Крупнейший кредитор в деле о банкротстве «Открытие Холдинга» (входил в состав холдинга, принадлежавшего Беляеву В. С.) — банк «Траст», имеющий 96% голосов в РТК. «Открытие Холдинг» исторически был материнской компанией по отношению к «Трасту» (на тот момент — ПАО НБ «Траст»).
Компания «ЮР-ПРОЕКТ», один из кредиторов в деле о банкротстве «Открытие Холдинга», считает этот судебный акт серьезной победой на пути защиты прав кредиторов, пострадавших от неправомерных действий менеджмента банкрота.
Суд признал доказанным наличие оснований для привлечения к ответственности генеральных директоров Аганбегяна Р. А., Беляева В. С., Коняева А. В.:
- за совершение сделок по выводу активов в пользу иностранных дочерних структур совместно с членом правления Назарычевым М. Ю.;
- приобретение заведомо неликвидных активов совместно с членом совета директоров Ромаевым Д. З.;
- заключение поручительств за неплатежеспособные компании в целях обхода исполнения предписания Центрального банка.
Один из наиболее спорных вопросов касался выхода полномочий лица, заключившего преобладающее количество вредоносных сделок, за рамки двухлетнего периода контроля, установленного прошлой редакцией закона «О банкротстве». «ЮР-ПРОЕКТ» на основании расширительного толкования позиции Верховного суда представил доводы о злоупотреблении ответчиком правом не быть привлеченным к ответственности в связи с утратой статуса контролирующего лица более чем за два года до возбуждения дела о банкротстве.
Также юристы «ЮР-ПРОЕКТ» акцентировали внимание на действиях ответчиков по заключению и пролонгации договоров займа и последствий непринятия мер по возврату финансирования от еще одной офшорной компании, что способствовало подтверждению доводов о реализации менеджментом «Открытие Холдинга» единой схемы вывода средств.
Особую сложность, по мнению юристов ООО «ЮР-ПРОЕКТ», представляло определение момента возникновения объективного банкротства, то есть момента кризисного состояния холдинга «Открытие», при котором стало невозможно в полном объеме погасить требования кредиторов.
Мы настаивали на недостоверности опубликованных данных финансовой отчетности «Открытие Холдинга» и завышении объема чистых активов с 2015 года. Суд отказал в привлечении аудиторов в качестве третьих лиц и принял представленную расшифровку реальных показателей бухгалтерского баланса холдинга с 2015-го.
Сокрытие признаков неплатежеспособности «Открытие Холдинга» и искажение данных бухгалтерского учета стало еще одним доказанным эпизодом ответственности лиц, которые вели бухгалтерский учет: Айсиной О. А., «АБЕ Консалтинга» и бывших руководителей.
Размер ответственности лиц в настоящее время составляет более 915 млрд руб. и имеет тенденцию к увеличению, поскольку суд еще не рассмотрел ряд требований о включении в реестр. Окончательный размер будет определен после формирования конкурсной массы и расчетов с кредиторами.
