Финансовая проверка Банка Ватикана показала, что его деятельность не соответствует международным стандартам, следовательно, само государство не может претендовать на место в списке финансово добросовестных стран, сообщает The Independent.
Банк Ватикана или Институт религиозных дел (именно так звучит официальное наименование учреждения) проверяли на соответствие 45 нормам Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force on Money Laundering). Результаты проверки вчера были опубликованы в соответствующем докладе. Проверяющие признали, что банк в полностью или в значительной мере соблюдает только 22 нормы из 45.
Наибольшее недовольство проверяющих вызвала работа агентства по контролю за финансами и отслеживанием подозрительных сделок, которую нашли неудовлетворительной.
Напомним, что в 2010 году главный банк Ватикана объявил, что намерен добиваться признания учреждения соответствующим международным финансовым нормам. В том же году руководство Ватикана направило в Совет Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval) запрос о проведении соответствующей проверки, положительные результаты которой и стали бы основанием для признания ИРД финансово надежной структурой.
Любопытно, что проверка началась непосредственно после того, как прокуратура Италии объявила, что подозревает Банк Ватикана в отмывании денег сицилийских мафиози. Провела ее экспертная группа Moneyval.
