Верховный прокурор Швейцарии обвинил 10 человек в отмывании свыше $1 млрд, заработанных контрабандой сигарет с 1990 по 2001 г. Среди обвиняемых – пятеро швейцарцев, три итальянца, испанец и француз. Они использовали альпийскую республику как базу для легализации прибылей двух итальянских мафиозных группировок.
Обвиняемые отмывали деньги под видом бюро по обмену валюты в кантоне Тичино. Сигареты приобретались в США и Латинской Америке на имя посреднических торговых фирм в Швейцарии, Лихтенштейне, Кипре, Канаде и Бельгии. Сигареты перевозились в Черногорию, а вырученные деньги провозились в Тичино наличными, где клались счета швейцарских банков. Всего таким образом было реализовано два миллиарда пачек сигарет.
Власти конфисковали у преступников $65 млн и около 40 объектов недвижимости.
Швейцарские власти раскрыли группировку в 2004 г. Дата слушаний в Федеральном Уголовном суде в городе Беллизона пока не назначена.
