Мошенничество

Новости

31 марта 2017, 20:58

Столичного адвоката судят за попытку присвоить $350 000 "для следователей"

Защитник обещал за эту сумму договориться со следователями МВД о заключении досудебного соглашения с его клиентом, однако на самом деле хотел оставить деньги себе.

Новости

31 марта 2017, 20:18

Бывшего директора ИНИОН заподозрили в особо крупном мошенничестве

В доме у бывшего директора Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН), академика Юрия Пивоварова прошли обыски.

Новости

30 марта 2017, 16:15

"Обогатившегося" на кассовой реформе бизнесмена Щербакова объявили в международный розыск

В карточке Интерпола говорится, что Щербакову вменяются "крупномасштабные транзакции по выводу средств за рубеж с использованием поддельных документов в составе организованной группы".

Новости

29 марта 2017, 14:48

Замдиректора Эрмитажа поместили под домашний арест по делу о мошенничестве

Михаил Новиков будет находиться под домашним арестом до 23 мая. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что Новиков был задержан в связи с так называемым делом "реставраторов".

Новости

28 марта 2017, 15:11

Мосгорсуд снял арест с имущества фигурантов дела о хищении 1,8 млрд руб. "Ростеха"

Уголовное дело о хищении средств "Ростеха" было возбуждено в 2016 году. Изначально в деле фигурировала сумма в размере 800 млн руб., однако сейчас ущерб оценивается в 1,8 млрд руб.

Новости

23 марта 2017, 21:32

В Сбербанке отрицают хищение его менеджерами 40 млн руб. со счета клиента

Ранее СМИ сообщили о задержании двух сотрудниц столичного отделения Сбербанка в автосалоне, где они покупали новый Ferrari после того, как обналичили деньги со счетов одного из клиентов

Новости

23 марта 2017, 14:30

Сотрудниц Сбербанка задержали во время покупки "Феррари" на средства клиента

Менеджеров по работе с клиентами задержали и подозревают в крупном мошенничестве. Девушки обналичили со счетов одного клиента 40 млн руб.

Новости

21 марта 2017, 12:56

ТАСС: "Т плюс" и "Ренова" вывели в офшоры более 99 млрд руб.

Компания «Т плюс» и контролирующая ее группа «Ренова» Виктора Вексельберга с 2003 по 2008 год выводили прибыль от деятельности энергокомпании на офшорные счета, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию по делу бывшего главы Коми Вячеслав

Новости

20 марта 2017, 15:52

В ВТБ назвали заявление адвокатов экс-главы НПО «Космос» против "Банка Москвы" "нелепым"

В группе ВТБ назвали смехотворным заявление защиты экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова с просьбой возбудить уголовное дело против нескольких менеджеров Банка Москвы, сообщает RNS.

Новости

20 марта 2017, 14:31

В СКР посчитали, сколько заработал на мошенничестве экс-депутат Вороненков

Бежавший из страны Денис Вороненков получил в результате махинаций с недвижимостью 6,4 млн руб. и $1,2 млн.

Новости

20 марта 2017, 11:55

Защита главы НПО "Космос" требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников "Банка Москвы"

Разбирательство касается кредита в 11,5 млрд руб., который в 2010 году "Банк Москвы" выдал НПО "Космос" на реализацию госконтракта по возведению Алабяно-Балтийского тоннеля.

Новости

17 марта 2017, 12:03

Адвокат экс-главы УСБ СКР Ламонова задержана по подозрению в мошенничестве

Московский адвокат Ольга Лукманова, которая защищает бывшего начальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, помещена под подписку о невыезде по обвинению в мошенничестве.

Новости

13 марта 2017, 16:55

СКР и ФСБ возобновили следственные действия в отношении соратников Навального

Фигурантами дела являются руководители "Бюро 17" Александрина Маркво и Андрей Мыльников, которых обвиняют в хищении 19 млн руб., выделенных из бюджета на проект "Книги в парках".

Новости

9 марта 2017, 22:41

СКР выявил хищение 12 млн руб. при строительстве СИЗО "Кресты-2"

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) в связи с хищениями 12 млн руб. на стройке подъездных путей к изолятору "Кресты-2" в Санкт-Петербурге, сказано в сообщении СКР.

Новости

9 марта 2017, 21:58

ЦБ: через турфирмы и продавцов ПО в прошлом году вывели более 80 млрд руб.

По данным Центробанка, объем сомнительных транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов программного обеспечения в прошлом году составил более 80 млрд руб., пишет РБК.

Новости

6 марта 2017, 14:58

ЦБ назвал основные виды банковского мошенничества

Центробанк, в основном, сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы и часто платят налоги, но не ведут экономической деятельности.

Актуальные темы

3 марта 2017, 10:23

Скандал в Испании: как зять короля оказался мошенником

В 2014 году король Хуан Карлос I отрекся от престола из-за коррупционного скандала, в который оказались вовлечены его дочь, инфанта Кристина, и ее супруг, гандболист Иньяки Урдангарин.

Новости

2 марта 2017, 19:29

Генпрокуратура направила во Францию запрос о выдаче экс-банкира Пугачева

Сергею Пугачеву вменяется ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ (присвоение чужого имущества) и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (злоупотреблений полномочиями должностными лицами банка).

Новости

2 марта 2017, 15:48

Экс-губернатора Коми Торлопова оставили под арестом до июня

Басманный суд Москвы на три месяца продлил домашний арест бывшего главы республики Коми, обвиняющегося в организации преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 млрд руб.

Новости

2 марта 2017, 13:34

Юрист, возглавляющий столичную управу Перово, задержан при получении "отката"

Против 52-летнего Александра Довгопола возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Новости

1 марта 2017, 14:13

Зампреда правления "Татфондбанка" задержали в Подмосковье

Его объявили в розыск в ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в "Инвестиционной компании "ТФБ Финанс" – "дочке" "Татфондбанка".

Новости

28 февраля 2017, 15:58

На экс-чиновника МВД завели уголовное дело

Бывшего заместителя начальника управления расквартирования и строительства тыла внутренних войск МВД России полковника Сергея Сударкина обвиняют в мошенничестве.

Новости

21 февраля 2017, 16:01

Генпрокуратура объявит экс-партнера Полонского в международный розыск

Петра Иванова обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ) у главы попечительного совета Фонда инвестиционных программ Максима Викторова.

Новости

17 февраля 2017, 21:09

Экс-сенатор Попельнюхов может получить 8 лет тюрьмы

Гособвинение просит приговорить к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего сенатора от Белгородской области Сергея Попельнюхова, пишет ТАСС.

Новости

16 февраля 2017, 13:03

Экс-депутата Госдумы Михеева объявили в розыск по делу о хищении 2,1 млрд руб.

Обвинительное заключение по его делу утвердили еще в декабре 2016 года, но в суд его так и не передали, поскольку сам фигурант исчез.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10