Во вторник, 23 июля, Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление банка «Траст» к Willow River Russian Housing Developments Ltd, конечными бенефициарами которой является экс-руководство кредитной организации. Указанная сумма требований – 56,2 млрд руб., значится в картотеке арбитражных дел (№ А40-191140/2019).
Согласно данным из Casebook, документы рассматривает судья Наталья Нечипоренко.
В октябре 2017 года АСГМ полностью удовлетворил требования «Траста» к Willow River Russian Housing Developments Ltd (дело № А40-210780/2016), взыскав с кипрской компании $40,5 млн и 363,5 млн руб. за непогашенные задолженности по двум кредитным договорам от 2010 года. Позднее решение АСГМ в порядке апелляции и кассации подтвердили 9-й ААС и АС Московского округа соответственно.
В понедельник, 22 июля, «Траст» подал в АСГМ иск к еще одной кипрской компании Retail Chain Properties Limited, бенефициарами которой также являются экс-владельцы кредитной организации (дело № А40-190660/2019). Общая сумма заявленных требований составляет 932,5 млн руб. Известно, что иск приняла к своему рассмотрению судья Лидия Агеева.
В 2014 году регулятор сообщил о санации банка «Траст». Главная причина, как передает РБК, действия его бывшего главы Ильи Юрова и экс-членов совета директоров Николая Фетисова и Сергея Беляева.
Банк «Траст» в феврале 2016 года подал иск к Юрову, Фетисову и Беляеву в Высокий суд Лондона, потребовав возмещения ущерба в размере $830 млн. Кредитная организация заявила о многолетних мошеннических действиях экс-руководителей. По ее мнению, они предоставляли заведомо невозвратные кредиты компаниям, которыми тайно владели. Суд постановил заморозить активы ответчиков по всему миру.
