Восемь из пятнадцати ответчиков привлечены к ответственности, действия же других лиц, включая бывшего ревизора холдинга Юрия Папилова, интересы которого представляла коллегия адвокатов, признаны законными.
- 20 июля 2020 года «Открытие Холдинг» было признано банкротом (дело № А40-32328/2020).
- В июле 2023 года конкурсный управляющий Булатова М. А. обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности 19 лиц в размере непогашенных требований кредиторов — более 900 млрд руб. В качестве одного из ответчиков выступал Папилов, заместитель директора департамента структурированного финансирования и ревизор общества, который осуществлял контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Конкурсный управляющий просил привлечь Папилова к ответственности сразу по двум основаниям.
По первому основанию ему вменялось существенное искажение бухгалтерской отчетности и ненадлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью в качестве ревизора «Открытие Холдинга».
Вторым основанием заявлено причинение существенного вреда кредиторам путем вывода денег по недействительному договору на Папилова.
В защиту Папилова адвокаты отстаивали позицию о том, что он, как ревизор холдинга, не был контролировавшим лицом и в любом случае действовал добросовестно. В отношении недействительного договора адвокаты доказывали несущественность вреда применительно к масштабам деятельности должника.
По результатам рассмотрения спора к субсидиарной ответственности привлекли:
- генеральных директоров Аганбегяна Р. А., Беляева В. С. (конечный бенефициар), Коняева А. В., Федосеева П. В.;
- члена правления Назарычева М. Ю.;
- члена совета директоров Ромаева Д. З.;
- лиц, ответственных за ведение бухгалтерского учета, — ООО «АБЕ Консалтинг», Айсину О. А.
Не были привлечены к ответственности:
- генеральные директора Карахан А. Л., Шкодинский С. В.;
- члены правления Целминьш С. Ю., Должич А. А.;
- член совета директоров Жернов М. И.;
- лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, — Набиуллина В. Т.;
- ревизор Папилов Ю. В.
Интересы Папилова представляли управляющий партнер Ковалев, Тугуши и партнеры Сергей Ковалев, адвокаты Коллегии Илья Котляров и Татьяна Матюшина.
