гособвинение просит приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, пишет ТАСС. Новости 16 февраля 2017 Экс-депутата Госдумы Михеева объявили в розыск по делу о хищении 2,1 млрд руб. Обвинительное заключение по его делу утвердили еще в декабре 2016 года, но в суд его так и не передали, поскольку сам фигурант исчез. « 1 ... 5 6 7 ... 20 »
Защитник обещал за эту сумму договориться со следователями МВД о заключении досудебного соглашения с его клиентом, однако на самом деле хотел оставить деньги себе.
В доме у бывшего директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), академика Юрия Пивоварова прошли обыски.
В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы".
Михаил Новиков будет находиться под домашним арестом до 23 мая. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Новиков был задержан в связи с так называемым делом "реставраторов".
Уголовное дело о хищении средств "Ростеха" было возбуждено в 2016 году. Изначально в деле фигурировала сумма в размере 800 млн руб., однако сейчас ущерб оценивается в 1,8 млрд руб.
Ранее СМИ сообщили о задержании двух сотрудниц московского отделения Сбербанка в автосалоне, где они покупали новый Ferrari после того, как обналичили деньги со счетов одного из клиентов.
Менеджеров по работе с клиентами задержали и подозревают в крупном мошенничестве. Девушки обналичили со счетов одного клиента 40 млн руб., сообщает «Коммерсант».
Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вяче...
В группе ВТБ назвали смехотворным заявление защиты экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова с просьбой возбудить уголовное дело против нескольких менеджеров "Банка Москвы", сообщает RNS.
Бежавший из страны Денис Вороненков получил в результате махинаций с недвижимостью 6,4 млн руб. и $1,2 млн.
Разбирательство касается кредита в 11,5 млрд руб., который в 2010 году "Банк Москвы" выдал НПО "Космос" на реализацию госконтракта по возведению Алабяно-Балтийского тоннеля.
Московский адвокат Ольга Лукманова, которая защищает бывшего начальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, помещена под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.
Фигурантами дела являются руководители "Бюро 17" Александрина Маркво и Андрей Мыльников, которых обвиняют в хищении 19 млн руб., выделенных из бюджета на проект "Книги в парках".
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в связи с хищениями 12 млн руб. на стройке подъездных путей к изолятору "Кресты-2" в Санкт-Петербурге, сказано в сообщении СКР.
По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК.
Центробанк в основном сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и часто платят налоги, но не ведут экономической деятельности.
Подрыв доверия к испанской монархии из-за жадности известного гандболиста. Звучит абсурдно. Но именно это произошло с королевской семьей Испании. В 2014 году король Хуан Карлос I отрекся от престола и передал власть своему сыну Филипе из-за коррупцио...
Сергею Пугачеву вменяется ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (присвоение чужого имущества) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка).
Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест бывшего главы республики Коми, обвиняющегося в организации преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд руб.
Его объявили в розыск в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в "Инвестиционной компании "ТФБ Финанс" – "дочке" "Татфондбанка".
Бывшего заместителя начальника управления расквартирования и строительства тыла внутренних войск МВД России полковника Сергея Сударкина обвиняют в мошенничестве.
Петра Иванова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) у главы попечительного совета Фонда инвестиционных программ Максима Викторова.
Гособвинение просит приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, пишет ТАСС.
Обвинительное заключение по его делу утвердили еще в декабре 2016 года, но в суд его так и не передали, поскольку сам фигурант исчез.
