ПРАВО.ru
Интерправо
24 февраля 2011, 12:46

Бывших сотрудников Credit Suisse обвинили в помощи налоговым уклонистам

Бывших сотрудников Credit Suisse обвинили в помощи налоговым уклонистам

Четырем бывшим сотрудникам второго по величине швейцарского банка Credit Suisse были предъявлены обвинения в преступном сговоре, направленном на помощь американским клиентам банка в уходе от налогов. 

По мнению обвинителей, менеджеры банка знали или должны были знать о том, что их действия носят преступный характер. В результате их действий, считают в США, к осени 2008 года в банке появились тысячи счетов с незадекларированными активами около $3 млрд. Информация о счетах, создаваемых американскими клиентами, не подлежала разглашению в соответствии с швейцарским законом о банковской тайне.

В сообщении Минюста США говорится, что схема "действовала начиная с 1953 года и охватила два поколения налоговых уклонистов, получивших секретные счета по наследству".

Представители банка заявили, что сотрудничают с американскими властями в рамках проводимого расследования.

Ранее, напомним, стало известно о задержании одного экс-сотрудника Credit Suisse. По имеющейся информации, он проходит по делу как свидетель, причем дело касается не Credit Suisse, а предыдущего места его работы — банка UBS.